Le vittime vincono la prima azione civile contro l'FTX di Hong Kong

Un tribunale di Hong Kong ha emesso una sentenza favorevole a due investitori che hanno intentato una causa civile contro il defunto scambio di criptovalute con sede a Dubai JPEX e la sua affiliata, Web 3.0 Technical Support.

Con la sentenza dei giudici, 1,85 milioni di dollari di Hong Kong (circa 238.000 dollari) saranno recuperati per conto dei querelanti.

Quello che questa nuova sentenza [mostra] è che le vittime di casi legati alla valuta virtuale hanno effettivamente un ricorso giuridico e stabiliscono un precedente per tutte quelle vittime che si trovano in posizioni simili desiderose di recuperare le loro criptovalute, ma potrebbero essere in difficoltà su quali opzioni hanno oltre ad aspettare i risultati dell'indagine penale, afferma Joshua Chu, co-presidente dell'Associazione Web3 di Hong Kong e avvocato che rappresenta i querelanti.

“Possono intraprendere i propri passi e la polizia avrà bisogno che le vittime abbiano un'ordinanza del tribunale per attribuire beni congelati in ogni caso,” aggiunge.

Chu ha dichiarato che le vittime delle frodi in valuta digitale a Hong Kong affrontano sfide nel recuperare i fondi a causa di precedenti limitati e della mancanza di competenze legali specializzate.

Questa difficoltà è ulteriormente aggravata dal termine di prescrizione di sei anni per le cause civili, che può dare ai cattivi attori la speranza di poter semplicemente attendere la scadenza.

Chu e i suoi clienti stanno ora cercando azioni di esecuzione per recuperare i fondi in custodia dalla polizia. Le autorità locali hanno congelato circa 29 milioni di dollari relativi al caso ad aprile.

Lo scandalo JPEX è emerso per la prima volta a settembre 2023, quando la Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) ha avvertito che lo scambio era privo di licenza.

Questo scandalo è stato paragonato alla versione di Hong Kong del crollo di FTX a causa della sua cattiva gestione, mancanza di trasparenza, grandi perdite per gli investitori e endorsement di alto profilo.

È stata una battuta d'arresto per l'industria locale, poiché si sono verificati congelamenti dei prelievi e successivi arresti mentre il governo della città stava tenendo discussioni normative per posizionare Hong Kong come hub regionale per gli asset digitali.

La SFC è stata molto cauta nell'emissione di licenze, con solo tre scambi che hanno ricevuto approvazione fino ad oggi.

Gemini continua l'espansione APAC con l'approvazione in linea di principio di Singapore

Gemini ha annunciato di aver ricevuto l'approvazione preliminare per la licenza di Maggiore Istituzione di Pagamento di Singapore, che consente alle imprese di fornire trasferimenti transfrontalieri e servizi di token di pagamento digitale.

Attualmente, Singapore ha 28 imprese di token di pagamento digitale che hanno ricevuto la licenza MPI dalla Monetary Authority of Singapore, la banca centrale della città-stato.

Mentre la licenza consente transazioni commerciali, Gemini ha già impostato il suo ufficio a Singapore come il suo cosiddetto hub APAC e il suo ufficio indiano per ingegneria e operazioni.

Si prevede che la regione APAC continui ad approvare più scambi di criptovalute nella regione, in particolare a Hong Kong, il rivale regionale di Singapore.

Hong Kong ha emesso solo tre licenze finora, ma ci si aspetta che aumenti le sue approvazioni.

Durante la Hong Kong FinTech Week il 28 ottobre, il segretario finanziario della città, Paul Chan, ha dichiarato che ci si aspetta che vengano emesse più licenze nei prossimi mesi.

Un aumento dei fornitori di servizi crypto autorizzati offre agli investitori di Hong Kong più piattaforme verificate per fare trading, una lezione cruciale evidenziata dal caso JPEX.

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L'incontro delle banche centrali si trasforma in una critica agli stablecoin

Il Governatore della Reserve Bank of India Shaktikanta Das ha criticato gli stablecoin mentre promuoveva le valute digitali delle banche centrali (CBDC) e la loro integrazione nell'Unified Payments Interface, il sistema di pagamento indiano che gestisce 500 milioni di transazioni ogni giorno.

Ho in realtà forti riserve su questi stablecoin e tutto ciò, ha affermato Das al 39° Seminario Bancario Internazionale G30.

Das ha partecipato a una discussione di panel con il Direttore Generale della Banca dei Regolamenti Internazionali Agustin Carstens e il Governatore della Banca d'Inghilterra Andrew Bailey, con i tre che si sono alternati a mettere in discussione lo scopo degli stablecoin e a sostenere che non sono in grado di essere stabili.

Il denaro, la valuta fiat, deve essere emesso dalla banca centrale per conto del sovrano. Lo stablecoin è denaro privato. La domanda più grande è: siamo a nostro agio nel permettere al denaro privato di dominare il sistema di pagamento, o siamo a nostro agio nell'avere la valuta della banca centrale che è il denaro fiat a dominare l'intero ecosistema legato a transazioni e pagamenti? ha affermato Das.

Das ha poi ammesso di sentirsi molto a disagio con gli stablecoin e il denaro del settore privato, affermando di non vedere benefici in essi.

La scorsa settimana, i media locali hanno citato fonti anonime per riferire che l'India sta considerando di vietare le valute del settore privato, come Bitcoin ed Ethereum. Una delle fonti ha dichiarato che le CBDC possono fare tutto ciò che le criptovalute possono fare, fornendo ulteriori benefici.

La RBI ha precedentemente tentato di limitare le criptovalute nel paese proibendo alle banche locali di servire il settore, ma il divieto è stato successivamente annullato dalla corte suprema del paese.

Das ha affermato che la banca centrale non ha fretta di annunciare un rollout nazionale.

Il pilota della rupia digitale dell'India è stato lanciato alla fine del 2022 e la RBI ha testato vari casi d'uso, come pagamenti offline e programmabilità. Ha 5 milioni di utenti.

La Cina, il cui CBDC è stato tra i primi a iniziare a svilupparsi tra le principali economie, ha testato la sua valuta digitale in alcune regioni da aprile 2020

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Truffatori crypto smascherati dopo aver utilizzato fondi rubati per acquistare un condominio di lusso

Le autorità thailandesi hanno smascherato un gruppo internazionale di truffatori che ha acquistato un lussuoso condominio a Bangkok dopo aver truffato una donna locale di 21 milioni di baht (620.000 dollari), secondo i media locali.

Cinque sospetti sono stati detenuti.

La vittima, un'investitrice locale riferita come Ms. Mallika, è stata attirata da una pagina Facebook che promuoveva investimenti in azioni e criptovalute.

Dopo aver interagito con truffatori, è stata attirata a comunicare su LINE messenger dove è stata manipolata a fare trasferimenti di criptovaluta incrementali sotto le spoglie di far crescere il suo portafoglio di investimenti.

Gli investigatori hanno scoperto che la gang operava con ruoli definiti. Il cittadino cambogiano Mr. Moon e il cittadino birmano Mr. Ko coordinavano i trasferimenti di fondi per un broker birmano, che instradava il denaro attraverso vari conti.

I fondi sono stati infine trasferiti a Ms. San e Ms. Thuay, entrambe dalla Birmania. Hanno utilizzato i proventi illeciti per acquistare un condominio di lusso nel distretto Rama 9 di Bangkok, che si sta sviluppando come un hub commerciale nella capitale.

Le autorità ritengono che la proprietà fosse destinata a essere rivenduta immediatamente.

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