Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha incriminato il fondatore e CEO della 'market maker' di criptovaluta Gotbit con accuse di frode telematica e cospirazione per commettere manipolazione di mercato e frode telematica.


Secondo un comunicato stampa del DOJ, Aleksei Andriunin è stato accusato in un atto d'accusa modificato, che ha accusato anche Gotbit e i suoi co-fondatori Fedor Kedrov e Qawi Jalili, già accusati in un atto d'accusa del 9 ottobre.



I pubblici ministeri sostengono che tra il 2018 e il 2024, quando Andriunin era CEO di Gotbit, l'azienda ha artificialmente gonfiato il volume degli scambi di criptovalute attraverso il 'wash trading' per farle quotare sul sito aggregatore di prezzi crypto CoinMarketCap, così come su exchange di criptovalute.


Si sostiene che Andriunin abbia guadagnato milioni di dollari fornendo servizi di wash trading per criptovalute, trasferendo i proventi nel suo account personale Binance. I clienti di Gotbit avrebbero incluso le meme coin Robo Inu e Saitama, i cui leader sono stati accusati separatamente nell'atto d'accusa del 9 ottobre.


All'epoca, i pubblici ministeri federali hanno rivelato di aver accusato Gotbit insieme alle aziende crypto ZM Quant, CLS Global e MyTrade e ad altre aziende, arrestando quattro persone, assicurando accordi di patteggiamento da cinque individui e sequestrando oltre 25 milioni di dollari in criptovalute.


"Questi sono casi in cui una tecnologia innovativa—la criptovaluta—ha incontrato uno schema secolare—il pump and dump," ha dichiarato il Procuratore degli Stati Uniti ad interim Joshua Levy in un comunicato il mese scorso. Ha aggiunto: "Il wash trading è stato a lungo bandito nei mercati finanziari, e la criptovaluta non è un'eccezione."


Andriunin affronta una pena massima possibile di 20 anni per accuse di frode telematica, mentre le accuse minori di cospirazione portano ciascuna pene fino a cinque anni.


In post sponsorizzati su siti di notizie crypto, Gotbit aveva precedentemente sostenuto che le meme coin potrebbero portare nuove aziende nello spazio crypto, con Andriunin che ha definito le meme coin 'il ponte per coinvolgere il pubblico Web2 nella crypto.'


Modificato da Stacy Elliott.