Binance, insieme alla Royal Malaysia Police, è riuscita a rintracciare 1,6 milioni di dollari di riscatto pagati per il rapimento di un uomo d'affari di 59 anni.

Il famoso exchange di criptovalute ha collaborato con le forze dell'ordine malesi per rintracciare una parte del riscatto di 4,5 milioni di dollari pagato dalla famiglia della vittima. L'indagine ha portato alla detenzione di 14 individui collegati al caso, secondo un annuncio di Binance.

La vittima è stata rapita nelle prime ore del 13 ottobre mentre si stava recando all'aeroporto. È stata rilasciata più tardi quel giorno dopo che il riscatto è stato pagato in una combinazione di criptovaluta e denaro.

Gli investigatori della Financial Intelligence Unit di Binance hanno utilizzato un'analisi avanzata delle transazioni blockchain per tracciare la criptovaluta pagata ai rapitori. Di conseguenza, le forze dell'ordine hanno potuto "seguire la pista del denaro, il che è stato fondamentale per arrestare i sospettati e recuperare una parte significativa del riscatto", ha affermato ASP Nurul Aqila, Senior Officer presso il Commercial Crime Investigation Department.

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L'RMP è riuscito a recuperare 1,95 milioni di ringgit (443.000 dollari) e un milione di dollari di Singapore (760.000 dollari) in contanti, oltre a criptovalute per un valore di 1,75 milioni di ringgit (398.000 dollari), insieme a una pistola, 250 proiettili veri e un paio di manette.

Erin Fracolli, responsabile globale delle indagini di Binance, ha descritto il caso come un chiaro esempio di come la criptovaluta possa essere sfruttata in attività criminali, aggiungendo: "Esortiamo individui e aziende a rimanere vigili e ad adottare misure proattive per proteggersi da tali minacce".

Collaborazioni passate

Binance ha una storia di assistenza alle forze dell'ordine in tutto il mondo nel rintracciare fondi illeciti correlati a crimini. Il mese scorso, l'exchange ha collaborato con la polizia indiana per aiutare a smantellare una truffa crittografica da 100.000 $ che ha ingannato gli investitori affermando falsamente di avere legami con le iniziative di energia rinnovabile dell'India.

A settembre, ha collaborato con l'India's Enforcement Directorate per smantellare un'app di gioco online falsa che ha portato a perdite per oltre 47,6 milioni di dollari. L'indagine ha portato all'arresto di quattro individui dietro l'operazione.

All'inizio di quest'anno, Binance è stata registrata anche come entità di intelligence indiana.

L'anno scorso, il Cyber ​​Crime Investigation Bureau della Royal Thai Police ha represso un'operazione di truffa da 277 milioni di dollari con l'assistenza di Binance.

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