$PROS $PNUT $SHIB L'unità di informazione finanziaria FSC sudcoreana ha identificato almeno 500.000-600.000 potenziali violazioni delle procedure KYC sull'exchange Upbit. Maeil Business scrive di questo.
In particolare, Upbit avrebbe consentito agli utenti di aprire conti utilizzando ID con informazioni personali vaghe come nomi e numeri di registrazione.
La piattaforma rischia multe di 100 milioni di KRW (71.500 dollari) per caso, nonché problemi con il rinnovo della licenza. Le informazioni sulle presunte accuse contro Upbit sono arrivate un mese dopo che la FSC ha annunciato l'intenzione di indagare sulle attività dell'exchange in relazione a potenziali violazioni delle leggi antitrust. .
In precedenza, gli analisti di Kaiko avevano stimato un calo della quota di Upbit nel giro di 12 mesi nel fatturato globale del trading spot e dei derivati in criptovalute. Il dato è sceso dal 6,8% al 5,8%, per cui la piattaforma è scesa dal secondo al quarto posto, dietro Bybit e OKX.
Ricordiamo che nel giugno 2023 il parlamento sudcoreano ha adottato una legge per proteggere gli utenti di criptovalute. Il documento ha introdotto il concetto di “asset digitali” e ha definito la responsabilità per i reati, comprese le informazioni privilegiate e le pratiche commerciali sleali
