La polizia sudcoreana ha scoperto un'organizzazione fasulla che induceva gli investitori a effettuare investimenti fraudolenti in criptovalute.
L'Unità investigativa anticorruzione e reati economici dell'Agenzia di polizia provinciale meridionale di Gyeonggi ha arrestato 215 individui per aver gestito, aderito e partecipato a una società di consulenza fraudolenta quasi-investimenti, ha riferito mercoledì Yonhap News.
Una società di quasi-investimento offre investimenti obbligazionari e azionari che vengono rimborsati in base alle performance dell'azienda.
12 individui, tra cui il signor A, uno YouTuber con pseudonimo che avrebbe 620.000 iscritti, sono stati arrestati con l'accusa di frode ai sensi dell'Aggravated Punishment Act for Specific Economic Crimes.
Secondo il rapporto, il gruppo di investimento fraudolento ha raccolto un totale di 325,6 miliardi di won, ovvero circa 230 milioni di $, da 15.304 investitori. Il signor A e i suoi soci avrebbero gestito la truffa, vendendo 28 criptovalute, tra dicembre 2021 e marzo 2023
Sei di queste monete digitali sono state quotate su exchange esteri tramite broker. I restanti 22 token, che avevano un valore esiguo, non sono stati creati dalla società dello YouTuber.
La maggior parte degli investitori sono "di mezza età e anziani", ha riferito Yonhap News. Alcuni di loro hanno versato 1,2 miliardi di won, ovvero oltre $ 852.000.
Potrebbe interessarti anche: World ID lancia la verifica in Brasile
Si dice che il signor A abbia raccolto oltre nove milioni di numeri di telefono tramite pubblicità su YouTube come "20 volte il capitale", "Un'opportunità per cambiare il tuo destino" e "Vendi il tuo appartamento e ottieni un prestito per acquistare monete".
Alcuni investitori hanno addirittura venduto i loro appartamenti per acquistare i token crittografici fraudolenti.
La società fraudolenta ha attirato anche investitori che avevano già subito perdite da investimenti precedenti.
"Compenseremo le vostre perdite con monete con buone prospettive di profitto", hanno affermato il signor A e i suoi soci e di conseguenza hanno venduto i propri asset crittografici, secondo Yonhap News.
Il gruppo fraudolento si è persino spacciato per il South Korean Financial Supervisory Service con falsi documenti d'identità e numeri di telefono. Hanno raccolto i documenti d'identità degli investitori "per compensare" le perdite e li hanno usati per ricevere prestiti a credito.
La polizia ha monitorato il flusso di fondi attraverso 1.444 conti utilizzati per la vendita di token falsi.
Alla fine, il signor A è stato arrestato in Australia dopo aver lasciato la Corea del Sud passando per Hong Kong e Singapore. La polizia ha anche confiscato 22 Bitcoin (BTC) — del valore di 1,9 milioni di dollari al prezzo attuale — in possesso dello YouTuber.
Inoltre, le autorità hanno sequestrato 47,8 miliardi di won, per un valore di quasi 34 milioni di dollari.
Leggi di più: La frenesia del Bitcoin ha fatto girare un volume di 1 miliardo di dollari in 25 minuti per l'ETF di BlackRock