Insieme alla crescita dell’universo delle criptovalute e all’aumento della popolarità di strumenti automatizzati come i bot di trading, gli investitori sono sempre alla ricerca di modi per massimizzare i profitti in modo efficiente, rapido e senza troppi sforzi.
Questi bot sono programmi progettati per eseguire operazioni in modo automatico, in base a parametri definiti dall'utente o da determinate piattaforme. Ma non tutto è roseo in questa strategia: purtroppo sono in aumento anche le truffe legate ai bot di trading.
In questo articolo esploreremo come gli investitori possono identificare le truffe dei bot di trading nel mercato delle criptovalute, come evitare di cadere in questi schemi e quali misure possono essere adottate per proteggere non solo i loro investimenti ma anche quelli di altri investitori.
Cosa sono le truffe dei bot di trading?
Possiamo definire le truffe dei bot di trading come la situazione in cui i truffatori creano bot di trading falsi o inefficaci per ingannare gli investitori. Il bot viene promosso come uno strumento automatico che promette rendimenti elevati e rapidi, spesso senza richiedere grandi sforzi da parte dell’investitore. Tuttavia, invece di generare profitti, questi robot spesso generano ingenti perdite o semplicemente scompaiono con il denaro investito.
L’idea è che questo bot effettui transazioni per gli investitori, osservando modelli automatizzati che prenderebbero le migliori decisioni possibili. Oggigiorno si verificano molte automazioni, che ci portano riduzione dei tempi e risultati interessanti nelle attività quotidiane, è vero. Ma è necessario prestare attenzione a segnali molto chiari che tanto vantaggio potrebbe essere, alla fine, solo una truffa.
I truffatori possono convincere gli utenti a pagare quote di abbonamento o ad acquistare costosi pacchetti software sostenendo che questi bot sono "garantiti" per realizzare un profitto, e cadere in questo è un errore comune. Un'altra forma comune di truffa avviene attraverso i bot che effettuano apposta operazioni sbagliate, manipolando le operazioni per esaurire i fondi degli investitori. Tutto questo viene fatto con l'aiuto di una comunità "dedicata" che sembra sempre interessata ad attirare più persone affinché vengano "aiutate" dalle azioni del bot.
Come identificare una truffa tramite bot di trading?
Esistono alcuni segnali di allarme che possono aiutare gli investitori a riconoscere quando un bot di trading potrebbe essere una truffa. Eccone alcuni:
1. Promesse di benefici garantiti
Nessun investimento, né in criptovalute né in qualsiasi altro mercato, può garantire profitti costanti o certi. Se un bot promette rendimenti garantiti, è un grosso campanello d'allarme. I mercati finanziari sono volatili e anche i trader più esperti subiscono perdite: se quello strumento fosse davvero così trasformativo, i più grandi investitori del mondo lo starebbero già utilizzando (o ne parlerebbero).
2. Bot che non offrono trasparenza
Se il bot non ti consente di vedere come prende le decisioni o su quali parametri si basa per effettuare transazioni, diffida. Gli strumenti legittimi di solito forniscono una certa trasparenza sulle strategie di trading utilizzate.
I bot che funzionano come una “scatola nera”, senza spiegazioni, sono solitamente fraudolenti. In genere è in questo limbo di mancanza di informazioni che si trova lo spazio ideale per una truffa.
3. Richiedi grandi depositi iniziali
I truffatori spesso chiedono agli utenti di effettuare depositi di grandi dimensioni prima di iniziare a utilizzare il bot. Affermano che questi fondi sono necessari per attivare il software o che il bot funziona solo con grandi quantità.
Tuttavia, questo è un trucco per prendere i soldi dell'investitore in una volta sola. Non è che sia vietato chiedere coraggio per entrare, lo richiedono anche i più grandi fondi di investimento del mondo, ma si tratta di osservare se questa richiesta è accompagnata da qualche reale giustificazione o semplicemente da risposte vuote.
4. Supporto di celebrità o influencer
Se incontri bot promossi da celebrità o influencer (soprattutto quelli che non hanno alcun legame evidente con il mercato delle criptovalute), fai attenzione.
Molti truffatori pagano queste figure per promuovere i loro schemi, aumentandone la percezione di legittimità, ma in realtà, questa potrebbe essere semplicemente una strategia di marketing ingannevole, di cui, in molti casi, celebrità o influencer non sanno nemmeno di avere a che fare con delle truffe.
5. Piattaforme non regolamentate
I truffatori preferiscono operare su piattaforme non regolamentate, dove è più facile ingannare gli utenti. Se la piattaforma che offre il bot non ha alcun tipo di licenza o regolamentazione, scappa subito.
Le piattaforme regolamentate devono seguire standard rigorosi, che tutelino meglio gli investitori. La regolamentazione non è una restrizione alle transazioni, ma piuttosto un insieme di regole per coloro che operano su entrambi i lati del mercato (coloro che offrono alternative e anche coloro che potrebbero investirvi).
Come evitare di cadere nelle truffe dei bot di trading?
