La polizia sudcoreana ha arrestato 215 individui, tra cui un influencer di YouTube, per il loro ruolo nella truffa in criptovalute da 232 milioni di dollari.
🔶28 asset digitali fraudolenti emessi
La polizia sudcoreana ha recentemente arrestato 215 individui implicati in una truffa di asset virtuali che ha sottratto circa 232 milioni di $ (325 miliardi di won) a circa 15.000 investitori. Le vittime sono state intrappolate dalla promessa dei truffatori di un ritorno di 20 volte sul loro investimento principale.
La polizia ha arrestato un influencer dei social media senza nome con oltre 620.000 follower su YouTube, che si pensa sia la mente dietro l'attacco, insieme ad altre 12 persone. Secondo un rapporto, la polizia ha accusato la presunta mente dietro l'attacco e i suoi complici di aver organizzato, aderito o partecipato a un'organizzazione criminale.
Descrivendo nel dettaglio i presunti crimini, la polizia ha affermato che i reati, commessi tra dicembre 2021 e marzo 2023, hanno visto la gang emettere 28 diversi tipi di asset digitali fraudolenti. Per eseguire la frode, l'influencer di Youtube ha creato oltre 20 società di consulenza quasi-investimenti e società fittizie con ruoli che spaziano dall'emissione di monete e dalla manipolazione dei prezzi al riciclaggio di denaro.
Dei 28 asset digitali emessi agli investitori, sei sono stati creati dal genio e sono stati quotati su exchange di criptovalute all'estero. Per suscitare interesse negli asset, l'influencer di YouTube e la sua gang avrebbero causato un picco di valore tramite i loro acquisti. Il rapporto suggerisce che questi sono stati in seguito scaricati su investitori ignari a prezzi più alti.
Commentando gli arresti, un funzionario della polizia coreana rimasto anonimo ha dichiarato:
I crimini di frode che portano all'investimento stanno diventando più organizzati e intelligenti, producendo molte vittime. Se alti rendimenti sono garantiti tramite raccomandazioni di investimento non faccia a faccia, c'è un'alta probabilità che si tratti di una truffa, quindi si prega di essere particolarmente attenti.
Secondo il rapporto, molte delle vittime erano coreani di mezza età e anziani che sono stati convinti a investire i loro risparmi di una vita. In alcuni casi, le vittime hanno persino venduto i loro appartamenti per raccogliere il capitale necessario all'investimento.
Nel frattempo, la polizia coreana ha dichiarato di aver presentato domanda di confisca preventiva e di conservazione dei 34,2 milioni di dollari recuperati.