L'exchange fallito FTX ha citato in giudizio Crypto.com per recuperare i fondi di Alameda Research. In una causa intentata davanti al Tribunale Fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto del Delaware, FTX sostiene che Crypto.com detiene $11,4 milioni appartenenti alla sua società di trading sorella Alameda e ha rifiutato di restituirli.

Secondo FTX, Alameda aveva un conto con Crypto.com prima che l'azienda presentasse istanza di fallimento. Curiosamente, il conto è stato aperto a nome di Ka Yu Tin (noto anche come Nicole Tin), un'ex dipendente di Alameda.

La presentazione afferma che tale pratica era comune con Alameda poiché la società di trading utilizzava società di comodo e dipendenti per aprire conti sugli exchange per mascherare le proprie strategie di trading. Tuttavia, sostiene che Alameda ha finanziato e controllato il conto.

Dopo il fallimento di Alameda Research, Crypto.com ha bloccato il conto e ha rifiutato di consentire agli amministratori di FTX di recuperare i fondi nonostante molteplici tentativi.

La presentazione ha notato:

“Nonostante i ripetuti contatti da parte dei Debitori attraverso un'ampia gamma di approcci, Crypto.com ha rifiutato di collaborare con le richieste dei Debitori e continua a trattenere ingiustamente la proprietà dei Debitori.”

Sembra che il rifiuto di Crypto.com sia basato sul fatto che il nome sul conto non corrisponde a nessuno dei nomi di coloro che richiedono il recupero. Tuttavia, gli amministratori di FTX hanno affermato di aver spiegato la complessità della situazione ai rappresentanti di Crypto.com e di aver persino mostrato l'autorizzazione del tribunale, tutto inutile.

FTX cerca un'ingiunzione per trattenere gli asset di Crypto.com

Curiosamente, due delle società madri di Crypto.com, Foris MT e Iron Block, hanno anche presentato richieste contro FTX, cercando di recuperare $18,4 milioni e $237.800 detenuti in due conti FTX.com prima del crollo dell'exchange. Gli amministratori di FTX ora vogliono usare questo come leva per recuperare gli asset di Alameda.

Come parte della loro richiesta di risarcimento, i debitori di FTX hanno chiesto al tribunale di non accettare le richieste di Crypto.com fino a quando l'exchange non restituisce il fondo di Alameda che attualmente detiene. FTX ha anche chiesto il rilascio degli asset di Alameda e che l'exchange copra tutti i suoi costi legali e altri risarcimenti.

Nel frattempo, la causa contro Crypto.com continua le procedure che FTX ha avviato contro altri exchange nei mesi scorsi mentre tenta di recuperare gli asset di Alameda. L'exchange fallito ha anche intentato azioni contro Gate.io, Upbit e KuCoin per lo stesso problema, mentre ha risolto una disputa simile con Bybit il mese scorso.

Tuttavia, non ci sono informazioni pubbliche su se FTX abbia tentato di recuperare i $400 milioni in crypto asset rubati dall'exchange dopo il fallimento. I fondi, che ora valgono oltre $600 milioni, sono stati rubati tramite un attacco SIM swap da Robert Powell, che da allora è stato arrestato dalle autorità ed è agli arresti domiciliari.

Gli amministratori di FTX affrontano critiche

Mentre gli amministratori affermano che le cause di recupero siano necessarie per recuperare tutti i fondi appartenenti a FTX e Alameda, gli osservatori credono che le inefficienze di John Ray III e dello studio legale Sullivan & Cromwell abbiano portato l'exchange fallito alla sua attuale situazione.

Alcuni osservatori hanno anche suggerito che queste cause aumentino solo le ore fatturabili degli amministratori. Secondo loro, gli amministratori non sono riusciti a liquidare correttamente tutte le entità di Alameda prima di presentare istanza di fallimento. Di conseguenza, milioni di asset digitali sono andati persi su exchange centralizzati.

In un post su X, l'utente noto come FTX Historian ha detto:

“Secondo il primo rapporto dell'Esaminatore, un valore stimato di “$1,76 miliardi in criptovalute” bloccato, “Le criptovalute (circa $130 milioni alla data della petizione) su BTCTurk, GATE, Huboi, KuCoin non possono mai essere recuperate.”

Nel frattempo, il conto ha anche osservato che gli amministratori mancavano dell'esperienza e delle conoscenze per gestire correttamente il recupero post-fallimento degli asset digitali, il che ha portato a ulteriori perdite. Hanno fatto riferimento all'ex CEO di Alameda Research, Caroline Ellison, che ha affermato di essere stata licenziata immediatamente dopo che gli amministratori hanno preso il controllo, anche se il nuovo team non aveva l'expertise necessaria.