Ora che sappiamo come funzionano le truffe e quali sono i segnali d’allarme, è importante capire quali azioni è possibile intraprendere per tutelarsi ed evitare il contatto con questi schemi.
Di seguito sono riportati sei suggerimenti che possono aiutare gli investitori a proteggersi dalle truffe dei robot commerciali nel mercato delle criptovalute:
1. Ricerca prima di investire
Il primo e più importante consiglio è di fare sempre le proprie ricerche (DYOR). Prima di fidarti di qualsiasi bot, controlla le recensioni, i commenti degli altri utenti e la reputazione della piattaforma.
Leggi le recensioni dei trader esperti e cerca rapporti indipendenti su come funziona il bot. Investigare non solo in base a ciò che ti viene presentato ma anche con un occhio verso chi già investe o ha investito è fondamentale.
2. Evitare promesse di profitti garantiti
Come accennato in precedenza, i profitti garantiti sono una bandiera rossa, un segnale molto forte che qualcosa non va. È molto simile alle promesse delle truffe tramite airdrop: se l’elemosina è troppo buona, il santo deve insospettirsi!
I bot possono essere strumenti utili per automatizzare il trading, ma non possono prevedere il futuro del mercato. Evita qualsiasi servizio che prometta profitti certi perché, con alte probabilità, non solo non accadrà, ma finirai per perdere il denaro investito.
3. Attenzione ai pacchetti costosi e alle commissioni anticipate
Le piattaforme bot legittime generalmente addebitano tariffe ragionevoli e tali tariffe sono chiaramente indicate sui loro siti web. Se ti imbatti in bot che richiedono tariffe di abbonamento esorbitanti o pacchetti software costosi, fai attenzione.
Perché pensaci: se sei disposto a pagare una cifra così alta per avere accesso a qualcosa che automatizza il trading e insegue i profitti, i profitti che ancora non conosci probabilmente scompariranno solo in commissioni, rendendo quell'automazione nemmeno ne vale la pena.
4. Scegli piattaforme regolamentate
Scegli sempre piattaforme o scambi regolamentati che offrono bot di trading. Piattaforme come Binance, ad esempio, hanno severi requisiti di sicurezza e protezione degli utenti. Inoltre, utilizzano bot che sono già stati testati e approvati.
È un grosso campanello d'allarme se ti imbatti in una piattaforma che, oltre a non essere in grado di trovare molte informazioni su come funziona, si trova anche su uno scambio di cui non hai idea della sua affidabilità.
5. Controlla la trasparenza del codice
Scegli i bot che rendono disponibile il loro codice sorgente per la verifica. Ciò consente alla comunità e agli sviluppatori indipendenti di esaminare il codice per individuare trappole o vulnerabilità.
I bot open source tendono ad essere più affidabili poiché chiunque può controllarli. Se riesci a trovare bot che sono stati controllati esternamente, puoi avere un’affidabilità ancora maggiore. Ricorda inoltre di utilizzare piattaforme che offrano misure di sicurezza, come l'autenticazione in due passaggi (2FA) e che abbiano rigide politiche antifrode.
6. Attenzione alle truffe piramidali mascherate da bot
Alcuni truffatori utilizzano i bot di trading come copertura per schemi piramidali. Se noti che la principale fonte di profitto sembra essere l'ingresso di nuovi operatori piuttosto che il trading vero e proprio, insospettisci immediatamente. Gli schemi piramidali inevitabilmente crollano.
Un indizio molto forte che questo bot possa essere uno schema piramidale è chiedersi quale sia la maggiore fonte di rendimento: se la risposta è “l’ingresso di nuovi investitori” oppure questi rispondono semplicemente chiacchierando e cambiando argomento, evitate subito questa trappola. .
Come segnalare e proteggere gli altri investitori?
È possibile trasformare un limone personale in una limonata collettiva: quando identifichi una truffa con un bot di trading, assicurati di segnalare questa truffa all'exchange o alla piattaforma in cui il bot viene promosso.
Gli scambi seri prendono sul serio queste segnalazioni e possono rimuovere i bot fraudolenti dai loro elenchi, impedendo che anche altre persone vengano danneggiate e perdano denaro.
Un altro modo interessante per aiutare è condividere le tue scoperte su forum specializzati, come gruppi Reddit o Telegram, per avvisare altri investitori della truffa.
Prudenza e attenzione evitano mal di testa!
Le truffe che coinvolgono i bot di trading sono una preoccupazione crescente nel mercato delle criptovalute. Tuttavia, se segui i suggerimenti sopra riportati e mantieni un atteggiamento cauto, puoi evitare questi errori.
Fare le tue ricerche prima di investire, diffidare delle promesse di profitti garantiti e scegliere piattaforme regolamentate sono passaggi essenziali per proteggere i tuoi investimenti. E ovviamente, se identifichi una truffa, non esitare ad allertare altri investitori e segnalare il caso alle autorità e alle piattaforme responsabili.
Conosci qualcuno che ha sperimentato questa complicazione? Raccontacelo!
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Foto di Maxin, disponibile su Freepik