L'exchange di criptovalute in bancarotta FTX ha accusato il fondatore della blockchain di Waves, Aleksandr “Sasha” Ivanov, di estorsione, frode e di non aver consegnato 90 milioni di dollari in criptovalute come parte delle procedure di bancarotta dell'exchange.

Il reclamo, presentato il 10 novembre, sostiene che Ivanov ha fraudolentemente sottratto circa 530 milioni di dollari dal protocollo di prestito Waves Vires Finance, inclusi 90 milioni appartenenti al fondo speculativo Alameda Research collegato a FTX.

“Ivanov cercava di estorcere Alameda — chiedendo che sostenesse Vires e Waves o avrebbe congelato gli asset di Alameda su Vires,” ha detto il reclamo.

Ivanov non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di DL News.

L'azione arriva in mezzo a una raffica di richieste di recupero da parte di FTX che prendono di mira, tra gli altri, il principale exchange di criptovalute Binance e l'investitore in criptovalute e ex funzionario della Casa Bianca Anthony Scaramucci.

Se FTX avrà successo nel recuperare fondi da Ivanov e altri influenzerà quanto l'exchange in fallimento sarà in grado di restituire ai centinaia di migliaia di utenti che hanno perso fondi durante la sua bancarotta nel 2022.

FTX non è l'unico a tentare di recuperare fondi da Ivanov.

A luglio, il trader di criptovalute condannato Avraham Eisenberg ha continuato il suo tentativo di recuperare 14 milioni di dollari, che sostiene Ivanov gli abbia rubato sulla blockchain di Waves nel 2022.

Eisenberg ha accusato Ivanov di utilizzare lo stesso schema descritto da FTX per rubare circa 530 milioni di dollari agli utenti di Vires Finance.

Il reclamo fa riferimento ad alcuni dettagli specifici del reportage di DL News sul presunto furto di 530 milioni di dollari di Ivanov pubblicato ad aprile 2023.

Frode da 530 milioni di dollari

Il presunto schema di Ivanov si è svolto tra gennaio e marzo 2022, secondo il reclamo.

Ha coinvolto portafogli legati a Ivanov che sfruttavano USDN, una stablecoin della blockchain di Waves che funzionava in modo simile a TerraUSD, ancorata al dollaro, che è implosa a maggio 2022, cancellando 40 miliardi di dollari.

I portafogli di Ivanov hanno utilizzato USDN come garanzia per prendere in prestito altre stablecoin più rispettabili e liquide che gli utenti avevano depositato in Vires Finance, come USDC di Circle e USDT di Tether.

I portafogli hanno poi inviato USDC e USDT a Binance e li hanno scambiati per token WAVES, facendo aumentare il prezzo dell'asset. I WAVES sono stati poi utilizzati come leva per creare più USDN, e il processo è stato ripetuto fino a quando tutti gli USDC e USDT disponibili erano stati presi in prestito.

Quando gli utenti di Waves hanno alzato l'allerta sul prestito, il prezzo di WAVES ha iniziato a scendere. Questo ha causato la de-ancoraggio di USDN dal suo valore target di dollaro.

Ivanov aveva effettivamente scambiato gli utenti di Vires Finance con USDC e USDT supportati da dollari per USDN non supportati, costandogli milioni di dollari.

In un post su X del 3 aprile 2022, Ivanov ha pubblicamente incolpato tutto Alameda, accusando il fondo speculativo di manipolare il prezzo di WAVES e organizzare una campagna di “FUD” — paura, incertezza e dubbio — per innescare vendite di panico.

Privatamente, tuttavia, Ivanov era in trattative con Alameda dietro le quinte.

‘Sembra davvero disgustoso’

Nello stesso giorno, ha detto il reclamo, Waves ha offerto ad Alameda un accordo.

“Vogliamo sbloccare la situazione,” ha detto un alto dirigente di Waves, come citato nel reclamo. “Facciamo in modo che FTX elenchi USDN e possiamo venderti USDN,” ha detto il dipendente. “Voi potete restituire i WAVES presi in prestito e ricevere stablecoin da Vires.”

Nei successivi otto mesi, le due parti hanno proposto vari accordi. Ma sono rimasti in stallo mentre Ivanov continuava a spingere affinché Alameda annunciasse pubblicamente un investimento in Waves.

Ivanov credeva che se FTX avesse sostenuto Waves e Vires Finance avrebbe “ripristinato la fiducia” nell'ecosistema Waves dopo il furto di 530 milioni di dollari, secondo i registri della chat nel reclamo di FTX.

Un trader di Alameda ha notato che la proposta “nel complesso sembra davvero disgustosa lol, ci hanno rubato i soldi e li stanno tenendo in ostaggio in cambio di alcune azioni pubbliche da parte nostra.”

L'allora co-CEO di Alameda Research, Caroline Ellison, ha detto che non si fidava di Waves per mantenere le sue promesse. “Sembra brutto cedere pubblicamente al ricatto,” ha detto.

Dopo che FTX e Alameda hanno dichiarato bancarotta nel novembre 2022, i liquidatori dell'exchange hanno di nuovo cercato di far restituire a Ivanov i 90 milioni di dollari.

Dopo una chiamata iniziale a gennaio 2023, Ivanov ha smesso di rispondere, secondo il reclamo.

Una lunga storia

Ad aprile 2023, Ivanov ha minacciato gli investitori che avevano perso denaro nel disastro di Vires Finance.

In un altro episodio di maggio, Ivanov ha detto a DL News che Waves Labs, una delle aziende dietro la blockchain, ha subito “danni finanziari” in un hack durato sei mesi.

A giugno, Ivanov ha sciolto Numeris, l'entità legale che gestiva Vires. Poi a novembre, ha anche sciolto DLTech, l'entità legale che gestiva Waves.

Per quanto riguarda USDN, la stablecoin fittizia ancorata al dollaro con cui gli utenti di Vires Finance sono stati gravati, scambia per circa 0,01 dollari.

Tim Craig è il corrispondente DeFi di DL News con sede a Edimburgo. Contattalo con suggerimenti a tim@dlnews.com.