1. Binance Cold Wallet Holdings: 248.598 BTC Valore: $ 16,4 miliardi
I maggiori detentori di Bitcoin sono portafogli controllati dallo scambio di criptovaluta Binance. Binance è il più grande exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi e numero di utenti, quindi non sorprende che abbia il portafoglio Bitcoin più grande al mondo. Al momento in cui scriviamo, il portafoglio contiene 248.598 BTC, che rappresentano oltre l'1,2% di tutti i Bitcoin in circolazione. È attivo da ottobre 2018. Come portafoglio freddo, questo portafoglio viene utilizzato per archiviare i Bitcoin dei clienti Binance a lungo termine. Il portafoglio emette raramente transazioni in uscita: al momento in cui scrivo, l'ultima volta che il portafoglio ha emesso una transazione Bitcoin è stata circa 8 mesi fa. Tuttavia, quando il portafoglio ha inviato Bitcoin, gli importi erano considerevoli, inclusi fino a 21.600 BTC in un caso.
2. Portafoglio freddo Bitfinex
Quantità detenuta: 180.010 BTC
Valore: 11,9 miliardi di dollari
Il secondo maggiore detentore di Bitcoin è un altro portafoglio freddo, questa volta appartenente all'exchange di criptovalute Bitfinex. Bitfinex è stato fondato nel 2012 e, nonostante sia spesso soggetto a controversie (come l'attacco hacker del 2016 e le critiche allo stablecoin USDT di Bitfinex), rimane un pilastro nel settore degli exchange di criptovalute.
Questo portafoglio presenta una situazione simile a quella del portafoglio freddo di Binance, che è al primo posto nella nostra lista. Raramente invia Bitcoin, anche quando lo fa, le somme sono molto elevate. Di tanto in tanto, il portafoglio riceve grandi trasferimenti - ad esempio, ha ricevuto una massiccia transazione di 50.000 BTC nel febbraio 2020.
3. Portafoglio freddo di Binance #2
Quantità detenuta: 142.776 BTC
Valore: 9,4 miliardi di dollari
La storia del secondo portafoglio freddo di Bitcoin di Binance risale a novembre 2018. Negli anni, il portafoglio ha ricevuto alcuni grandi depositi e prelievi piuttosto consistenti. Al momento della scrittura, questo indirizzo detiene oltre 142.000 BTC. Tuttavia, il volume totale delle transazioni effettuate con questo portafoglio è di 4.539.816 BTC, circa un quarto di tutti i Bitcoin in circolazione.
È interessante notare che, negli ultimi sei mesi, la quantità di BTC archiviata in questo portafoglio è aumentata drasticamente, passando da 73.047 BTC a 142.776 BTC. Nel frattempo, il portafoglio è passato da essere il nono portafoglio personale di Bitcoin a diventare il terzo più grande.
4. Portafoglio Robinhood
Quantità detenuta: 136.295 BTC
Valore: 9 miliardi di dollari
Secondo i dati della piattaforma di analisi blockchain Arkham Intelligence, il terzo più grande portafoglio di Bitcoin appartiene alla piattaforma di trading Robinhood. Tuttavia, al 28 agosto 2023, Robinhood non ha ancora confermato pubblicamente di possedere questo portafoglio.
Secondo Arkham Intelligence, questo portafoglio è effettivamente gestito da Jump Trading, che funge da custode dei fondi.
A partire da maggio 2023, questo portafoglio ha iniziato a ricevere una serie di grandi transazioni. In ciascuna transazione, il portafoglio ha ricevuto tra 1.600 e 1.900 BTC. Ha smesso di ricevere queste grandi transazioni il 30 giugno, dopo di che ha ricevuto solo transazioni molto piccole.
Finora, questo portafoglio ha effettuato solo una transazione di uscita, inviando una piccola somma di 0,051 BTC nel maggio 2023.
5. Portafoglio FBI (BTC derivanti dall'attacco hacker di Bitfinex del 2016)
Quantità detenuta: 94.643 BTC
Valore: 6,2 miliardi di dollari
Questo portafoglio è attualmente sotto il controllo delle autorità federali statunitensi, contenente BTC rubati dall'exchange di criptovalute Bitfinex nel 2016. Il portafoglio è stato attivato per la prima volta nel febbraio 2022, quando Ilya Lichtenstein e Heather R. Morgan sono stati accusati di cospirazione per riciclaggio in merito ai Bitcoin rubati durante l'attacco hacker.
