Autore/contributori: @hxnterson, @kasperloock, @angelfacepeanut, @somaxbt, @rfparson

Tradotto da: Zen, PANews

MrBeast (il cui vero nome è Jimmy Donaldson) è probabilmente l'Youtuber più seguito. Il suo canale ha oltre 325 milioni di iscritti, e un video pubblicato 4 mesi fa continua a ottenere 156 milioni di visualizzazioni in una settimana, guadagnando 260.000 dollari, rendendolo indiscutibilmente il "numero uno degli influencer globali".

Tuttavia, recentemente è stato al centro di varie controversie, tra cui accuse di manipolazione dei video, vendita di biglietti della lotteria illegali e assunzione di dipendenti con background sospetto. Inoltre, il coinvolgimento di MrBeast nelle criptovalute è stato criticato, con utenti di YouTube come Rosana Pansino e DogPacks404 che hanno discusso della questione. Tuttavia, le loro indagini hanno solo toccato la superficie delle numerose attività di MrBeast nel campo delle criptovalute.

Successivamente, un gruppo di ricercatori ha condotto un'analisi più dettagliata, scoprendo relazioni complesse tra oltre 50 wallet di criptovaluta associati a MrBeast. Le loro scoperte indicano che MrBeast ha una lunga storia di insider trading, ingannando gli investitori e sfruttando la propria influenza per promuovere token, per poi svenderli. Questo articolo esplorerà in profondità i vari token e insider trading associati a queste accuse, indagando sulle attività di MrBeast nei suoi oltre 50 wallet segreti, rivelando insider trading e transazioni sospette.

Tracciamento dei flussi di wallet di MrBeast

Per prima cosa, per identificare i wallet associati a MrBeast, il ricercatore on-chain @angelfacepeanut ha tracciato i flussi di denaro del wallet di MrBeast:

L'analista on-chain @hxnterson ha aggiunto diversi wallet:

L'indirizzo principale del wallet di MrBeast è 0x9e67D018488aD636B538e4158E9e7577F2ECac12, da cui si diramano frequentemente diversi wallet secondari. Come menzionato nel post sottostante, ha rivelato pubblicamente il proprio indirizzo di wallet in più occasioni, ad esempio quando ha annunciato l'acquisto di CryptoPunks.

Inoltre, in diversi progetti associati a MrBeast, come SuperFarm, ERN, Refinable, ecc., le distribuzioni correlate sono state inviate anche a questo wallet 0x9e6.

In un episodio di podcast, MrBeast ha discusso di come avesse acquistato CryptoPunks e VeeFriends, il che è coerente con le sue attività on-chain, mostrando che ha acquistato VeeFriends in due wallet. Uno di questi wallet è: 0x3640f50C46632E03F2677f85Ec0372a8Dd70b8f4.

Sebbene MrBeast utilizzi più exchange, quelli che usa più frequentemente sono Gemini e Binance. Il suo account Binance ha trasferito un totale di oltre 13 milioni di dollari.

Il wallet sopra menzionato 0x364 appartiene a Binance, che ha successivamente trasferito 200 ETH (del valore di 630.240 dollari) al wallet principale di MrBeast 0x9e6. Questo wallet ha interagito con 0xb5bf6777e3524aD0ffCC5a37375cc49a4BE92F64, il quale ha trasferito 190.000 dollari all'indirizzo di deposito di Gemini 0xD6210f2dc5323f4a1B4b766a0e732d6DfA26935B.

Nonostante molti wallet di MrBeast siano interconnessi con grandi flussi di fondi tra di loro, una prova importante che li collega a MrBeast è l'indirizzo di deposito condiviso. In particolare, quando desideri depositare fondi in un exchange, l'exchange crea un indirizzo di deposito, che di solito viene riutilizzato. Quando esaminiamo i wallet di MrBeast, la maggior parte di essi condivide lo stesso indirizzo di deposito 0xD62. Ciò significa che quando MrBeast voleva inviare fondi al suo exchange Gemini, utilizzava l'indirizzo fornito da Gemini 0xD62, e qui possiamo vedere che diversi wallet associati a MrBeast hanno anche inviato fondi a quell'indirizzo.

