In una sentenza storica, la Corte Federale Nigeriana ad Abuja ha condannato due aziende di criptovalute nigeriane. I condannati, Egomsinachi Road Autos Limited e Chimera Log & Haulage Services Limited, sono stati accusati di transazioni USDT-Naira non autorizzate.
Secondo Nairametrics, questa condanna è stata emessa dal Giudice Joyce AbdulMalik giovedì. Questo sviluppo è parte di una continua repressione da parte della Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC) contro le attività di criptovaluta non autorizzate.
Le Accuse: Trading di Cripto Non Autorizzato e Non Conformità
Gli imputati sono stati trovati colpevoli di aver partecipato a operazioni di trading di USDT (Tether) non autorizzate contro la Naira, una pratica non autorizzata nel paese. Secondo le normative finanziarie nigeriane, le entità che effettuano tali transazioni devono rispettare i requisiti di reporting ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro (Prevenzione & Divieto) del 2022.
Specificamente, le aziende coinvolte nel trading di criptovalute sono tenute a riportare le loro attività finanziarie all'Unità di Controllo Speciale sul Riciclaggio di Denaro (SCUML). Gli imputati, tuttavia, non sono riusciti a soddisfare questi standard di conformità.
L'indagine dell'EFCC ha rivelato che le aziende operavano al di fuori del quadro legale del Mercato dei Cambi Autonomo Nigeriano (NAFEM). Queste scoperte hanno reso le loro attività illegali.
Accordo di Patteggiamento e le sue Conseguenze
Chukwubuka Felix Ogumba, direttore di entrambe le aziende, si è dichiarato colpevole delle accuse, preparando il terreno per un accordo di patteggiamento con l'EFCC. In base all'accordo di patteggiamento, gli imputati dovevano rinunciare a 50 milioni di Naira, equivalenti a 30.000 dollari, al conto di recupero dell'EFCC. Ogni azienda ha anche affrontato una multa di 500.000 Naira, da pagare al governo federale per aver condotto attività finanziarie illegali.
La corte ha confermato che l'accordo è stato stipulato volontariamente, con il consulente legale di Ogumba che ha esortato la corte a ratificare l'accordo. Dopo aver assicurato che Ogumba avesse accettato volontariamente i termini, il Giudice AbdulMalik ha ratificato l'arrangement. La corte ha anche ordinato che Ogumba presentasse un'affidavit di buona condotta davanti alla corte come parte della sua conformità.
In uno sviluppo correlato, il governo nigeriano ha recentemente ritirato le accuse di riciclaggio di denaro contro l'esecutivo di Binance Tigran Gambaryan. È stato recentemente rilasciato dopo aver trascorso diversi mesi in detenzione all'inizio di quest'anno, grazie all'intervento del presidente Biden.
La Battaglia Continua dell'EFCC Contro il Trading di Cripto Illegale
Questa condanna è la terza di questo tipo relativa al trading di cripto illegali nelle ultime settimane. Prima di ciò, un'altra azienda di cripto, Official Gredo, ha affrontato accuse e sanzioni simili.
L'indagine dell'EFCC fa parte di uno sforzo più ampio per identificare e perseguire coloro che sono coinvolti in transazioni USDT-Naira non autorizzate. L'EFCC lo ha segnalato come un metodo per riciclare fondi illeciti e manipolare il tasso di cambio.
La posizione rigorosa del governo nigeriano sulle criptovalute mira a regolamentare il settore e a frenare le attività illegali, riflettendo una tendenza globale. Aziende come Paparaxy Global Ventures e Lemskin Technologies erano state precedentemente ordinate a rimborsare milioni di Naira per reati simili.
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