Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha presentato un reclamo di confisca civile chiedendo il sequestro di circa 16 milioni di dollari in criptovaluta detenuta in un account Binance dopo un anno di indagini.
I dettagli di un atto di deposito esaminato da Decrypt mostrano che i token in questione sono presumibilmente collegati a tangenti autorizzate da Sam Bankman-Fried.
Il caso complica potenzialmente gli sforzi di recupero da parte delle forze dell'ordine, dato che gli asset sono più che raddoppiati di valore da quando sono stati trasferiti inizialmente.
Creato nel novembre 2023, si dice che l'account Binance abbia detenuto token Internet Computer (ICP), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP), Cardano (ADA) e Solana (SOL). È notevole che oltre la metà dei token detenuti nell'account fosse in SOL, corrispondente a circa 8,5 milioni di dollari.
Si stima che il loro valore sia successivamente aumentato a 16 milioni di dollari a seguito della notevole ripresa del mercato delle criptovalute quest'anno, sostenuta da un miglioramento del sentimento grazie ai fondi negoziati in borsa Spot Bitcoin ed Ethereum quotati negli Stati Uniti.
Il caso deriva da un incidente del novembre 2021 in cui Bankman-Fried avrebbe diretto il trasferimento di 40 milioni di USDT da un portafoglio di Alameda Research per avviare una tangente per il pagamento a funzionari cinesi. Lo scopo era sbloccare circa 1 miliardo di dollari in criptovalute detenute su due scambi con sede in Cina.
I fondi sono stati tracciati attraverso più portafogli privati, i cui movimenti tra dicembre 2021 e dicembre 2023 si sono infine conclusi in un portafoglio di deposito Binance, secondo l'atto di deposito.
Le autorità affermano che l'account mostrava modelli di transazione sospetti, inclusi depositi di stablecoin e Bitcoin "quasi giornalieri" che venivano "rapidamente convertiti" in altre criptovalute tramite scambi over-the-counter.
È l'ultimo di una serie di sviluppi sulla ricerca di asset legati a crimini connessi a FTX ben dopo la condanna di Bankman-Fried per sette capi di accusa penale.
L'ex magnate delle criptovalute sta attualmente scontando una pena detentiva di 25 anni e ha fatto appello contro la sua condanna, sostenendo che l'ex CEO fosse "presunto colpevole—prima ancora di essere accusato."
Originariamente parte dell'accusa contro Bankman-Fried, le accuse di corruzione costituivano una delle tredici, accusandolo di cospirazione per violare il Foreign Corrupt Practices Act. Tale accusa è stata successivamente separata dal processo principale che ha portato alla sua condanna.
Modificato da Sebastian Sinclair
