Una recente indagine ha collegato il famoso personaggio di YouTube James Stephen Donaldson, meglio conosciuto come MrBeast, a presunti profitti per oltre 23 milioni di dollari derivanti da varie operazioni di criptovaluta che potrebbero implicare operazioni di insider trading.
Secondo un rapporto della società di consulenza Loock.io, un gruppo di investigatori on-chain sostiene che MrBeast e la sua rete di influencer hanno utilizzato la loro presenza sui social media per promuovere e trarre profitto da diversi token crittografici a spese degli investitori.
23 milioni di dollari di profitti
Lookonchain ha rivelato i token presumibilmente coinvolti in queste transazioni. Tra questi, SuperVerse (SUPER), che avrebbe fruttato 11,45 milioni di $, Ethernity Chain (ERN) con 4,65 milioni di $ di profitti, Polkamon (PMON) con 1,72 milioni di $, STAK con 1,31 milioni di $ e AIOZ con 1 milione di $.
I risultati di Loock.io indicano che circa 50 portafogli crittografici sono collegati alla rete di MrBeast. Gli investigatori suggeriscono che la sua attività di trading era tracciabile grazie a un portafoglio Ethereum pubblico, storicamente utilizzato per gli acquisti NFT, che ha aiutato gli analisti a collegare le transazioni tra i portafogli associati.
Ciò ha fornito informazioni sul movimento dei fondi e ha identificato possibili casi in cui i token sono stati venduti rapidamente dopo le promozioni. Tuttavia, i dettagli su chi gestiva specificamente ogni portafoglio rimangono incerti.
Esempi di schemi
Si dice che un portafoglio associato a MrBeast abbia investito 25.000 $ in PMON, vendendolo poi per 1,3 milioni di $. Anche l'analista on-chain ZachXBT aveva precedentemente segnalato le attività di trading dei token.
I rapporti mostrano anche che Donaldson ha ricevuto una quota significativa di token dalla prevendita ERN, acquisendone successivamente altri e trasferendone circa la metà all'indirizzo del portafoglio 0x2eB7.
I token rimanenti sono stati spostati su un altro portafoglio, 0x9b00. Poco dopo questi trasferimenti, i due portafogli hanno scaricato i loro titoli, con un profitto complessivo di 1,83 milioni di $. MrBeast avrebbe realizzato un profitto di 2,97 milioni di $ dai token assegnati, sebbene continui a detenere una quantità inferiore acquisita mesi dopo.
Il progetto noto come SuperVerse è stata un'altra iniziativa redditizia per lui. Lo Youtouber avrebbe fatto un investimento iniziale di $ 100.000, generando presumibilmente circa $ 7,5 milioni di profitti.
L'indagine suggerisce che la sua rete, che include altri influencer come KSI, ha tratto vantaggio anche dalla promozione e dalla vendita di token ai propri follower, guadagnando collettivamente una cifra stimata in 10 milioni di dollari.
Questa presunta attività riflette una tendenza più ampia in cui personaggi pubblici promuovono progetti di criptovaluta che spesso comportano perdite per gli investitori al dettaglio. Questa tendenza è stata particolarmente evidente con le monete meme sulla rete Solana (SOL), dove le celebrità hanno lanciato 30 monete meme solo a giugno.
In media, questi token sono crollati del 94% rispetto ai loro valori massimi, con i performer migliori che hanno ancora subito perdite superiori al 70% e quasi la metà che ha perso più del 99% dal loro lancio.
Il post MrBeast è collegato a oltre 50 portafogli di criptovalute presumibilmente coinvolti in insider trading: rapporto è apparso per la prima volta su CryptoPotato.
