Cosa sono i Bump and Dump nelle valute digitali?
Il mercato delle criptovalute è altamente suscettibile alle truffe note come “pump and dump”. A causa dell’ambiguità normativa e della difficoltà di far rispettare le leggi, le criptovalute scarsamente scambiate diventano i bersagli principali dei truffatori. Comprendere come funzionano queste truffe e perché il mercato delle criptovalute è vulnerabile ad esse, nonché come individuarle, ti aiuterà a evitare di cadere vittima di questi schemi.
Qual è il processo di pompaggio e scarico?
Le operazioni “pump and dump” risalgono agli albori dei mercati azionari. L'idea è semplice; Una persona o un gruppo di persone acquista un asset scarsamente scambiato, come un penny stock, quando il suo prezzo è basso. Successivamente, iniziano a diffondere notizie positive sull’asset. Questa notizia è spesso completamente inventata.
Man mano che gli investitori diventano più interessati e acquistano l’asset, il prezzo continua a salire. Una volta che il prezzo raggiunge un certo livello (fase di “pump”), i truffatori vendono la loro quota a nuovi acquirenti. Poiché possiedono una grande percentuale dell’asset, venderli fa sì che il prezzo crolli improvvisamente, lasciando agli altri investitori enormi perdite.
Perché il mercato delle criptovalute è vulnerabile al pump and dump?
L’industria delle criptovalute è considerata il “selvaggio West”, dove esistono molte piattaforme ed è relativamente facile emettere una nuova criptovaluta. Ciò crea un ambiente fertile per le valute scarsamente scambiate, che attira i truffatori a sfruttare queste risorse.
In genere, il processo di pump-and-dump nel mercato delle criptovalute inizia con un organizzatore che riunisce un gruppo di influencer in un gruppo online privato. Dopo aver coordinato l'acquisto per evitare un picco, questi influencer iniziano a condividere informazioni sulla moneta con i loro follower tramite i social media. Una volta che il pubblico è attratto e il prezzo aumenta, l’asset viene venduto (la fase di “scarico”) e i nuovi investitori si ritrovano con delle perdite.
Come scoprire il processo di pump e dump nelle criptovalute
È possibile individuare facilmente le operazioni di pump-and-dump dopo che si sono verificate, ma ciò non è utile agli investitori dopo che hanno subito delle perdite. È meglio che gli investitori riconoscano i segnali di una frode prima di esserne vittime.
1. Fai le tue ricerche: se noti che una criptovaluta sconosciuta viene promossa da persone online, non affrettarti a effettuare un acquisto. Ricerca questa moneta, leggi il suo “libro bianco” e controlla gli obiettivi e chi c’è dietro il progetto.
2. Analizzare lo sviluppo del progetto: se la moneta è in circolazione da un po' ma non si è verificato alcuno sviluppo notevole nel progetto, ciò indica che la moneta potrebbe essere una truffa. Inoltre, se un progetto non ha un obiettivo chiaro, rivendica vantaggi non realistici o è associato a individui con una storia negativa, questi sono tutti segnali di allarme.
3. Presta attenzione agli influencer sui social media: se all'improvviso inizi a notare che gli influencer, soprattutto quelli che non sono specializzati in valute digitali, parlano di una determinata valuta, chiediti perché queste persone ne parlano e qual è il loro interesse . Questo potrebbe essere un indicatore di una possibile pompa.
4. Controlla le fonti di informazione: quando scopri una nuova valuta attraverso i social media, assicurati che ci siano un sito web ufficiale e fonti di comunicazione ufficiali per il progetto. È sempre meglio verificare le informazioni dalla fonte piuttosto che affidarsi a terzi.
5. Verifica la presenza di piattaforme affidabili: se non trovi segnali di avvertimento nei documenti del progetto o nella sua promozione, dai un'occhiata a come viene scambiata la valuta. Se è quotato su una borsa affidabile, potrebbe essere più sicuro. Se fa trading su piattaforme DeFi sconosciute, dovrai effettuare ulteriori ricerche.
Conclusione
Le operazioni di pump and dump rimangono una minaccia attuale nel mercato delle criptovalute e gli investitori dovrebbero essere cauti e condurre ricerche approfondite prima di investire. Concentrarsi su valute conosciute e piattaforme affidabili può ridurre il rischio di cadere vittima di queste truffe, ma non garantisce la completa sicurezza