• La polizia sudcoreana ha arrestato 215 individui coinvolti in una frode in criptovalute da 232 milioni di dollari.

  • Il progetto è stato ideato da un famoso YouTuber con 620.000 follower, che promuoveva alti profitti.

La polizia sudcoreana ha arrestato 215 individui legati a una truffa su larga scala sugli investimenti in criptovalute, responsabile di aver frodato oltre 15.000 persone e causato perdite per 325,6 miliardi di won (232 milioni di $). L'indagine, condotta dall'Unità anticorruzione e criminalità economica della Gyeonggi Southern Provincial Police Agency, ha rivelato che la truffa è andata avanti da dicembre 2021 a marzo 2023, prendendo di mira principalmente investitori di mezza età e anziani.

Secondo le autorità, il piano ruotava attorno a una falsa società di consulenza sugli investimenti guidata da uno YouTuber con oltre 620.000 follower, che avrebbe agito come capofila della truffa.

L'organizzazione incoraggiava le persone a vendere i propri appartamenti e a contrarre prestiti per finanziare gli investimenti, promettendo rendimenti fino a 20 volte superiori su asset virtuali selezionati. Le vittime venivano attirate con affermazioni di accesso esclusivo a informazioni avanzate su criptovalute non quotate, che avrebbero presumibilmente generato profitti enormi.

La manipolazione dei token svelata

La truffa ha coinvolto 28 token diversi, sei dei quali sono stati creati e manipolati dal capobanda e dai suoi soci. I restanti 22 token avevano bassi volumi di scambio, il che suggerisce poco valore. Il gruppo ha quotato i token su exchange esteri tramite broker, mentre i team di market making hanno gonfiato artificialmente i prezzi per ingannare ulteriormente gli investitori.

Dodici personaggi chiave restano in detenzione, tra cui lo YouTuber, che inizialmente è fuggito dalla Corea del Sud verso l'Australia, passando per Hong Kong e Singapore. Questi membri principali ora affrontano accuse di manipolazione dei prezzi, riciclaggio di denaro e frode. La polizia sudcoreana, nota per preservare l'identità dei sospettati, ha fatto riferimento allo YouTuber solo come "A". Non hanno rivelato altri nomi coinvolti nello schema.

L'agenzia di polizia di Gyeonggi ha sequestrato circa 34 milioni di dollari di beni collegati alla truffa, tra cui 22 Bitcoin trovati in un portafoglio crittografico rigido appartenente al capobanda. La polizia ha anche richiesto l'approvazione del tribunale per confiscare ulteriormente i beni dell'imputato per rimborsare gli individui interessati.

Le autorità sudcoreane continuano a mettere in guardia i cittadini dalle truffe sugli investimenti e sottolineano la necessità di vigilanza. Quando ci si avvicina a promesse di rendimento elevato, in particolare quelle commercializzate in modo aggressivo tramite social media e consultazioni private.

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