Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) vuole sequestrare circa 16 milioni di $ in criptovalute in un account Binance. In una causa di confisca civile presentata presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, il DOJ afferma che la sua causa segue un anno di indagini delle agenzie federali sulle attività di Sam Bankman-Fried (SBF).
Secondo la causa, i fondi provengono presumibilmente dai tentativi di SBF di corrompere i funzionari cinesi nel 2021 per sbloccare circa 1 miliardo di dollari di criptovalute appartenenti ad Alameda bloccate in due exchange cinesi. All'epoca, il CEO caduto in disgrazia avrebbe ordinato il trasferimento di 40 milioni di USDT da un portafoglio di Alameda Research a un portafoglio privato come pagamento iniziale ai funzionari cinesi, portando allo scongelamento dei fondi di Alameda.
Sembra che i destinatari abbiano tentato di riciclare i proventi della corruzione tramite vari exchange e indirizzi tra il 2021 e il 2023, ma gli investigatori hanno identificato le transazioni sospette. Alcuni fondi sono finiti nell'account Binance e ora sono al centro di questa procedura di confisca.
L'account, creato presumibilmente nel novembre 2023, conteneva diverse altcoin, tra cui Solana SOL, Cardano ADA, Ripple XRP, Avalanche AVAX e Internet Computer Protocol (ICP), con SOL che rappresentava la maggior parte dei fondi.
Le autorità stanno ora chiedendo la confisca dei fondi, notando che sono beni coinvolti in una transazione di riciclaggio di denaro o tentato riciclaggio di denaro. Hanno inoltre notato che la Grand Jury ha incriminato SBF per cospirazione per violare le disposizioni anti-corruzione. È interessante notare che, mentre era incriminato, il DOJ non lo ha mai accusato di queste accuse dopo averle separate dal processo principale.
Due anni dopo il crollo di FTX, continuano le cause legali
Il procedimento del DOJ è l'ultimo di una serie di cause legali legate al crollo dell'exchange FTX delle ultime settimane. Mentre SBF sta scontando una condanna a 25 anni di carcere e la maggior parte degli ex dirigenti sono stati condannati e sentenziati, i creditori continuano ad aspettare i loro fondi mentre proseguono gli sforzi per recuperarli.
I nuovi amministratori della borsa FTX in bancarotta sono stati particolarmente impegnati con le procedure legali volte a recuperare fondi presumibilmente appartenenti a creditori che gli ex dirigenti hanno gestito male. Nelle ultime due settimane, la tenuta FTX ha intentato oltre 30 cause legali contro individui, organizzazioni non profit e altre entità che hanno ricevuto finanziamenti, sia come investimenti che come donazioni, da SBF e altri dirigenti FTX. Tra questi figurano diversi comitati di azione politica (PAC) e alcune startup.
In una delle cause legali, FTX ha citato in giudizio l'ex direttore delle comunicazioni della Casa Bianca Anthony Scaramucci e il suo hedge fund SkyBridge Capital per 67 milioni di dollari che SBF aveva investito in SkyBridge. Il ramo FTX Venture ha annunciato a settembre 2022, meno di due mesi prima del crollo della borsa, che avrebbe acquisito una quota del 30% in SkyBridge.
Nel frattempo, FTX ha anche fatto causa a Binance e al suo ex CEO Changpeng Zhao per 1,8 miliardi di dollari, che ha affermato essere fondi trasferiti all'exchange da SBF per un riacquisto fraudolento di azioni. Affermano che SBF ha riacquistato le azioni quando Alameda e FTX erano già insolventi e Zhao ha deliberatamente pubblicato in modo malizioso per far cadere un concorrente. Il tweet di Zhao sulla vendita di 529 milioni di dollari di FTT è stato il catalizzatore per i prelievi che hanno portato al crollo di FTX.
Bankman-Fried per ottenere un film
Con le procedure legali in corso e le vittime in attesa dei rimborsi, il popolare studio indipendente A24 starebbe lavorando con Apple per produrre un film basato su SBF. Il film sarà basato sul libro di Michael Lewis Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon.
Lewis, autore anche di The Big Short sull'implosione finanziaria del 2008, stava lavorando al libro prima del crollo di FTX. Il libro descriveva dettagliatamente tutti gli apici e i cali di SBF, inclusa la sua condanna. Tuttavia, non ci sono ancora informazioni ufficiali su quando inizierà la produzione o su chi sarà il protagonista del film.