Interazione del wallet di deposito Gemini 0xD62:

In questo tracciamento, i ricercatori hanno centrato l'analisi sull'indirizzo di deposito Gemini 0xD62, con tutti i wallet associati a MrBeast che ruotano attorno ad esso. Vedrai come interagiscono tra loro e come grandi somme di denaro fluiscono dentro e fuori.

Tuttavia, sebbene l'indirizzo di deposito condiviso di Gemini 0xD62 sia un indicatore forte, i ricercatori hanno anche utilizzato altri fattori per collegare MrBeast a questo wallet. Questi fattori includono grandi afflussi di fondi verso i wallet confermati di MrBeast, grandi deflussi di fondi dai wallet confermati di MrBeast e il grado di interazione con altri wallet associati a MrBeast.

Un buon esempio è il wallet "BobbieDigital" 0x2c07, che ha ricevuto enormi afflussi da MrBeast—ricevendo token del valore di milioni di dollari per il farming, e poi trasferendo a Binance e all'indirizzo di deposito di Gemini 0xD62, che è un exchange che MrBeast utilizza frequentemente. Nel frattempo, questo wallet ha anche inviato fondi ad altri diversi wallet associati a MrBeast e ha effettuato scambi di token tramite MetaMask (una caratteristica comune dei wallet di MrBeast). Pertanto, è fortemente indicativo che questo sia il suo wallet. Sono stati identificati attualmente circa 25 wallet associati a MrBeast.

SuperVerse (ex SuperFarm)

Il primo progetto è SuperFarm (ora chiamato SuperVerse). SuperVerse è una criptovaluta che promette di costruire un mercato NFT e integrare giochi per creare un'economia di gioco, promettendo di lanciare giochi come Pizza Heroes e Imposters, anche se lo sviluppo di questi due giochi è attualmente in sospeso a tempo indeterminato.

SuperVerse è fortemente promosso da persone come Ellio Trades. Ellio è un YouTuber con una storia sospetta, che ha pubblicizzato criptovalute ai suoi fan e poi le ha scaricate. Anche Alex Becker ha promosso SUPER, menzionandolo nei suoi video. Grandi influencer come MrBeast, KSI e LazarBeam hanno anche promosso il token ai loro fan, e le attività on-chain mostrano che i profitti di MrBeast, KSI e LazarBeam superano i 10 milioni di dollari.

SUPER ha effettuato un presale ICO pubblico, con un prezzo di vendita di 0,02 dollari per token $SUPER. Tuttavia, al momento del lancio, il prezzo di SUPER è aumentato di 50 volte, salendo a 1 dollaro. I primi investitori pubblici pensavano di aver ottenuto un ritorno di 50 volte, ma alla fine sono stati rimborsati a causa di una scappatoia legale. Ma investitori come MrBeast e KSI hanno ottenuto ritorni sugli investimenti e hanno svenduto i token ai loro follower.

Uno screenshot dalla diretta di Ellio Trades mostra la sua comunicazione con Twitter, indicando che MrBeast ha intenzione di investire 100.000 dollari, probabilmente per il presale di $SUPER.

MrBeast ha utilizzato il proprio marchio e la propria influenza per promuovere Super, pubblicando tweet su Super dal suo account Twitter/X:

MrBeast ha risposto a @SuperFarmDAO in un post ora eliminato. @SuperFarmDAO è stato impostato come privato e rinominato in @SuperVerse, e MrBeast continua a seguirli.

KSI, associato alla rete di MrBeast, ha anche partecipato al marketing di $SUPER, per poi svenderlo ai suoi follower (vedi il post X di Zach XBT).

Storia on-chain

Riepilogo

Il wallet di MrBeast ha ricevuto il lotto iniziale di 1.000.000 token SUPER nel suo wallet principale 0x9e6. Questo wallet ha distribuito la fornitura a un wallet secondario 0x4f7, che è stato designato per fare farming in piccole quantità da marzo a giugno 2021.

