Hai esaminato innumerevoli pubblicità di commercianti U e alla fine hai scelto un commerciante U che sembra piuttosto buono per effettuare la transazione.

Il commerciante ha trasferito 1 milione di USDT sul tuo conto tramite Alipay, WeChat o carta bancaria, confermi che la transazione è completata, 1 milione di USDT è arrivato sul conto del commerciante U.

In questo passaggio, l'exchange funge da garante, bloccando temporaneamente il tuo USDT; quando il commerciante completa il pagamento e tu confermi le informazioni, l'exchange rilascia il token; non ci possono essere problemi, l'unico problema che può sorgere è...

Il commerciante ti ha trasferito 1 milione, ma ci sono fondi illeciti!

Questo è un passaggio dal quale non puoi assolutamente sfuggire nel processo di prelievo; come puoi essere sicuro che i fondi del commerciante non presentino problemi?

Giorni di deposito? Promesse di risarcimento per il blocco della carta? La reputazione di un commerciante esperto?

Quale di questi... mi dici che è utile?

Non è utile, innumerevoli casi di blocco della carta dimostrano che questo blocco è un evento 'cigno nero' a bassa dotazione; quando i fondi esploderanno, dipenderà completamente da quando la vittima presenterà la denuncia; un mio amico ha avuto un caso di blocco della carta durato fino a due anni!

Guarda bene, è stato bloccato dopo due anni!

Lui stesso era confuso e, mentre si preparava a cercare l'ordine di transazione per presentare un reclamo, l'exchange aveva già chiuso, e non c'era modo di trovare informazioni!

La ragione fondamentale del blocco della carta è:

Uno, non sai se i soldi che il commerciante U ha trasferito presentano problemi.

Due, anche se questa volta non ci sono problemi, tra qualche mese potrebbe esserci un blocco retroattivo a causa di fondi coinvolti in un caso precedente.

Tre, anche se non ci sono problemi, potrebbe succedere che, a causa della gestione del rischio dei big data della banca, il commerciante U venga contrassegnato per frequenti depositi e prelievi, e le carte correlate ai movimenti vengano bloccate.

Quattro, infine, il denaro sulla tua carta nazionale entra ed esce frequentemente, non corrisponde alla tua identità passata; movimenti rapidi senza tempo di fermo attivano anche il blocco del rischio bancario.

Eh eh, si può controllare, ma questo appartiene alla tecnologia della catena, per ora non ne parliamo, non si tratta di informazioni sui depositi e prelievi che vengono controllate dallo zio, ma della carta bancaria che è sotto osservazione del centro di big data anti-frode...

La logica è questa: i fratelli del gioco d'azzardo usano spesso USDT per depositi e prelievi, e poi vendono e comprano criptovalute su varie piattaforme di scambio; a causa della densità delle transazioni, la propria carta bancaria e quella sotto osservazione del centro anti-frode hanno avuto interazioni, e vengono monitorate dai big data.

La maggior parte delle carte bancarie dei commercianti di criptovalute sono ad alto rischio; se interagisci con loro per un lungo periodo, la tua carta bancaria verrà contrassegnata come 'frode' nei big data.