Articolo di: Wenser, Odaily Planet Daily (@OdailyChina)
Il 24 ottobre, il CEO di Binance Richard Teng ha dichiarato pubblicamente: "Siamo profondamente sollevati e grati che Tigran Gambaryan sia finalmente stato rilasciato dopo quasi otto mesi di detenzione in Nigeria. Durante questo periodo difficile, Tigran Gambaryan ha dimostrato una grande forza, lo lodiamo per la resilienza mostrata in una situazione così difficile, e siamo molto grati a tutti coloro che hanno dedicato innumerevoli ore a sostenere il rilascio di Tigran."
Questo segna anche la conclusione della questione precedente riguardante la "detenzione degli esecutivi di Binance in Nigeria", fortunatamente, è una storia con un finale soddisfacente.
In questo evento, possiamo anche avere un'idea del "modo di coesistere" tra l'industria crittografica e il potere normativo governativo. Odaily Planet Daily fornirà un breve resoconto di questo evento per il riferimento dei lettori.
Decodificare Tigran Gambaryan: ex agente dell'IRS, ora dirigente di un exchange di criptovalute.
Nel settembre 2021, Tigran Gambaryan è entrato ufficialmente in Binance. Si è appreso che durante il suo impiego presso l'IRS (Internal Revenue Service), ha guidato numerose indagini informatiche da miliardi di dollari, compresa l'indagine sul sito Silk Road e l'attacco informatico a Mt. Gox.
All'epoca, la sua posizione era quella di vicepresidente per le indagini e l'intelligence globale di Binance. Nel frattempo, Binance ha dichiarato che un altro ex agente dell'IRS americano, Matthew Price, assumerà la carica di direttore senior delle indagini. Binance ha dichiarato che si concentrerà sulla conformità e collaborerà con le autorità di regolamentazione globali. CZ, nella dichiarazione di quel momento, ha anche affermato: "Il team di indagine di Binance ora include i migliori investigatori del mondo, questo livello di esperienza farà di Binance un leader nella conformità, aumentando la fiducia in Binance e nell'intero ecosistema delle criptovalute."
Come agente esperto, Gambaryan ha indagato su numerosi casi di sicurezza nazionale, finanziamento del terrorismo, furto d'identità, diffusione di pornografia infantile, evasione fiscale e violazioni della legge sulla segretezza bancaria durante i dieci anni in cui ha lavorato nel dipartimento di indagini criminali dell'IRS, il che ha anche fornito una base solida per il suo coinvolgimento nelle questioni di conformità crittografica.
Dopo l'assunzione, anche le prestazioni lavorative di Gambaryan hanno confermato questo.
Nel maggio 2022, o sotto il suo impulso, Binance ha annunciato l'ingresso nel team di Binance di un noto esperto nel campo dei crimini informatici a livello globale, l'ex esperto di cripto asset del team darknet dell'Europol Jarek Jakubcek, che assumerà il ruolo di direttore dell'intelligence e delle indagini per la regione Asia-Pacifico.
Nel giugno 2022, Gambaryan ha dichiarato che l'interesse della comunità indiana per i contenuti dell'Accademia blockchain di Binance era aumentato, e Binance spera di incoraggiare un coinvolgimento saggio e riflessivo nell'ecosistema degli asset digitali indiani attraverso un'adeguata educazione. Attualmente, è stato lanciato un insieme di programmi educativi incentrati sul mercato indiano. L'India potrebbe diventare un centro globale per talenti nel blockchain, nelle criptovalute e nel Web3, e il modo per raggiungere questo obiettivo dovrebbe includere la creazione di un ambiente di incubazione e crescita per le startup, per soddisfare le esigenze dei clienti indiani.
Nell'agosto 2022, il team di conformità di Binance ha dichiarato che Binance sta attuando rigorosamente la politica KYC, nonostante abbia subito enormi perdite nel breve termine, l'applicazione rimane molto ferma. Secondo l'ufficiale, ha perso il 90% dei clienti, con perdite di entrate che ammontano a miliardi di dollari.
Nel settembre 2022, Binance ha annunciato il lancio del primo progetto globale nel settore, il "Programma di Formazione per l'Applicazione della Legge Globale", destinato ad aiutare le forze dell'ordine e i procuratori a identificare crimini finanziari e informatici e a assistere nel perseguimento di attori malevoli. Il programma di formazione è guidato dal leader del team di indagine di Binance, che include Gambaryan.
All'epoca, Binance e la Nigeria erano in una "luna di miele"; le due parti stavano persino pianificando di stabilire una zona economica digitale, che avrebbe aiutato gli imprenditori del paese a implementare rapidamente la tecnologia blockchain. Secondo la dichiarazione dell'Agenzia per le zone di elaborazione delle esportazioni nigeriana, questa partnership mira a creare un centro digitale "simile alla zona franca virtuale di Dubai". Dopotutto, all'epoca il numero di possessori di criptovalute in Nigeria superava i 22 milioni, rendendola il "primo grande mercato delle criptovalute" in Africa.