Col passare del tempo, MrBeast ha continuato a ricevere forniture di SUPER, distribuendole in tre wallet, il principale dei quali è il suo wallet "BobbieDigital" 0x2c0, che ha fatto farming da agosto a ottobre 2021, poi la fornitura è stata trasferita a 0xED3 per fare farming nello stesso periodo, infine trasferita a 0x949, che ha venduto token del valore di 80.000 dollari nell'agosto 2024. In totale, MrBeast ha guadagnato 7.500.000 dollari dal suo investimento iniziale di 100.000 dollari.

Analisi dettagliata

Il post X di SomaXBT mostra investimenti e distribuzioni in presale che corrispondono a conversazioni DM trapelate.

  • Il 22 febbraio 2021, il wallet di MrBeast ha ricevuto il lotto iniziale di 1.000.000 token SUPER nel suo wallet principale 0x9e6.

  • Il 30 marzo 2021, MrBeast ha inviato 1.000.000 token SUPER (del valore di 3.620.000 dollari) al suo wallet secondario 0x4f7B657a2cAe7A8808Df1D889838d5Da33007ae8.

  • Il 30 marzo 2021, nei giorni successivi, il wallet 0x4f7 ha praticamente venduto tutta la fornitura.

Nei mesi successivi, il wallet principale di MrBeast 0x9e6 ha ricevuto diversi sbloccaggi di token, che poi sono stati inviati al wallet secondario 0x4f7:

  • Il 8 maggio 2021: 237.670 SUPER (del valore di 526.790 dollari)

  • Il 10 maggio 2021: 94.662 SUPER (del valore di 213.810 dollari)

  • Il 12 maggio 2021: 113.425 SUPER (del valore di 232.320 dollari)

  • Il 18 maggio 2021: 250.640 SUPER (del valore di 379.230 dollari)

  • Il 20 maggio 2021: 135.207 SUPER (del valore di 126.420 dollari)

  • Il 27 maggio 2021: 258.727 SUPER (del valore di 246.270 dollari)

  • Il 9 giugno 2021: 785.292 SUPER (del valore di 451.690 dollari)

  • Il 19 giugno 2021: 468.968 SUPER (del valore di 239.890 dollari)

Durante questo periodo, il wallet 0x4f7 ha prelevato 6.271.959,19 dollari.

  • Il 27 luglio 2021, il wallet 0x4f7 ha inviato 360.250 token SUPER (del valore di 213.880 dollari) al wallet principale di MrBeast.

  • Tra giugno e agosto, le attività di MrBeast relative a SUPER sono state temporaneamente silenziose, ma hanno accumulato diversi sbloccaggi di token.

  • Il 16 agosto 2021, MrBeast ha trasferito 3.506.000 SUPER (del valore di 3.340.000 dollari) al suo wallet "BobbieDigital" 0x2c071Af9dCeFB7155659B662480CbB86797739.

  • Il 17 agosto 2021, il wallet "BobbieDigital" 0x2c0 ha inviato 1.500.000 token SUPER (del valore di 1.550.000 dollari) al wallet secondario 0xED3F5d401a270416e5008ce35E07Eb0721D6f8B4.

Tra il 17 agosto 2021 e il 9 settembre 2021, 0xED3F5 ha praticamente venduto la maggior parte della sua fornitura di SUPER, guadagnando 1.173.601,06 dollari.

Il 18 settembre 2021, 0xED3F5 ha restituito i rimanenti 335.000 token SUPER (del valore di 249.640 dollari) al wallet principale 0x9e6.

Il 6 ottobre 2021, 0x2c0 ha venduto tutte le sue posizioni in SUPER, guadagnando 1.236.915,03 dollari.

Il 18 settembre 2021, 0xED3F5 ha restituito i rimanenti 335.000 SUPER (del valore di 249.640 dollari) al wallet principale 0x9e6.

Il 6 ottobre 2021, 0x2c0 ha venduto tutte le sue posizioni in SUPER, guadagnando 1.236.915,03 dollari.

