Perché gli account degli exchange vengono congelati?

Negli ultimi sei mesi, il numero di account congelati dagli exchange è aumentato in modo significativo; dopo un'analisi approfondita, si è scoperto che fino al 99% dei casi di congelamento degli account è collegato in modo indissolubile all'exchange Huiwang.

Innanzitutto, conosciamo l'exchange Huiwang. Fa parte del gruppo Huiwang, un grande gruppo finanziario in Cambogia, con una vasta gamma di settori, tra cui portafogli di criptovalute, pagamenti, garanzie per transazioni, assicurazioni e exchange di criptovalute. Tuttavia, l'exchange Huiwang serve principalmente l'industria grigia, ed è particolarmente attivo sulla rete Tron. È importante notare che gli USDT all'interno dell'exchange Huiwang sono praticamente tutti sporchi; la stragrande maggioranza proviene da canali illegali come il gioco d'azzardo online e le truffe.

A partire da luglio di quest'anno, la società Tether ha congelato gli USDT sulla blockchain di Huiwang per evitare di essere coinvolta e per collaborare attivamente con le autorità. L'exchange ha preso misure decisive, interrompendo alla radice il trasferimento di USDT da Huiwang. Questo significa che qualsiasi fondi trasferiti da Huiwang a Binance o OKEx saranno congelati senza eccezioni, anche se i fondi trasferiti da Huiwang arrivano prima all'indirizzo A e poi vengono trasferiti a Binance o OKEx, subiranno lo stesso congelamento.

Allora, come possono proteggersi i normali trader di criptovalute da questa situazione di congelamento degli account? In primo luogo, è fondamentale non effettuare transazioni offline; comprare e vendere USDT solo attraverso il canale C2C dell'exchange, in modo da ridurre notevolmente il rischio di congelamento dell'account. In secondo luogo, se è davvero necessario effettuare transazioni offline, si può scegliere di trasferire all'interno dell'exchange, ma è assolutamente necessario non ricevere USDT sulla blockchain, in particolare USDT sulla blockchain di Tron.

In sintesi, l'exchange Huiwang serve principalmente l'industria grigia, e la maggior parte degli USDT proviene da fondi illegali, portando a una serie di problemi di congelamento degli account. Dobbiamo mantenere un alto livello di vigilanza, scegliendo metodi di transazione appropriati per prevenire efficacemente il rischio di congelamento degli account.