Ma ben presto, siamo entrati nel 2023 e le relazioni tra le due parti sono precipitate, ponendo così le basi per la situazione di "detenzione degli esecutivi di Binance in Nigeria" di quest'anno.
Nigeria VS Binance: quando le istituzioni crittografiche si scontrano con il potere statale
Nel luglio 2023, l'agenzia di regolamentazione dei titoli della Nigeria ha dichiarato in un avviso che tutte le attività di Binance non erano registrate presso l'ente e non erano sotto la sua supervisione, quindi tutte le attività crittografiche di Binance erano considerate illegali. L'avviso ha anche ordinato a tutti i fornitori di piattaforme crittografiche di interrompere la raccolta di cittadini nigeriani.
Nel febbraio 2024, quest'anno, il governatore della Banca centrale nigeriana, Olayemi Cardoso, ha dichiarato che nel 2023, tramite Binance Nigeria, sono stati movimentati fondi di criptovaluta del valore di 26 miliardi di dollari, la cui origine non è stata "sufficientemente" identificata. Questa scoperta è stata presentata nel contesto in cui la Nigeria sta affrontando una crisi valutaria e cerca di limitare l'uscita di capitali; la valuta locale naira ha raggiunto un minimo storico mercoledì.
Il 26 febbraio, due dirigenti di Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, sono stati detenuti dalle autorità nigeriane con l'accusa di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. (Il fatto drammatico è che quest'ultimo è poi riuscito a evadere).
A marzo, secondo le notizie, il governo nigeriano intendeva richiedere a Binance un risarcimento di almeno 10 miliardi di dollari, poiché il governo nigeriano ritiene che Binance abbia realizzato profitti attraverso "transazioni illecite", danneggiando gli interessi nazionali. Si riporta che Binance sta affrontando un'indagine in Nigeria e che l'exchange ha rimosso la valuta locale naira dai suoi servizi peer-to-peer. Inoltre, secondo notizie locali, un tribunale nigeriano ha ordinato a Binance di fornire al Comitato nigeriano per i crimini economici e finanziari (EFCC) informazioni complete su tutte le persone che hanno effettuato transazioni nel paese sulla propria piattaforma. In precedenza, era stato riferito che la Nigeria aveva richiesto a Binance di consegnare le informazioni sui primi 100 utenti del paese e su tutte le storie di transazioni degli ultimi 6 mesi.
Da questa azione, sembra difficile non sospettare che la detenzione degli esecutivi di Binance in Nigeria possa essere motivata dall'idea di "richiedere una tangente" o "estorcere denaro".
Naturalmente, una serie di misure adottate dalle autorità nigeriane ha rapidamente sollevato un nuovo giro di interrogativi — un tempo di udienza ripetutamente rinviato e una situazione locale piuttosto turbolenta:
Alla fine di marzo, il governo nigeriano ha accusato Binance di riciclare 35 milioni di dollari e ha annunciato che l'udienza sul "caso di detenzione degli esecutivi di Binance" si terrà il 4 aprile;
All'inizio di aprile, secondo Bloomberg, il caso legale contro gli esecutivi di Binance in Nigeria è stato rinviato al 19 aprile;
Il 22 aprile, il giudice Emeka Nwite della Corte federale di Abuja in Nigeria ha già deciso di rinviare l'udienza sulla causa per evasione fiscale contro l'esecutivo di Binance Tigran Gambaryan al 17 maggio.
A maggio, il giudice Emeka Nwite ha fissato il 14 giugno come data possibile per un'udienza su Binance e Gambaryan.
Sebbene Binance avesse dichiarato ad aprile: "Tigran Gambaryan è un professionista rigoroso nell'applicazione della legge e non è parte della direzione di Binance. Binance chiede di non addossare responsabilità a Tigran Gambaryan, che non ha potere decisionale all'interno dell'azienda, durante le discussioni tra Binance e i funzionari del governo nigeriano." Tuttavia, le autorità nigeriane non si sono fermate e a maggio, il Ministero dell'Informazione nigeriano ha dichiarato di voler avviare un'indagine sulle accuse di corruzione di 150 milioni di dollari contro il CEO di Binance.
Il punto di svolta è arrivato a giugno.
Da un lato, dopo l'accaduto riguardante la detenzione degli esecutivi di Binance, il responsabile del gruppo di lavoro della comunità nel settore blockchain nigeriano, Uwakwe, ha dichiarato che gli investitori temono che investire in aziende Web3 locali possa comportare conseguenze simili a quelle di Binance. Ha sottolineato che le parti già investite stanno ritirando gradualmente i loro investimenti.
