Il patrimonio fallimentare di FTX ha intentato una causa contro Binance e il suo ex CEO, Changpeng "CZ" Zhao, cercando di recuperare circa 1,8 miliardi di dollari.
La causa, intentata il 10 novembre 2024, sostiene che Binance e i suoi dirigenti hanno ricevuto almeno 1,76 miliardi di dollari in criptovaluta attraverso un trasferimento fraudolento orchestrato dal cofondatore di FTX, Sam Bankman-Fried.
La società di trading affiliata a FTX, Alameda Research, ha recentemente presentato un reclamo contro Crypto.com per sbloccare oltre 11 milioni di dollari detenuti in un conto Crypto.com.
Il 7 novembre, Alameda Research ha presentato una causa presso il Tribunale Fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto del Delaware, richiedendo a Crypto.com di rilasciare circa 11,4 milioni di dollari detenuti in un conto registrato a nome di “Ka Yu Tin,” un alias associato alle operazioni di Alameda prima del fallimento di FTX. Secondo i documenti del tribunale, Alameda sostiene che Crypto.com ha rifiutato ripetute richieste di restituire gli asset, che l'azienda afferma siano critici per la sua strategia di rimborso del debito.
🔶Contesto delle Accuse
Il nucleo della causa si concentra su una transazione di luglio 2021 in cui Bankman-Fried ha riacquistato circa il 20% di FTX International e il 18,4% di FTX US da Binance. Il pagamento per questo riacquisto è stato effettuato utilizzando una combinazione del token nativo di FTX (FTT), Binance Coin (BNB) e Binance USD (BUSD), valutati collettivamente 1,76 miliardi di dollari all'epoca. Il patrimonio di FTX sostiene che sia FTX che la sua azienda sorella, Alameda Research, erano insolventi già nel 2021, rendendo la transazione di riacquisto fraudolenta.
🔶Accuse contro Binance e CZ
Oltre alle transazioni finanziarie, la causa accusa Zhao di aver orchestrato una campagna per minare e distruggere FTX. Cita la significativa liquidazione da parte di Binance dei token FTT prima del crollo di FTX nel novembre 2022 e le dichiarazioni pubbliche di Zhao come parte di una strategia deliberata per danneggiare la posizione di mercato di FTX. Il patrimonio di FTX sostiene che le azioni di Zhao erano intese a massimizzare l'impatto sul mercato, portando a un calo del prezzo di FTT e danneggiando la stabilità finanziaria di FTX.
🔶Implicazioni per l'Industria delle Criptovalute
Mentre FTX affronta le procedure di fallimento e le conseguenze penali, la sua determinazione a recuperare gli asset bloccati su piattaforme come Crypto.com rimane essenziale per rimborsare i creditori. L'azione legale attuale contro Crypto.com evidenzia le barriere che FTX deve affrontare, anche mentre si avvicina al ripristino finanziario per gli utenti colpiti.
Questa causa fa parte di uno sforzo più ampio da parte del patrimonio fallimentare di FTX per recuperare asset e fornire restituzioni ai creditori. Segue altre azioni legali, inclusa una recente transazione con il cambio Bybit per 228 milioni di dollari.
Ad oggi, Binance e Zhao non hanno risposto pubblicamente alla causa. Il caso dovrebbe procedere attraverso il sistema legale, con potenziali ramificazioni per entrambe le parti e per il mercato delle criptovalute in generale.