Tutte le grandi transazioni di questo portafoglio sono state effettuate il 1° febbraio 2022. Da allora, il portafoglio ha ricevuto solo transazioni che contengono piccole quantità di Bitcoin e fino ad oggi non ha mai inviato BTC.
Con l'indagine sull'incidente hacker di Bitfinex e le accuse contro i presunti autori del riciclaggio di BTC rubati che continuano, è molto probabile che vedremo alcune transazioni molto interessanti da questo portafoglio in futuro.
6. Portafoglio hacker di Mt. Gox
Quantità detenuta: 79.957 BTC
Valore: 5,3 miliardi di dollari
Questo portafoglio è controllato da hacker che hanno compromesso l'exchange di criptovalute ora defunto Mt. Gox. Nell'agosto 2023, l'ex CEO di Mt. Gox, Mark Karpeles, ha twittato quanto segue:
"Attesto che i 79.956,55 Bitcoin inviati all'indirizzo 1Feex il 1° marzo 2011 sono stati trasferiti senza autorizzazione adeguata dal portafoglio originale di Bitcoin di MtGox e sono considerati beni rubati appartenenti a MtGox, di cui i creditori di MtGox stanno traendo profitto."
Oltre a questa massiccia transazione di 79.956 BTC rubati, il portafoglio ha ricevuto solo poche transazioni da allora. È interessante notare che, sebbene sia stato creato nel 2011, questo portafoglio non ha mai inviato Bitcoin.
7. Proprietario sconosciuto #1
Quantità detenuta: 79.000 BTC
Valore: 5,2 miliardi di dollari
Non è chiaro chi sia il proprietario del settimo indirizzo Bitcoin. Tuttavia, sappiamo che negli ultimi mesi c'è stata una notevole movimentazione di Bitcoin - dall'inizio del 2024, la quantità totale di BTC controllata da questo portafoglio è aumentata da 59.300 BTC a 79.000 BTC, con un incremento di quasi 20.000 BTC (più di 1,3 miliardi di dollari al tasso di cambio attuale).
8. Proprietario sconosciuto #2
Quantità detenuta: 78.317 BTC
Valore: 5,2 miliardi di dollari
Attualmente non è chiaro chi possieda il settimo portafoglio di Bitcoin. Questo portafoglio è diventato attivo per la prima volta il 24 marzo 2024, quando è stato tracciato un trasferimento di 94.504 BTC da una balena con una sequenza di lettere e numeri di '37XuVSEp' a due portafogli.
Dopo la transazione iniziale, il portafoglio è rimasto sostanzialmente inattivo, ricevendo solo occasionalmente piccole quantità di BTC, probabilmente da detentori casuali di Bitcoin che sperano di ottenere un certo impatto associandosi a uno dei più grandi indirizzi BTC.
9. Portafoglio freddo Tether
Posizione: 75.354 BTC
Valore: 5 miliardi di dollari
Secondo la principale società di ricerca blockchain Arkham Intelligence, il settimo portafoglio di Bitcoin è proprio Tether, che ha lanciato il popolare stablecoin USDT. Questo portafoglio ha ricevuto diverse transazioni da migliaia di BTC dai conti di portafoglio caldo di Bitfinex.
10. Portafoglio freddo Upbit
Quantità detenuta: 73.090 BTC
Valore: 4,9 miliardi di dollari
Abbiamo combinato l'elenco dei più grandi indirizzi Bitcoin con un altro portafoglio freddo appartenente a un exchange di criptovalute (Upbit). Questo portafoglio ha visto un saldo costantemente in aumento negli ultimi anni, attualmente detenendo BTC per un valore vicino a 5 miliardi di dollari. Tuttavia, prima che la società di intelligence crittografica Arkham Intelligence identificasse Upbit come proprietario del portafoglio, ci sono state molte speculazioni sulla potenziale identità di Mr.100 mentre il portafoglio diventava ben noto nella comunità.
Le speculazioni sull'identità del proprietario del portafoglio di Mr.100 variano ampiamente; alcuni ipotizzano che potrebbe essere un miliardario, altri che potrebbe essere una banca in procinto di entrare nel mercato ETH, e c'è anche chi ipotizza che possa essere un ricco paese del Golfo che sta accumulando BTC in silenzio.
Possiamo vedere che la lista dei miliardari di Bitcoin è piuttosto affascinante.