Sottraendo l'investimento di 100.000 dollari di presale di MrBeast e il costo d'acquisto di 240.800 dollari nel 2023, il profitto totale dei wallet ammonta a circa 11.447.453,96 dollari

ERN (Ethernity Chain)

Ethernity Chain è stata lanciata nel 2021, inizialmente come una piattaforma focalizzata sulla verifica dell'autenticità degli NFT, offrendo un mercato sicuro per lo scambio di collezionabili digitali. Ha rapidamente guadagnato attenzione grazie a una serie esclusiva di celebrità come Muhammad Ali e Pele. La piattaforma è basata su Ethereum e offre agli utenti uno spazio di scambio di NFT affidabile.

Recentemente, Ethernity ha adottato soluzioni di secondo livello, mirate a migliorare la scalabilità della blockchain nel settore dell'intrattenimento e a integrare l'intelligenza artificiale per migliorare le funzionalità.

Tuttavia, il progetto è principalmente promosso da due promotori di criptovalute, KoroushAK e Cryptorand. MrBeast commenta Ethernity Chain sulla piattaforma X Marchio di MrBeast utilizzato sul sito ERN MrBeast collabora a Twitter Space con ERN

Storia on-chain

Riepilogo

MrBeast ha ottenuto un gran numero di token dalla presale di ERN e ha poi accumulato un'ulteriore fornitura. Ha trasferito circa metà dei token ERN a 0x2eB7, quindi ha trasferito il resto a 0x9b00. Questi due wallet hanno svenduto i loro token poco dopo, restituendo in totale 1.835.033 dollari. Cinque mesi dopo, MrBeast ha ricevuto la sua successiva distribuzione di token e ha venduto questi token sul mercato, restituendo 2.976.277 dollari. Pochi mesi dopo, MrBeast ha ricevuto una piccola somma di fondi sbloccati e li ha mantenuti.

Analisi dettagliata

  • L'8 marzo 2021, il wallet principale di MrBeast 0x9e6 ha ricevuto 72k token ERN dal presale (allora del valore di 458.000 dollari)

  • L'8 marzo 2021, MrBeast ha acquistato token ERN per un valore di 128.000 dollari attraverso tre transazioni.

  • Il 3 maggio 2021, MrBeast ha trasferito 35k ERN al wallet secondario 0x2eB7d3c6b31b70a480D4aF1BD8cD05c1b10d38d6 (allora del valore di 647.000 dollari)

  • Il 4 maggio 2021, il wallet 0x2eB7 di MrBeast ha iniziato a vendere tutta la sua fornitura, svuotando il wallet in un giorno. Il wallet 0x2eB7 ha guadagnato 857.062 dollari.

Il 4 maggio 2021, MrBeast ha trasferito 43k ERN al wallet secondario 0x9b00 (allora del valore di 1.060.000 dollari)

Il 4 maggio 2021, simile a 0x2eB7, il wallet di MrBeast 0x9b00 ha venduto tutte le sue posizioni in ERN in un giorno, guadagnando $977.971,5.

Il 29 ottobre 2021, il wallet principale di MrBeast ha distribuito 181.8k token ERN (del valore di 2.040.000 dollari)

Il 30 ottobre 2021, il wallet principale di MrBeast 0x9e6 ha successivamente venduto tutta la fornitura di ERN, restituendo 2.976.277 dollari.

Il 26 maggio 2021, il wallet principale di MrBeast 0x9e6 ha distribuito 54,5k ERN (del valore di 1.175.000 dollari)

Il 18 ottobre 2024, MrBeast ha trasferito la sua fornitura in un nuovo wallet 0x5ba, dove continua a detenere senza vendere.

Dopo aver sottratto l'importo iniziale di acquisto di MrBeast, MrBeast ha guadagnato netti 4.649.337,96 dollari su tre wallet.

AIOZ

AIOZ è un altro token in cui MrBeast ha investito, ottenendo un notevole ritorno. AIOZ è un token che si proclama DePin per Web3 AI, archiviazione e streaming. AIOZ ha utilizzato l'investimento iniziale di MrBeast come supporto per la sua campagna di marketing. MrBeast è stato menzionato come sostenitore sul sito di AIOZ

Storia on-chain

MrBeast ha ricevuto distribuzioni di AIOZ in due momenti diversi:

  • Il 2 aprile 2021, 833.33k AIOZ sono stati inviati a MrBeast

  • Il 13 aprile 2021, questa distribuzione è stata inviata al wallet 0x28F4fBC772a47cc08cD7Eb5a9a2420300cbefCff

