Hai guadagnato 10 milioni speculando sulle monete. Se vuoi prelevare contanti e scambiarli con RMB, devi trovare un commerciante U per effettuare la transazione. Hai scelto un commerciante U che sembra affidabile e convertirai USDT in RMB.
Il processo di transazione sembra semplice: trattieni temporaneamente USDT nell'exchange e il commerciante U ti trasferisce il denaro. Dopo aver confermato la ricezione, l'exchange rilascia l'USDT al commerciante U. Ma qui c'è un grosso problema, cioè il denaro che ti viene dato dai commercianti di U potrebbe essere illegale!
Come fai a sapere se i soldi sono puliti? Alcune persone dicono che dipende dal numero di giorni in cui è stata liquidata, alcune persone dicono che dipende dalla promessa dell'U-dealer di congelare la carta e compensarla, e alcune persone fanno affidamento sulla reputazione del vecchio dealer di valuta. Ma ad essere onesti, niente di tutto questo aiuta! Congelare la carta è come una bomba a orologeria. Quando esplode dipende da quando la vittima denuncia il delitto. Ad alcune persone sono state addirittura congelate le loro carte bancarie due anni dopo. A quel tempo, non riuscivano nemmeno a trovare l’exchange, quindi dovevano comunque lamentarsi!
Il motivo del blocco della carta è semplice:
In primo luogo, non hai idea da dove provengano i soldi che ti dà l’U-business e se ci siano problemi.
In secondo luogo, anche se questa volta non ci sono problemi, potrebbe essere congelato retroattivamente qualche mese dopo a causa del precedente coinvolgimento del fondo.
In terzo luogo, i commercianti di U-commerce vengono presi di mira dai big data bancari a causa delle transazioni frequenti e le loro carte sono contrassegnate come ad alto rischio. Se effettui transazioni con loro, anche la tua carta potrebbe essere congelata.
In quarto luogo, i fondi della tua carta nazionale vengono spesso trasferiti in entrata e in uscita, il che è diverso dal passato. Se entri ed esci rapidamente, la banca penserà che c'è qualcosa che non va in te e te lo bloccherà.
La logica alla base di ciò è che coloro che giocano d'azzardo online utilizzano spesso USDT per fare trading e spesso acquistano e vendono monete in borsa, facendo sì che le loro carte bancarie vengano prese di mira dal centro antifrode. Le carte bancarie della maggior parte dei commercianti di valuta sono ad alto rischio. Se commerci con loro, nel tempo la tua carta bancaria potrebbe essere etichettata come "frode".
