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Sam Bankman Fried, co-fondatore ed ex CEO dell'exchange di criptovalute FTX e della società commerciale Chopera Research, è stato giudicato colpevole di tutte e sette le accuse relative a frode e riciclaggio di denaro.
Secondo una dichiarazione dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, gli imputati sono accusati di "un vasto piano per appropriarsi indebitamente di miliardi di dollari in fondi dei clienti affidati a FTX e ingannare investitori e finanziatori." su FTX e Chopera Research. è stato accentuato." .
La decisione è stata emessa giovedì al termine di un processo di cinque settimane che ha approfondito il modo in cui uno dei più grandi scambi di criptovalute e la sua società commerciale sorella sono crollati quasi un anno fa. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato Bankman Fried, 31 anni, circa 11 mesi fa.
Il consiglio ha impiegato circa quattro ore per raggiungere il verdetto su sei capi di imputazione di frode e uno di appropriazione indebita.
Il banchiere Freed è caduto rapidamente dalla cima del totem delle criptovalute dopo che CoinDesk ha pubblicato lo swing errato di Chopera nel novembre 2022, provocando panico in tutto il settore e diffondendosi preoccupazioni su FTX e la sua solvibilità.
Man mano che la storia si svolgeva, il problema si rivelò molto più antico di quanto molti pensassero inizialmente. I dirigenti inadempienti di FTX e Chopera avrebbero rubato più di 8 miliardi di dollari in fondi dei clienti.
Il banchiere Fried ha testimoniato in tribunale che Chopera non ha frodato i clienti FTX né preso i loro fondi, ma piuttosto Chopera ha "preso in prestito" denaro dall'exchange. I pubblici ministeri hanno affermato che il banchiere Fried era responsabile di aver fatto false promesse e di aver causato perdite per miliardi di dollari a migliaia di investitori in FTX. Sostenevano ancora che avesse molteplici possibilità di essere assolto, ma invece hanno raddoppiato la loro posizione.
La denuncia del Dipartimento di Giustizia del dicembre 2022 sostiene che il banchiere Freed ha intenzionalmente frodato i clienti di FTX utilizzando in modo improprio i loro depositi per investire in altre attività e istituti di credito e spese. Dopo aver raccolto prove e un verdetto, la corte e il consiglio hanno ritenuto vera tale affermazione.
Le sette accuse potrebbero significare un totale di 115 anni di prigione per l'imputato.
Il Congresso degli Stati Uniti fissa le pene legali massime "solo a scopo informativo", poiché la sentenza viene solitamente determinata da un mediatore entro 90 giorni dal verdetto di colpevolezza.
