Il capo della società di market-making Gotbit, Alexey Andryunin, è stato accusato di frode e cospirazione per manipolare il mercato. L'accusa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti menziona anche altri due dipendenti di Gotbit — Fedor Kedrov e Kuavi Jalili.
Le accuse combinate potrebbero portare a una pena detentiva di fino a 20 anni.
Il 6 ottobre, Andryunin è stato arrestato in Portogallo su richiesta degli Stati Uniti. Il suo arresto e altri sono stati parte delle accuse presentate dal DOJ e dalla SEC degli Stati Uniti contro Gotbit e altre tre società — ZM Quant, CLS Global e MyTrade.
Tutte le aziende sono accusate di manipolazione del mercato e wash trading per gonfiare artificialmente i volumi di trading per i token. I pubblici ministeri affermano che questo segna la prima prosecuzione penale per manipolazione del mercato nel settore delle criptovalute.