Come prelevare criptovalute in modo sicuro?

Quando si tratta di prelevare criptovalute, pensi che sia sufficiente trovare un acquirente a caso per monetizzare? Sbagliato, in questo modo le criptovalute vengono vendute e i soldi arrivano. Tuttavia, le conseguenze di una vendita così semplice delle criptovalute sono che il tuo conto bancario sarà congelato nel 90% dei casi, e una volta congelato, per sbloccarlo, le autorità richiederanno prove per dimostrare la tua innocenza.

Per fornire prove di una transazione autentica, prima di prelevare criptovalute, devi fare quanto segue:

Primo, quanto conosci l'acquirente? Questa è una domanda che le autorità fanno frequentemente. Il trading di criptovalute non è come comprare o vendere beni, devi svolgere un obbligo di revisione ragionevole, controllare le informazioni sul conto dell'altra parte e il flusso di cassa prima della transazione. Rifiuta sempre transazioni con fonti di fondi sconosciute; non farti ingannare da un apparente guadagno e trattare come se fosse qualsiasi affare.

Secondo, conserva tempestivamente le chat relative alla vendita delle criptovalute, per ricostruire il processo di transazione.

Terzo, fai screenshot tempestivi degli ordini di trading degli exchange. Gli exchange conservano solo gli ordini di trading per 6 mesi; dopo questo periodo non sarà possibile recuperare gli ordini, il che è molto sfavorevole per dimostrare transazioni autentiche. Quindi assicurati di scaricare e fare un backup tempestivo dei record degli ordini di prelievo di criptovalute. Ricorda di seguire attentamente i passaggi sopra elencati, altrimenti potresti incorrere in un congelamento del conto bancario, perdendo i tuoi soldi, o peggio, rischiare l’accusa di favoreggiamento e dover affrontare una pena detentiva.