Secondo PANews, l'Autorità bancaria europea (EBA) ha rilasciato nuove linee guida il 14 novembre per i fornitori di servizi di pagamento (PSP) e i fornitori di servizi di criptovalute (CASP). Queste linee guida chiariscono gli obblighi di queste istituzioni di conformarsi alle misure restrittive imposte dall'Unione europea e dai suoi stati membri durante i trasferimenti. L'EBA ha sottolineato che queste linee guida aiuteranno le istituzioni finanziarie a implementare efficacemente misure restrittive all'interno dei loro quadri di governance e gestione del rischio per evitare rischi operativi e legali.
L'EBA ha sottolineato che eventuali debolezze nei controlli, nelle politiche interne e nelle procedure degli istituti finanziari potrebbero comportare rischi legali e reputazionali. Tali vulnerabilità potrebbero minare l'efficacia delle misure restrittive dell'UE e potenzialmente avere un impatto sulla stabilità del sistema finanziario dell'UE. Le nuove linee guida impongono ai PSP e ai CASP di adottare sistemi di screening affidabili per impedire agli utenti o alle entità di eludere tali misure. Tali linee guida entreranno in vigore il 30 dicembre 2025.