I procuratori degli Stati Uniti hanno chiesto a un tribunale l'autorizzazione a sequestrare criptovalute presumibilmente collegate alle tangenti pagate ai funzionari cinesi dal co-fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried.
In una causa presentata il 12 novembre presso un tribunale distrettuale di New York, i pubblici ministeri hanno affermato che l'account Binance, del valore di circa 8,6 milioni di dollari al 12 dicembre 2023, ma salito a circa 18,5 milioni di dollari a causa di un rialzo del mercato, è stato utilizzato per riciclare fondi utilizzati per tangenti prima del crollo di FTX alla fine del 2022.
Secondo la causa, nel 2021, le forze dell'ordine cinesi hanno congelato due conti di Alameda Research su exchange di criptovalute cinesi che contenevano 1 miliardo di dollari in criptovalute.
Il 16 novembre 2021, hanno affermato che Bankman-Fried ha inviato una tangente da 40 milioni di dollari in Tether (USDT) a un portafoglio privato e i conti di Alameda sono stati sbloccati poco dopo.
Bankman-Fried avrebbe pagato una tangente di 40 milioni di $ a funzionari cinesi per sbloccare conti contenenti 1 miliardo di $ in criptovalute. Fonte: CourtListener
"Dopo la conferma che i conti erano stati sbloccati, Bankman-Fried ha autorizzato ulteriori pagamenti per un importo di decine di milioni di dollari in criptovaluta per completare la tangente", hanno affermato i pubblici ministeri.
Le autorità statunitensi hanno affermato che il conto a cui vogliono accedere è stato creato il 9 novembre 2023 e aveva cinque conti deposito ad esso collegati, che sono stati utilizzati per "nascondere o mascherare" quella che hanno affermato essere la tangente pagata da Bankman-Fried.
Secondo i pubblici ministeri, il conto aveva un regolare “flusso di depositi in entrata e prelievi in uscita” mentre i cinque portafogli ricevevano depositi “quasi giornalieri” di Bitcoin (BTC) e stablecoin, che venivano poi convertiti in altre criptovalute.
Caroline Ellison, ex CEO di Alameda Research, ha dichiarato in una testimonianza che la tangente totale pagata ammontava a circa 150 milioni di dollari.
Il 21 dicembre 2023, durante il processo di Bankman-Fried, il conto fu sequestrato per ordine del giudice Lewis Kaplan.
Gli inquirenti affermano che il conto contiene ancora Solana (SOL), Cardano (ADA), XRP (XRP), Internet Computer (IC) e Avalanche (AVAX).
Dopo il crollo di FTX nel 2022, Bankman-Fried ha dovuto affrontare un processo con giuria ed è stato condannato per sette capi di imputazione per reati gravi. Il 28 marzo, il giudice Kaplan lo ha condannato a 25 anni dietro le sbarre.
Inizialmente gli erano state imputate altre sei accuse, tra cui frode bancaria e associazione a delinquere per corruzione estera, collegate alle accuse di aver corrotto funzionari cinesi, ma sono state ritirate.
Il 13 settembre, gli avvocati di Bankman-Fried hanno presentato ricorso sostenendo che il fondatore di FTX non è stato trattato equamente al processo.
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