Amir Elmaani, il 31enne fondatore del Protocollo Oyster, è stato condannato a un massimo di quattro anni di carcere per evasione fiscale.

Nell'annuncio di martedì, la Procura degli Stati Uniti ha affermato che Elmaani, conosciuto anche con lo pseudonimo di "Bruno Block", ha ricevuto la sentenza dopo essersi dichiarato colpevole il 6 aprile.

Come parte della sua dichiarazione di colpevolezza, ha ammesso di aver creato e venduto token Pearl senza pagare le tasse sugli enormi profitti realizzati dal progetto.

Elmaani ha ammesso di aver causato perdite fiscali superiori a 5,5 milioni di dollari.

"Amir Elmaani ha violato il suo obbligo di pagare le tasse su milioni di dollari di profitti derivanti dalla criptovaluta, e ha anche violato la fiducia degli investitori nella criptovaluta da lui fondata", ha affermato il procuratore distrettuale Damian Williams in un commento.

"I partecipanti ai mercati delle criptovalute devono agire nel rispetto delle regole, e questo Ufficio sarà implacabile nel perseguire coloro che non lo fanno."

Le attività fraudolente di Elmaani sono iniziate a settembre e ottobre 2017 quando promuoveva attivamente una criptovaluta chiamata Pearl (PRL).

L'asset digitale è commercializzato come mezzo per gli investitori per ottenere dati su Oyster Protocol, una piattaforma di archiviazione dati basata su blockchain.

Elmaani utilizza contratti intelligenti per coniare nuovi token PRL prima di scaricarli

Nell'ottobre 2018, Elmaani ha coniato silenziosamente un gran numero di nuovi token PRL e poi li ha immessi sul mercato.

"Intorno al 29 ottobre 2018, ho utilizzato un contratto intelligente per creare un nuovo PRL, senza avvisare nessuno, comprese altre persone che lavoravano al progetto Oyster Protocol", ha affermato nella sua dichiarazione di difesa.

"Quindi vendo questo nuovo PRL su una piattaforma di trading digitale."

Ha inoltre ammesso che le parti che acquistano questi token PRL appena coniati probabilmente non erano a conoscenza dell'aumento dell'offerta totale.

Nonostante abbia ricavato enormi profitti da questo piano di uscita, Elmaani ha presentato una dichiarazione dei redditi nel 2017 sostenendo un reddito di 15.000 dollari derivante dall’attività di progettazione di brevetti.

Inoltre, nel 2018 ha denunciato al fisco redditi pari a zero.

Tuttavia, le indagini hanno rivelato che nel 2018 Elmaani ha speso più di 10 milioni di dollari in diversi yacht, 1,6 milioni di dollari in un’azienda di compositi in fibra di carbonio, ingenti somme di denaro in negozi di articoli per la casa e più di 700.000 dollari per l’acquisizione di due case.

Una proprietà è stata acquistata tramite una società di comodo, mentre l'altra proprietà è stata registrata a nome di due soci di Elmaani.

I pubblici ministeri hanno anche scoperto che Elmaani era ampiamente coinvolto nel commercio di metalli preziosi e teneva lingotti d'oro in una cassaforte su uno dei suoi yacht.

I pubblici ministeri hanno inoltre rivelato che Elmaani ha assunto amici e familiari come reclute per ricevere i proventi della criptovaluta e trasferirli o convertirli in valuta statunitense, evitando un'adeguata rendicontazione e tassazione.

Oltre ai quattro anni di carcere, Elmaani è stato condannato anche a un anno di libertà vigilata e condannato a pagare 5,5 milioni di dollari a titolo di restituzione.