L'Autorità polacca di vigilanza finanziaria (KNF) ha aggiunto quattro società alla sua lista di allerta pubblica, tra cui l'operatore di Crypto.com.
L'operatore maltese Foris DAX MT è stato aggiunto all'elenco degli avvisi
Nello specifico, l'operatore maltese Foris DAX MT, responsabile dei servizi Crypto.com, è stato aggiunto all'elenco. Il KNF afferma che Foris DAX MT ha fornito servizi finanziari in Polonia senza la necessaria autorizzazione, il che viola le normative locali.
Indagine della Procura Regionale di Varsavia
In seguito a questa scoperta, il 6 novembre la KNF ha aggiunto Foris DAX MT alla sua lista di avvertimenti, citando servizi di consulenza finanziaria non autorizzati. L'ufficio del procuratore regionale di Varsavia è pronto a indagare sulla questione. Crypto.com deve ancora rilasciare una dichiarazione ufficiale in merito alla situazione.
Seconda sfida normativa per Crypto.com nell'Unione Europea quest'anno
Questa è la seconda sfida normativa per Crypto.com all'interno dell'UE quest'anno. A marzo, la banca centrale olandese (De Nederlandsche Bank) ha multato Foris DAX MT di 3,1 milioni di $ per violazione delle normative antiriciclaggio e antifinanziamento del terrorismo. In risposta, Crypto.com ha espresso delusione per la sanzione, affermando di aver già affrontato la questione.
La Polonia continua a prendere di mira le aziende di criptovalute
La Polonia si è a lungo concentrata sulle società di criptovaluta a causa della non conformità normativa. L'elenco di avvertimento del KNF in precedenza includeva l'exchange polacco BitBay, ora operativo con il nome Zonda, a causa di sospette attività criminali.
Rapida crescita di Crypto.com
Sebbene Crypto.com abbia raggiunto 100 milioni di utenti in tutto il mondo, è ancora indietro rispetto ai suoi principali concorrenti. Coinbase ha oltre 110 milioni di utenti, mentre Binance ne vanta oltre 170 milioni.
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