  • Il 2 maggio 2021, 166.667k AIOZ sono stati inviati a MrBeast

  • L'11 maggio 2021, questa distribuzione è stata poi inviata allo stesso wallet 0x28F

Partendo da 0x28F4, MrBeast ha venduto i suoi asset in un mese. Dopo 225 transazioni, i profitti di MrBeast sono stati stimati a circa 1.005.059 dollari (da Debank)

Refinable

Refinable è un progetto crittografico mirato a diventare un noto mercato NFT. Ha attirato molta attenzione poiché i suoi sostenitori includono personaggi noti come MrBeast, che lo seguono su Twitter, aumentando la sua notorietà e credibilità nella comunità delle criptovalute. Refinable ha anche utilizzato l'immagine del marchio di MrBeast sul suo sito per promuovere la propria criptovaluta.

Attività on-chain

MrBeast ha ricevuto distribuzioni di token Refinable (FINE) in due date:

  • Il 27 aprile 2021: 208.333K token (561.19K dollari)

  • Il 23 maggio 2021: 59.584K token (49.49K dollari)

La cronologia on-chain mostra che MrBeast ha venduto la propria posizione e guadagnato 193.926 dollari dopo il lancio.

Nonostante Refinable abbia raggiunto un massimo storico di 4 dollari al momento del lancio, attualmente il suo prezzo di scambio è inferiore a 0,002 dollari, in calo del 99,96% dalla sua introduzione.

Come parte della rete di MrBeast, KSI ha anche investito in Refinable, acquistandolo prima dell'impennata di agosto/settembre 2021.

Insider trading

Analizzando il wallet di MrBeast, si scopre che ha effettuato numerosi investimenti in progetti di criptovaluta durante il periodo di presale, ottenendo così ritorni significativi. A differenza del trading attivo, MrBeast ha effettuato solo pochi investimenti, tutti di grande successo.

I ricercatori hanno elencato una lista di investimenti che hanno portato a enormi ritorni per MrBeast. Credono che questo sia il risultato di insider trading, poiché MrBeast, come creatore di contenuti a tempo pieno, concentra gran parte della sua energia sul suo marchio sui social media e sulle sue varie attività e partnership. Gli investimenti in criptovalute richiedono tempo e attenzione, richiedendo di filtrare centinaia di potenziali opportunità di investimento e trovare progetti di investimento adatti. E avendo diverse aziende e creando contenuti a tempo pieno, MrBeast ha mantenuto un record di grandi ritorni, quindi il suo successo negli investimenti in criptovalute è probabilmente il risultato di informazioni privilegiate, specialmente relative a imminenti accordi di marchio e partnership con altri, come KSI, GaryVee e LazarBeam.

Le indagini mostrano che le attività di criptovaluta di MrBeast, KSI, LazarBeam e Alex Becker presentano sorprendenti somiglianze, poiché la maggior parte di loro ha collaborato con MrBeast su YouTube. L'analisi on-chain indica che hanno partecipato anche a molti degli stessi progetti. Questo suggerisce che potrebbero aver avuto accesso a informazioni privilegiate riguardanti promozioni e opportunità prima che il pubblico ne fosse a conoscenza, consentendo a MrBeast di ottenere rendimenti sostanziali con solo pochi investimenti strategici.

Oltre ai progetti sopra menzionati, l'indagine ha rivelato che i progetti associati a MrBeast includono CryptoPunks, VeeFriends, SHOPX, XCAD, Jigstak (STAK), Polychain Monsters (PMON), Boson Protocol (BOSON), Standard Protocol (STND), Ally Direct (DRCT), Ternoa (CAPS), METIS L2 (METIS), PlayMetaGods, MetaWars, ecc.

I profitti di MrBeast in questi progetti sono stati anche molto significativi, la maggior parte si aggira intorno ai 600.000 dollari, mentre il minimo di STND è stato di 130.000 dollari. Maggiori dettagli e analisi possono essere trovati nel rapporto originale.

(Il contenuto sopra è estratto e ripubblicato con autorizzazione del partner PANews, link originale)

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