Perché la vendita di USDT dagli scambi porta a un congelamento del conto?

È semplice, alcune persone che fanno frodi, nell'industria del crimine, e quelle che fanno schemi di investimento, comprano USDT dai commercianti di valuta, e il denaro sporco finisce nei conti dei commercianti, mentre tu, sfortunato, stai vendendo USDT proprio da quel commerciante, e il denaro entra nel tuo conto.

Quando la polizia insegue il flusso di denaro, tutte le carte bancarie e i canali di pagamento come Alipay che ricevono denaro sporco vengono congelati.
Se non si tratta di denaro sporco di prima mano o di seconda mano, di solito ci vogliono tre giorni, sei mesi, per inviare i flussi di denaro e altri documenti, e poi il denaro viene restituito, in modo che possano sbloccare il tuo conto in anticipo.

Attenzione, nella pratica di sblocco del conto, se i documenti possono dimostrare che sei davvero innocente, e accetti di restituire il denaro, di solito ci vorranno circa un paio di mesi per sbloccare il conto.

Se il denaro è di prima mano e sporco, anche se invii i tuoi flussi di denaro e documentazione di transazione, non è garantito che ti sblocchino il conto; di solito si aspetta la chiusura del caso o che un funzionario venga a farti visita.

La prima volta che vieni portato via per registrare una dichiarazione, sicuramente entrerai in panico, e nel panico dirai delle cose a caso, ad esempio, che sei stato congelato più volte, sapendo che c'è il rischio di congelamento del conto, e che nel tuo telefono ci sono cronologie di navigazione relative ai crimini di frode... se parli a caso, potresti non uscirne, e ti lasceranno dentro per un pacchetto di 37 giorni.

Cavolo, mi hanno fregato nel trading di criptovalute, i contratti sono stati fottuti, non voglio più prelevare, e ora rischio di essere arrestato, il mondo delle criptovalute è pieno di tranelli.

Guarda quanto è necessario evitare il congelamento del conto nella vendita di USDT!!!

Inoltre, la tecnologia di verifica KYC dei commercianti di valuta varia notevolmente.
Alcuni nuovi commercianti di valuta non capiscono nemmeno come verificare, e con il loro coraggio si mettono a fare i commercianti, e dopo pochi giorni, tutte le carte bancarie e Alipay sono state bloccate, non hanno guadagnato nulla e sono finiti nella lista nera bancaria.

E ci sono alcuni commercianti esperti che, con le truffe di denaro sporco e con le immagini false, screenshot ingannevoli e adescamenti di alti profitti, si ritrovano pieni di cicatrici e esausti; il loro percorso come commercianti è in una fase di quasi ritirata.

A questo proposito, un esperto con quattro anni di esperienza nel commercio di valuta avverte tutti i commercianti: prevenire il congelamento del conto e controllare i flussi di denaro di 3 giorni è solo una tecnica inutile.

Non sei d'accordo? Ti spiego in dettaglio cosa c'è dietro questo.

Frode telefonica comune, ad esempio, sono stato appena truffato a causa di un amore online, ho subito chiamato la polizia, e le forze dell'ordine possono subito tracciare il flusso di denaro e congelare immediatamente il conto del truffatore. Gli scambi di valuta esaminano i flussi di denaro di 3 giorni, il che può prevenire questo tipo di denaro sporco.

Bisogna sapere che alcune persone non si accorgono subito di essere state truffate e non chiamano immediatamente la polizia. Alcune piattaforme di scommesse, schemi di investimento e organizzazioni di trasferimento di denaro esistono da molto tempo, e il denaro è già stato trasferito su altri conti. Quando la polizia riesce a rintracciare questi flussi, non sa nemmeno da quanto tempo il denaro è rimasto su quel conto.

Quindi, quanto è utile controllare i flussi di denaro di 3 giorni?

Qualche anno fa la mia carta di credito è stata congelata, e la ragione era che il denaro di certa scommessa era finito sul mio conto. La piattaforma di scommesse è stata chiusa dalla polizia, e controllando i flussi, si è scoperto che quel denaro problematico era stato ricevuto più di sei mesi prima.

Indipendentemente da come le piattaforme di scambio e i commercianti di valuta esaminano e filtrano, se il suo denaro proviene da diversi clienti della piattaforma di scambio, non può garantire la sicurezza dei tuoi fondi.

#美国大选后涨或跌？