Il mercato del trading di criptovalute P2P in Vietnam sta assistendo a un forte aumento delle truffe contro i venditori di USDT. Se stai partecipando a una transazione, sii molto attento e comprendi le truffe comuni riportate di seguito per proteggere le tue risorse.

Forme comuni di frode

1. Documenti di pagamento falsi

I ladri inviano falsi screenshot di fatture di pagamento o conferme di trasferimento, facendoti credere che il denaro sia stato trasferito sul tuo conto. In realtà, questo denaro non è mai apparso sul tuo conto.

Consiglio:

  • Controlla sempre direttamente il tuo conto bancario o il tuo portafoglio elettronico per assicurarti che il denaro sia effettivamente arrivato.

2. Trasferisci denaro tramite terzi

Alcuni acquirenti richiedono il pagamento dal conto di qualcun altro (terze parti), rendendo complicata la transazione. Ciò potrebbe portare a reclami o rimborsi, anche dopo aver rilasciato il tuo USDT.

Consiglio:

  • Accetta pagamenti solo da account che corrispondono alle informazioni dell'acquirente. Se rilevi qualcosa di insolito, interrompi immediatamente il trading.

3. Rimborso dopo la transazione

A volte i fondi appariranno nel tuo account, ma verranno successivamente rimborsati o persi a causa di transazioni fraudolente, come l'utilizzo di una carta di credito o di un conto rubati. Di conseguenza, perdi sia denaro che USDT.

Consiglio:

  • Attendi almeno 24 ore dopo aver ricevuto i fondi per assicurarti che la transazione non venga rimborsata.

4. Ritardo nel bonifico bancario

I truffatori spesso usano la scusa di problemi bancari o lunghi tempi di elaborazione, quindi ti spingono a rilasciare USDT prima che il denaro arrivi effettivamente sul tuo conto.

Consiglio:

  • Non rilasciare assolutamente USDT se i fondi non sono stati confermati nel tuo conto bancario.

Misure di protezione del patrimonio

  • Utilizza una piattaforma di trading affidabile e verificata.
    Scegli gli scambi P2P con meccanismi di protezione del venditore come Binance, Huobi o OKX. Questi scambi hanno spesso una funzione di deposito a garanzia, che garantisce che l'USDT venga rilasciato solo al completamento della transazione.

  • Controlla attentamente le informazioni dell'acquirente.
    Fai trading con utenti con una buona storia commerciale, valutazioni elevate e identità verificate. Evita di fare trading con conti nuovi o con molte recensioni negative.

  • Mantieni la calma, non avere fretta.
    Se qualcuno ti spinge a rilasciare USDT in un modo insolito, fermati e considera. I truffatori spesso approfittano della tua impazienza per attirarti in una trappola.

  • Registra tutte le transazioni.
    Archiviare prove come messaggi, fatture e informazioni sulle transazioni. Questo ti aiuterà quando avrai bisogno di segnalare o richiedere supporto dalla piattaforma di trading.

Cosa fare quando vieni truffato?

  • Segnala immediatamente alla piattaforma di trading.
    Tutti gli scambi P2P affidabili dispongono di team di supporto per la risoluzione delle controversie. Fornire prove sufficienti per ricevere supporto tempestivo.

  • Contatta la banca.
    Se rilevi transazioni fraudolente relative al tuo conto bancario, contatta immediatamente la tua banca per richiedere supporto e, se necessario, bloccare la transazione.

  • Segnalare alle autorità.
    In caso di frode grave, segnalala alla polizia economica per le indagini e la tutela dei tuoi diritti.

Concludere

Il trading P2P è comodo ma comporta anche molti rischi potenziali se non si presta attenzione. Segui sempre le linee guida sulla sicurezza, scegli un partner affidabile e controlla attentamente prima di effettuare qualsiasi transazione.

Mantieni il tuo USDT al sicuro e stai attento! Se noti un'attività sospetta, non esitare a segnalarla immediatamente.