Mentre le criptovalute e gli asset digitali guadagnano popolarità in tutto il mondo, truffe, frodi e attività illecite sono aumentate rapidamente insieme a loro. In uno sviluppo più recente, il Federal Bureau of Investigation è riuscito a recuperare milioni di dollari in criptovalute persi dagli investitori in un caso di appropriazione indebita di criptovalute.
Associated Press, una nota agenzia di stampa, ha riferito che l'FBI ha recuperato con successo i fondi persi da un conto di criptovaluta detenuto presso Tether nelle Isole Cayman. Ulteriori dati indicano che i fondi recuperati ammontano a 8,3 milioni di dollari appartenenti a 30 azionisti vicini all'amministratore delegato condannato.
L'ex CEO della Heartland Tri-State Bank, Shan Hanes, è stato trovato profondamente coinvolto nel crollo della banca, e il tribunale lo ha condannato a 293 mesi di carcere. Secondo i documenti del tribunale, Shan ha embezzled circa 47,1 milioni di dollari in uno schema di criptovaluta che ha portato alla scomparsa senza precedenti della banca.
Ulteriori informazioni notano che il CEO incarcerato ha astutamente prelevato 47,1 milioni di dollari dai conti dei clienti in 11 transazioni tramite bonifico in appena un paio di settimane.
Kate E. Brubacher, un procuratore degli Stati Uniti, ha osservato in un comunicato stampa: “L'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti - Distretto del Kansas ringrazia l'FBI per le sue indagini diligenti che hanno portato alla scoperta e al recupero di oltre 8 milioni di dollari in fondi rubati. Grazie alla condanna di Hanes e alla sua pena detentiva, il Dipartimento di Giustizia ha ottenuto giustizia per le vittime, e ora con quest'ordinanza del tribunale, quelle vittime riceveranno un certo sollievo finanziario.”
Truffe e Frodi in Aumento Devastano le Criptovalute al Verge!
Anno dopo anno, il ritmo delle attività illecite e fraudolente è cresciuto e, secondo stime approssimative, il mercato più ampio delle criptovalute affronta perdite superiori a 1 miliardo di dollari. Vale la pena notare che si è assistito a una crescita disastrosa di tali attività dall'inizio del 2024.
La truffa del 'pig butchering' è evoluta come il tipo più comune di tecnica di frode nel 2024, eppure tende a essere un tipo di truffa diffuso nell'industria delle criptovalute. In questo tipo di tecnica di furto, l'attaccante di solito contatta la vittima online, tramite social network, siti di incontri o anche via telefono.
In un comunicato, la Federal Trade Commission ha notato che il mercato più ampio degli asset digitali ha perso oltre 650 milioni di dollari in criptovalute nel primo trimestre di quest'anno. Certik, una società di analisi blockchain, ha riferito che solo 10,3 milioni di dollari sono stati recuperati dalle perdite totali subite in agosto 2024, risultando in una perdita netta di 300,6 milioni di dollari.
L'azienda ha dichiarato: “Dopo aver contabilizzato tutte le perdite di agosto 2024, confermiamo che sono stati cancellati 300,6 milioni di dollari dal mercato, rendendolo il secondo mese di perdita più significativo del 2024.”