INCIDENTE: SAFEMOON -> Indagine della SEC -> DOJ coinvolto -> Fondatori arrestati -> Accuse di cospirazione, frode, riciclaggio di denaro -> Possibile 25 anni di prigione
LA FRODE DI SAFEMOON:
Scoperta di falsi dettagli sul blocco della liquidità
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Indagine della SEC
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SafeMoon e dirigenti incriminati
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Accuse: associazione a delinquere, frode, riciclaggio di denaro
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SafeMoon offerto come titoli crittografici non registrati
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I dirigenti di Safemoon hanno aumentato la capitalizzazione di mercato attraverso il wash trading e il marketing ingannevole
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I fondatori di SafeMoon hanno ritirato 200 milioni di dollari per uso personale (auto sportive Porsche personalizzate, altri veicoli di lusso e beni immobili)
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Coinvolgimento del Dipartimento di Giustizia
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Dirigenti di SafeMoon accusati/arrestati
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Persone incaricate: John Karony (AKA CPT HODL T MUN), KYLE NAGY (AKA Safemoon Dev), THOMAS SMITH (AKA papà)
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Perché: frodi mobiliari, frodi bancarie, riciclaggio di denaro
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Acquisti di veicoli di lusso, investimenti immobiliari
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Indagini in corso
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Possibile 25 anni di carcere
Ivan J. Arvelo (agente speciale incaricato delle indagini sulla sicurezza nazionale): i dirigenti di SafeMoon hanno aumentato il valore della loro azienda fino a oltre 8 miliardi di dollari, ma invece di premiare i loro clienti come promesso, la loro insaziabile avidità li ha portati a spendere milioni di dollari per i loro sontuosi desideri . Oggi, nessun veicolo di lusso o vasto patrimonio immobiliare può proteggerli dalle conseguenze di tali crimini.