D'altra parte, le accuse fiscali contro gli esecutivi di Binance Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla sono state ritirate, ma i dirigenti rimangono in prigione, e il processo si svolgerà il 20 giugno. È importante notare che, prima di questo, si sospettava che Tigran Gambaryan fosse affetto da malaria e che la sua condizione fosse grave.
Inoltre, come ex dipendente di un ente governativo statunitense, la detenzione di Tigran Gambaryan ha attirato anche l'attenzione degli Stati Uniti.
Il reporter della Fox Business Channel, Eleanor Terrett, ha riferito che il sostenitore delle criptovalute, il membro del Congresso americano French Hill, ha visitato l'esecutivo di Binance detenuto Tigran Gambaryan in Nigeria insieme alla collega Chrissy Houlahan. Durante i tre mesi di detenzione, Gambaryan ha sofferto di malaria e polmonite. Hill ha dichiarato che Gambaryan è stato "erroneamente detenuto dal governo nigeriano". I due membri del Congresso hanno descritto le difficili condizioni di Gambaryan, chiedendo all'ambasciata americana in Nigeria di fare pressioni per il rilascio di Gambaryan per motivi umanitari.
Successivamente, sono emerse notizie che il vicepresidente della Commissione servizi finanziari della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, French Hill, sta anche guidando la richiesta al governo nigeriano di rilasciare l'esecutivo di Binance detenuto, Tigran Gambaryan.
Tuttavia, le autorità nigeriane non hanno ancora rilasciato direttamente Gambaryan e hanno rinviato il processo per il caso di riciclaggio di denaro di Binance al 5 luglio, al 10 ottobre e persino hanno una volta rinviato l'udienza per la libertà su cauzione degli esecutivi di Binance al 9 ottobre.
A settembre, Tigran Gambaryan, a causa di problemi di salute, aveva anche chiesto al giudice nigeriano di consentirgli di sottoporsi a un intervento chirurgico alla schiena, ma la sua richiesta di libertà su cauzione a causa di malattia è stata successivamente respinta.
Fino a ottobre, un gruppo di 18 procuratori generali ha esortato il presidente Biden a garantire il rilascio dell'esecutivo di Binance Tigran Gambaryan, detenuto in Nigeria dal febbraio 2024. Il procuratore generale ha richiesto a Biden di designare Gambaryan come ostaggio ai sensi del (Robert Levinson Hostage Recovery and Hostage Taking Accountability Act). Secondo una lettera congiunta inviata il 18 ottobre, l'organizzazione ha espresso preoccupazione per la continua deteriorazione della salute di Gambaryan e per la natura illegale della sua detenzione. Il procuratore generale Fomela ha scritto nella lettera: "La sua detenzione continua senza giustificazione non solo viola i suoi diritti, ma rappresenta anche una grave minaccia per la sua salute e benessere... Abbiamo la responsabilità di difendere i diritti dei cittadini americani all'estero, e esortiamo il governo federale a esercitare la necessaria pressione diplomatica per garantirne il rilascio."
Finalmente, dopo molte mediazioni, il 23 ottobre, il governo nigeriano ha ritirato tutte le accuse contro l'esecutivo di Binance Tigran Gambaryan. Da aprile, Tigran era stato sottoposto a processo in un centro di detenzione locale. Mercoledì mattina, un avvocato che rappresentava il Comitato per i crimini economici e finanziari (EFCC) ha annunciato il ritiro delle accuse presso la Corte federale di Abuja.
Conclusione: l'espansione globale di Binance non si fermerà e la costruzione crittografica continuerà.
Come ha dichiarato il CEO di Binance Richard Teng dopo il rilascio di Gambaryan: "Binance rimane impegnata a collaborare con le autorità di regolamentazione globali per garantire la conformità e la trasparenza nel settore degli asset digitali in continua evoluzione; speriamo di mettere questo evento alle spalle e continuare a lavorare per creare un futuro più luminoso per l'industria blockchain globale. La popolazione nigeriana è giovane, tecnologicamente esperta e ha un forte interesse per la finanza digitale, è pienamente in grado di utilizzare la tecnologia blockchain per affrontare le sfide economiche e sociali e speriamo di svolgere un ruolo costruttivo in questo sforzo."
Nel lungo cammino della costruzione crittografica, ci sono sempre persone che fanno vari sforzi per promuovere la diffusione delle criptovalute. A volte, di fronte a un ambiente esterno complesso, si è costretti a "procedere con un peso", ma lo sviluppo delle criptovalute e degli asset digitali non si fermerà, anzi, diventerà sempre più forte e accelerato.
Gambaryan è solo un simbolo e un rappresentante degli operatori del settore delle criptovalute che si impegnano a costruire l'industria, e in futuro, molti più costruttori crittografici continueranno a farsi avanti, portando la luce delle reti decentralizzate su più terre e nazioni.