FTX ha intentato una causa contro Binance e il suo cofondatore Changpeng Zhao, mirando a recuperare 1,76 miliardi di dollari dalla più grande borsa del mondo poiché affermava che il denaro era stato trasferito fraudolentemente.
“Il trasferimento di almeno 1,76 miliardi di dollari in criptovalute a luglio 2021 al suo azionista Binance e a determinati dirigenti di Binance, sotto forma di riacquisto di azioni, è stato un trasferimento fraudolento costruttivo,” ha affermato il deposito.
Il deposito ha affermato che Binance ha prima acquisito una partecipazione del 20% in FTX.com nel novembre 2019 con oltre un milione di token BNB, in un accordo con l'attuale cofondatore di FTX Sam Bankman-Fried, ora in prigione. Nel 2020, i dirigenti di Binance hanno ulteriormente acquisito una partecipazione del 18,4% in WRS, una società ombrello delle entità crypto con sede negli Stati Uniti di Bankman-Fried.
Nel 2021, le due parti hanno negoziato un accordo in cui FTX ha riacquistato le azioni acquisite da Binance e dai suoi dirigenti per 1,76 miliardi di dollari in token di scambio FTX FTT, BNB e BUSD, secondo il deposito.
Il deposito ha notato che questa transazione è stata condotta in modo fraudolento, poiché la società sorella di FTX, Alameda, era già insolvente e incapace di finanziare la transazione. Il deposito ha citato la testimonianza dell'ex CEO di Alameda Caroline Ellison, che ha dichiarato che Alameda ha utilizzato 1 miliardo di dollari del capitale di FTX proveniente dai depositanti per finanziare il riacquisto.
“In larga parte a causa di tale frode, FTX Trading era anche insolvente al momento del riacquisto delle azioni di Binance, che si è concluso il 21 luglio 2021,” ha aggiunto il deposito.
L'eredità FTX ha ulteriormente affermato che Zhao ha inviato una serie di tweet "falsi, fuorvianti e fraudolenti" calcolati per abbattere l'exchange concorrente a costo potenziale per i clienti e i creditori di FTX. "I tweet falsi di Zhao hanno scatenato una prevedibile valanga di prelievi su FTX - il proverbiale assalto alla banca che Zhao sapeva avrebbe causato il crollo di FTX," ha detto il deposito.
Nel novembre 2022, Zhao ha twittato che Binance avrebbe iniziato a vendere le proprie partecipazioni in FTT, il che ha scatenato una forte pressione di vendita sul mercato del token di scambio FTX.
L'eredità FTX ha recentemente intentato oltre 20 cause legali contro ex dirigenti, investitori e altre entità per recuperare miliardi di dollari persi nel suo crollo. Diversi degli individui degni di nota includono il CEO di SkyBridge Capital e un tempo ufficiale dell'amministrazione Trump Anthony Scaramucci, gli sviluppatori del gioco Storybook Brawl e il presidente della Deltec Bank Jean Chalopin, tra gli altri.
The Block ha contattato Binance per un commento.
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