Ah, 900.000 U rubati, i truffatori sono troppo sfacciati

Un investitore in possesso di 900.000 USDT ha tentato di convertire la criptovaluta in contante attraverso transazioni offline. Anche se durante il processo di scambio ha effettuato piccoli test e ha controllato attentamente le banconote, alla fine è comunque caduto nella trappola ben pianificata dai truffatori.

Non solo la criptovaluta è scomparsa senza traccia, ma anche i 900.000 in contante sono difficili da recuperare a causa della mancanza di prove valide.

Questa situazione non è un caso isolato; con la crescente diffusione delle transazioni in criptovaluta, sempre più persone scelgono di effettuare scambi offline per evitare i rischi delle transazioni online, ma questo nasconde pericoli ancora maggiori.

I truffatori utilizzano strumenti di comunicazione difficili da rintracciare come Telegram, progettando trappole in anticipo; anche se sorgono problemi durante la transazione, possono facilmente negare tutto. Alcuni addirittura coinvolgono altre persone come "attori" nella transazione, per poi scaricare la responsabilità.

In un contesto in cui la legge non ha ancora coperto completamente questo settore, tali comportamenti fraudolenti rendono estremamente difficile per le vittime far valere i propri diritti.

Per evitare di diventare la prossima vittima, è necessario adottare le seguenti precauzioni quando si tenta di convertire criptovalute:

Registrare tutto in audio e video, assicurandosi dell'autenticità delle informazioni identificative della controparte e della chiarezza dei dettagli della transazione;

Evitare di utilizzare software di chat esteri, optando per piattaforme con registrazione di identità come WeChat per la comunicazione;

Assicurarsi di attendere un tempo sufficiente dopo il completamento della transazione, per prevenire eventuali annullamenti da parte della controparte;

Se necessario, stipulare un accordo scritto e conservare le prove di transazione.

In sintesi, nel trading di criptovalute, mantenere un alto livello di attenzione e cercare di effettuare transazioni solo con persone fidate è fondamentale per proteggere la propria sicurezza patrimoniale.