Ilya Lichtenstein, 33 anni, è stato condannato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti a cinque anni di prigione per riciclaggio di Bitcoin rubati. Nel 2016, Lichtenstein ha orchestrato il furto di oltre 119.000 Bitcoin dall'exchange di criptovalute Bitfinex. Si tratta di un'enorme quantità di denaro che abbiamo recuperato e di una grande conclusione del caso", hanno affermato le autorità.
L'hacker di Bitfinex sfrutta una falla per rubare milioni
Nel 2016, Lichtenstein ha sfruttato una falla nella sicurezza di Bitfinex per trasferire 119.754 Bitcoin sul suo portafoglio. La criptovaluta rubata, del valore di 71 milioni di $, è stata quindi spostata attraverso migliaia di transazioni complicate. Utilizzando strumenti di analisi blockchain, alla fine hanno recuperato 94.000 Bitcoin nel 2022.
Il Dipartimento di Giustizia ha guidato l'indagine durata sette anni, collaborando con agenzie come l'IRS e l'FBI. Hanno trovato oro fisico, monete digitali e dollari statunitensi. Gli sforzi hanno avuto successo e abbiamo ottenuto uno dei più grandi sequestri di criptovalute nella storia degli Stati Uniti.
Le autorità hanno affermato che Lichtenstein aveva utilizzato tecniche sofisticate e strumenti di privacy per mantenere nascoste le transazioni. L'avanzata tecnologia forense blockchain ha aiutato gli investigatori a rintracciare i loro beni rubati. Questo caso esemplifica le avanzate competenze delle forze dell'ordine necessarie per combattere i crimini di crittografia.
La condanna segue la dichiarazione di colpevolezza e l'ammissione di hacking
Nell'agosto 2023, Lichtenstein ha ammesso di aver hackerato l'infrastruttura di sicurezza di Bitfinex, una delle due accuse di riciclaggio di denaro. I legali statunitensi hanno affermato che le sue azioni hanno coinvolto più di 2.000 transazioni non autorizzate per sottrarre Bitcoin all'exchange. I fondi rubati, che si dice ammontino a 4,5 miliardi di dollari, sono stati recuperati.
Gli investigatori hanno scoperto che Lichtenstein lavorava con la moglie, Heather Morgan, per riciclare Bitcoin usando mercati darknet e coin mixer. Razzlekhan, il cui vero nome è Morgan, verrà condannato il 19 novembre. I dipendenti di entrambe le coppie hanno tentato di nascondere i fondi della coppia e di eludere il rilevamento.
Gli ufficiali delle forze dell'ordine hanno affermato di aver svolto un ruolo fondamentale nel recupero di 94.000 Bitcoin solo nel 2022. Le ricerche successive hanno trovato altri beni rubati a Lichtenstein, avvicinando il caso contro di lui. Il Dipartimento di Giustizia ha osservato che questo recupero è un altro passo avanti nel far progredire l'applicazione della legge sui crimini crypto.
Il caso del Dipartimento di Giustizia stabilisce lo standard per l'azione penale contro il furto di criptovalute
Questo caso illustra la crescente capacità della tecnologia blockchain di tracciare i beni rubati nel settore delle criptovalute. Agenzie come TRM Labs hanno anche reso disponibili strumenti forensi per tracciare i beni rubati. Qualunque sia la causa, questi progressi hanno solo sottolineato la necessità di innovazione per aiutare a combattere i crimini finanziari.
L'azione penale di Lichtenstein da parte del DOJ consolida la necessità di vigilanza nel mondo in rapida evoluzione delle criptovalute. Le forze dell'ordine hanno sottolineato che la cooperazione interagenzia è essenziale in casi così complessi. Questo caso è anche diventato un precedente nella lotta ai furti di criptovalute su larga scala.
Quando la condanna terminerà, le autorità dichiarano che continueranno a proteggere i sistemi finanziari digitali. In verità, l'esito di questa indagine è un chiaro avvertimento per i criminali informatici che cercheranno di sfruttare le vulnerabilità della blockchain. Questo potrebbe essere un percorso per Bitfinex per risarcire gli utenti danneggiati utilizzando gli asset recuperati.
Ciò rappresenta una vittoria decisiva per le forze dell'ordine nella lotta al crimine con le criptovalute. Dimostra come la blockchain forensics e la collaborazione tra agenzie siano fondamentali per combattere il furto informatico. Man mano che l'adozione delle criptovalute raggiunge una massa critica, casi epocali come questi influenzeranno la futura applicazione delle misure anticrimine finanziario.
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