🔥 Dirigenti di SafeMoon accusati dalla SEC di frode e riciclaggio di denaro, dirigenti arrestati dal DOJ🔥🛑
La Securities and Exchange Commission (SEC) ha accusato SafeMoon e i suoi dirigenti di "frode e offerta non registrata di titoli crittografici", oltre al loro coinvolgimento in un'operazione fraudolenta che ha causato perdite significative agli investitori.
La dichiarazione della SEC afferma che "invece di consegnare #profit hanno spazzato via miliardi di capitalizzazione di mercato, hanno ritirato asset crittografici per un valore di oltre 200 milioni di dollari dal progetto e si sono appropriati indebitamente dei fondi degli investitori per uso personale".
Allo stesso tempo, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha rivelato un atto d'accusa contro il creatore di SafeMoon Kyle Nagy, il CEO John Karony e il CTO Thomas Smith, accusandoli di cospirazione per commettere frodi finanziarie, frode telematica e riciclaggio di denaro.
Karony è stata detenuta a Provo, Utah, e Smith a Bethlehem, New Hampshire. Nagy è ancora disperso.
Gli imputati sono accusati di aver ingannato gli investitori di SafeMoon.
Sebbene il valore di mercato di #SafeMoon abbia superato gli 8 miliardi di dollari, il Dipartimento di Giustizia afferma che i dirigenti hanno deviato e rubato in modo fraudolento milioni di dollari in liquidità bloccata per guadagno personale, inclusi acquisti di veicoli di lusso, investimenti immobiliari e spese personali.
Per nascondere il loro coinvolgimento, i funzionari di SafeMoon avrebbero utilizzato sofisticati percorsi di transazione e conti di scambio centralizzati pseudonimi.
SafeMoon è un noto progetto memecoin del 2021 e ha attirato l'attenzione degli investitori condividendo il 50% delle commissioni di transazione con i possessori di token. Ha raggiunto un prezzo massimo di $ 0,00338 nel gennaio 2022. Tuttavia, il mercato ribassista e le notizie sull'accusa del DOJ e sulle accuse della SEC hanno portato a un calo, con il prezzo ora a $ 0,00019.
Le indagini sia della SEC che del DOJ su SafeMoon sono in corso e, se gli imputati verranno condannati, potrebbero affrontare una pena detentiva massima di 25 anni.
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