Un mio amico avvocato mi ha detto: Solo questa settimana, ci sono state più di una dozzina di consultazioni su persone sorprese ad acquistare e vendere beni in contanti. Il punto comune è che tutti si sono recati in altri posti per scambiare beni con contanti e hanno dato contemporaneamente soldi, ma non erano altro che carte di credito, alcuni sono stati schiaffeggiati e trattenuti sul posto dagli organi di pubblica sicurezza dopo la metà della transazione, alcuni autisti sono stati addirittura arrestati fino a due settimane dopo dagli organi di pubblica sicurezza di altri luoghi Alcuni sono stati detenuti in un altro luogo subito dopo essere stati rilasciati su cauzione.

È tutto perché il denaro non è pulito. Sono i fondi di frode elettronica coinvolti nel caso di frode sulla rete di telecomunicazioni. Alla fine, si è scoperto che l'acquisto e la vendita di U erano la causa dell'acquisto e della vendita di merci in contanti offline , è facile incontrare una flotta di auto e una transazione. L'importo è di centinaia di migliaia per ordine, quindi è facile essere sospettati di riciclaggio di denaro tramite frode elettronica. Ciò che ti aspetta è una pena detentiva di 37 giorni essere rilasciato su cauzione o arrestato in seguito. Dipende se dal tuo modello di transazione si può dedurre che sapevi soggettivamente di essere una truffa.

Quest'anno si sono verificati sempre più casi di incidenti riguardanti acquisti e vendite in contanti. Ovviamente ci sono molti arresti di famose aziende regionali come Jiangai/You/U.com. Ad esempio, Shanghai Youshang, Qingdao Oil Merchant, Yiwu U Merchant, Chaoshan Postal Merchant, Chongqing Youshang, ecc. Basta aggiungere un nome o avviare un'attività di acquisto e vendita di USDT in contanti sotto il nome di un commerciante regionale.

Il nome regionale più i commercianti U sono tutti d'accordo con l'altra parte nel venire in un posto per effettuare la transazione, e l'altra parte ti dà contanti, e poi pochi giorni dopo aver completato la transazione di trasferimento, tuo zio viene improvvisamente alla tua porta, lo porta in un altro posto, completa la trascrizione e ti dice direttamente che l'ha ricevuto La fonte dei fondi erano fondi per frode elettronica, che implicavano frode e riciclaggio di denaro, che richiedevano detenzione penale. L'elenco di detenzione affermava che si trattava di frode o copertura -su.

I commercianti U-business regionali non esaminano affatto l'altra parte durante il processo di transazione. Aderiscono al principio di farlo quando c'è un ordine e realizzano un profitto purché siano sicuri che l'altra parte abbia ricevuto l'U , la transazione è completa Tuttavia, l'intero processo viene venduto al prezzo di pochi centesimi o pochi centesimi, il record della chat contiene solo semplici informazioni sulla transazione come prezzo, quantità, luogo della transazione, ecc., senza chiedere all'altro festa allo scopo di acquistare, ecc. Il denaro dei commercianti U regionali è generalmente Se ti rivolgi a questi U-merchant per prelevare o depositare denaro dalle vittime di frode, molto probabilmente riceverai questi fondi fraudolenti. Se tali zii scoprono di te e degli U-merchant, generalmente sospetteranno che tu stia commettendo una frode riciclaggio di denaro. Una volta che si presume che tu sia soggettivo e consapevole, le città tendono a considerare le transazioni in contanti un crimine di occultamento e l'importo della transazione in contanti è relativamente elevato, variando da centinaia di migliaia, che è un crimine di occultamento. Le circostanze sono gravi e la pena è da 3 a 7 anni di reclusione.

Quindi, alla fine dell'articolo, ricordo ai miei amici di stare lontani dalle persone brave nelle transazioni in contanti offline.