La FIU ha evidenziato la crescente tendenza dei criminali a utilizzare criptovalute.
Le vittime di frodi in criptovalute spesso si astengono dal segnalare l'incidente.
L'Unità di Intelligenza Finanziaria (FIU) del Nepal ha scoperto che, nonostante un divieto governativo sul commercio di beni digitali, le criptovalute sono ampiamente utilizzate per pianificare truffe legate al cyberspazio.
Il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre forme di crimine finanziario sono monitorati e combattuti dalla Financial Intelligence Unit (FIU). La FIU è una sezione specializzata della Nepal Rastra Bank, la banca centrale del paese.
L'Unità Federale di Investigazione (FIU) ha evidenziato la crescente tendenza dei criminali a utilizzare criptovalute. Come mezzo di riciclaggio di denaro nel suo “Rapporto di Analisi Strategica” pubblicato il 18 novembre. Secondo la ricerca, la polizia ha difficoltà a rintracciare e recuperare fondi rubati. Poiché i criminali spesso li trasformano in criptovalute. È già difficile catturare i truffatori. E la facilità con cui possono trasferire criptovalute a conti offshore non fa altro che peggiorare le cose.
Suggerimenti Principali dalla FIU
Inoltre, le truffe che coinvolgono investimenti in criptovalute stanno diventando sempre più comuni tra i cittadini nepalese. I truffatori utilizzano spesso annunci su internet e social media per contattare le persone, promettendo loro enormi profitti che in realtà non esistono.
Le vittime di frodi in criptovalute spesso si astengono dal segnalare l'incidente a causa della stigmatizzazione del commercio di criptovalute. Pertanto, la sotto-segnalazione è ancora un problema a causa di motivi come vergogna o paura delle conseguenze. Fino a maggio 2024, circa il 64% delle frodi segnalate alle autorità nepalese includeva qualche forma di abilitazione informatica.
Due importanti suggerimenti sono stati fatti dalla FIU in risposta alle crescenti minacce informatiche: prima, che le istituzioni finanziarie vengano formate per riconoscere i segnali di avvertimento e segnalarli prontamente; e in secondo luogo, che le transazioni in criptovalute siano soggette a esami più rigorosi.
Inoltre, l'autorità ha suggerito che i quadri legislativi vengano aggiornati per affrontare le frodi nei pagamenti digitali, che la collaborazione tra agenzie venga rafforzata e che la consapevolezza pubblica venga aumentata per ridurre la vulnerabilità alle frodi.
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