Negli ultimi decenni, i riciclatori di denaro sono stati attivamente coinvolti nell'elusione dei controlli di identità. Di recente, il settore delle criptovalute è diventato il fulcro centrale delle pratiche di riciclaggio di denaro a causa della sua natura anonima e delle attività transazionali non tracciabili.

A causa di queste preoccupazioni, il 29,8% delle persone di età compresa tra 15 e 24 anni ha segnalato truffe sulle criptovalute nel 2022. Pertanto, è necessario uno screening semplificato per proteggere i portafogli crittografici dei clienti da accessi non autorizzati. Il monitoraggio dei portafogli crittografici garantisce il monitoraggio delle transazioni in tempo reale e scopre tutte le attività fraudolente utilizzate dagli impostori per mascherare le loro operazioni di riciclaggio di denaro.

 

Questo blog comprende un'analisi dettagliata di varie operazioni di monitoraggio dei portafogli crittografici e della loro importanza nella regolamentazione delle aziende.

Monitoraggio del portafoglio crittografico: esamina i suoi componenti critici

I portafogli crittografici sono l'unità di archiviazione definitiva di tutte le chiavi private degli asset del cliente, necessarie per accedere al controllo della valuta virtuale. La protezione di questi portafogli è estremamente importante per i detentori di asset, poiché tutti gli asset crittografici critici sono archiviati in essi. Pertanto, le aziende devono enfatizzare l'implementazione di operazioni di monitoraggio dei portafogli crittografici per garantire la protezione degli asset virtuali.

Le procedure di monitoraggio dei portafogli crittografici sottolineano l'identificazione rispetto ai database di sanzioni globali. In questo processo, tutti i titolari di portafogli crittografici sottostanti sono tenuti a superare i controlli di screening delle sanzioni per ridurre l'intensità complessiva delle pratiche di finanziamento del terrorismo, corruzione e riciclaggio di denaro.

Grazie all'integrazione dei controlli di screening dei portafogli crittografici, vengono stimolati anche la fiducia negli exchange del settore delle criptovalute e la reputazione del marchio. Questi controlli consentono alle aziende di bloccare efficacemente le transazioni rischiose prima delle operazioni di investimento. Gli esaminatori possono determinare con precisione la fonte dei fondi del cliente, il che riduce le truffe con falsi positivi. Inoltre, lo screening crittografico sottolinea che i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) dovrebbero valutare l'origine e la fonte di tutti gli asset virtuali in tempo reale.

 

Il miglior processo di monitoraggio del portafoglio crittografico: un'analisi del meccanismo di funzionamento

Il monitoraggio del portafoglio crittografico è un processo strategico che valuta tutti gli asset e i fondi virtuali archiviati sotto l'identità di una particolare entità. Questo processo inizia quando gli esaminatori valutano le credenziali di identificazione del cliente durante lo screening rispetto ai database di sanzioni.

Successivamente viene inserito un tipo di entità specifico, che consente ai sistemi di screening di esaminare rapidamente i dati richiesti.

Una volta estratti i dettagli richiesti, gli ufficiali addetti alla segnalazione del riciclaggio di denaro generano avvisi critici in caso di riconoscimento di un ID illecito o di un'attività transazionale non regolamentata. Tutti i dati necessari vengono poi confrontati con vari database, assicurando l'identificazione di tutte le pratiche di riciclaggio di denaro nei set di dati globali.

 

Approfondimenti critici sulle pratiche gratuite di monitoraggio del portafoglio crittografico

Un processo di monitoraggio automatizzato e conforme del portafoglio crittografico supporta la valutazione dell'ID su tutti i canali negoziabili. Ampliando la copertura delle criptovalute, gli esaminatori sono in grado di affrontare le oscure pratiche transazionali condotte per supportare le pratiche di riciclaggio di denaro. Queste operazioni di screening multi-asset enfatizzano le varie operazioni transazionali su più blockchain.

L'obiettivo finale del monitoraggio del portafoglio crittografico è stimolare la generazione di avvisi di tutti gli eventi principali che possono influenzare le attività finanziarie. Per queste ragioni, le procedure di screening automatizzate assicurano che le attività transazionali ambigue e le entità coinvolte nel processo vengano esaminate rispetto alle liste di sanzioni, al dark web e alle liste PEP.

Influenza del wash trading nello screening del portafoglio crittografico

Il wash trading è una preoccupazione ricorrente che influisce sulla credibilità e l'efficacia dei portafogli crittografici. È il processo attraverso il quale gli impostori subiscono molteplici pratiche di trading sullo stesso canale per influenzare la liquidità dell'asset. Attraverso il wash trading, gli impostori manipolano il valore, la liquidità e l'autenticità degli asset virtuali.

5 tendenze del 2022 da tenere d'occhio nel 2023

1.) Staking di $ETH 2.) L'ascesa dei rollup L2 3.) La fuga verso l'autocustodia 4.) Wash Trading 5.) Gli investitori fuggono dalla #DeFihttps://t.co/CMH5iWEG0b pic.twitter.com/1xKvFKdGAP

— BitKE (@BitcoinKE) 4 gennaio 2023

Per superare questi scenari illeciti, il monitoraggio del portafoglio crittografico AML svolge un ruolo significativo in quanto promuove la trasparenza e l'identificazione automatizzata di tutte le pratiche transazionali non autorizzate intraprese tramite canali ambigui e account oscuri. Inoltre, impedisce agli impostori di manipolare il processo e il valore di diversi asset crittografici per ridurre la vulnerabilità delle operazioni di riciclaggio di denaro.

 

Ruolo del Penetration Testing nelle Procedure di Monitoraggio del Portafoglio Cripto

Il penetration testing è un approccio di screening che ruota attorno all'identificazione delle vulnerabilità finanziarie nelle reti blockchain. Questo approccio aiuta i controlli di screening a identificare le vulnerabilità fraudolente, che spesso vengono evitate durante la gestione manuale della blockchain di criptovaluta.

Sottoponendosi a frequenti controlli di penetration testing, gli esperti del settore delle criptovalute possono ridurre la probabilità di violazioni dei dati e incidenti di sicurezza correlati in tempo reale. Grazie all'integrazione di questi controlli, la fiducia e la legittimità complessive delle transazioni di asset virtuali vengono notevolmente migliorate, portando alla soddisfazione del cliente nel lungo periodo.

Verdetto finale

Il monitoraggio del portafoglio crittografico svolge un ruolo cruciale nel mitigare le preoccupazioni ricorrenti e comuni relative alle transazioni. Questi controlli assicurano che tutte le identità illecite e i titolari di portafoglio vengano riconosciuti durante le operazioni di onboarding.

In questo modo, tutte le pratiche commerciali ambigue e oscure vengono scoperte prima delle estese operazioni transazionali e di investimento. Pertanto, l'integrazione di efficaci controlli di screening della penetrazione è necessaria per ricostruire la sicurezza virtuale, mitigando al contempo l'intensità delle operazioni illegali.

 

 

 

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