Un investitore con 900.000 USDT è pronto a monetizzare tramite transazioni in contante offline. Test di piccole somme, conferma della validità delle banconote, ogni fase è stata eseguita con la massima cautela, eppure è caduto in una trappola ben progettata. Alla fine, non solo le criptovalute sono finite in un buco nero, ma anche i 900.000 in contante sul tavolo sono stati sprecati per mancanza di prove..."#BabyMarvin合约

Questo non è un caso isolato. Con l'aumento delle transazioni in criptovaluta, i casi di riciclaggio di denaro da parte di criminali tramite vari metodi sono in aumento, causando il coinvolgimento di molti trader normali. Ad esempio, recentemente un investitore, dopo aver monetizzato 2 milioni, ha visto i suoi conti congelati simultaneamente da 43 dipartimenti di polizia, con tempi di sblocco incerti.

Proprio a causa dei vari rischi che le transazioni online comportano, sempre più persone si stanno rivolgendo alle transazioni in contante offline. Tuttavia, ciò che sembra essere un transazione sicura in realtà nasconde crisi molto più gravi.

Recentemente è avvenuto un caso tipico: un investitore con 900.000 USDT da monetizzare, per evitare il rischio di congelamento del conto, ha concordato una transazione in contante offline con un acquirente su raccomandazione di qualcuno. Il processo di transazione sembrava rigoroso: prima un test di piccole somme per confermare che l'indirizzo fosse corretto, verifica delle banconote per confermare che il contante fosse reale, tutto sembrava così perfetto. Tuttavia, il problema è sorto quando il venditore ha completato il trasferimento del restante USDT, l'acquirente ha immediatamente disinstallato l'app del portafoglio, negando di aver ricevuto qualsiasi criptovaluta.

Ancora più preoccupante è che l'acquirente aveva già teso una trappola: ha comunicato tramite Telegram per non lasciare tracce e poter eliminare le chat in entrambe le direzioni. Dopo aver denunciato, i 900.000 in contante sono stati sequestrati, ma poiché non ci sono prove, alla fine questi soldi torneranno nelle mani dei truffatori tramite procedimenti legali.#BabyMarvin合约f9c7