Cosa significa il sequestro delle criptovalute?

Il sequestro di criptovaluta si riferisce alla confisca di criptovalute da parte delle autorità, solitamente come parte di indagini legali. Può verificarsi in casi di frode, riciclaggio di denaro o altre attività illecite.

Se le forze dell'ordine sospettano un'attività illecita, possono confiscare asset digitali dai wallet. I fondi vengono solitamente trasferiti a wallet controllati dal governo fino alla conclusione del processo giudiziario. Gli asset sequestrati vengono venduti o messi all'asta se l'imputato viene condannato in tribunale. Ma se vengono dichiarati innocenti, la criptovaluta viene restituita al loro wallet.

Un sequestro avviene durante un arresto, in base a un mandato di perquisizione o con un mandato di sequestro che identifica specificamente la proprietà da confiscare. I mandati di sequestro per le criptovalute vengono solitamente emessi a exchange o altri depositari istituzionali, non a individui.

Il mandato specificherà l'indirizzo del portafoglio dell'exchange e i motivi del sequestro. L'exchange sarà tenuto a fornire le chiavi private per il portafoglio specifico all'agenzia di pubblica accusa. Per evitare qualsiasi responsabilità e la possibilità di affrontare gravi conseguenze, l'exchange di solito rispetta e condivide le chiavi private.

Tuttavia, l'obbligo per gli exchange di cedere le chiavi private sotto coercizione legale rappresenta una sfida fondamentale all'etica decentralizzata su cui sono state costruite le criptovalute.

In particolare, un mandato non è l'unico modo in cui un'agenzia di polizia può sequestrare criptovalute come Bitcoin (BTC) detenute da un altro individuo o entità. Le criptovalute possono anche essere sequestrate dal governo tramite un processo chiamato confisca. La confisca si riferisce alla perdita permanente di un bene come imposto da un ordine o da una sentenza del tribunale. I sequestri di criptovalute generalmente avvengono prima della confisca e non tutti i beni sequestrati vengono confiscati.

Lo sapevi? A novembre 2023, il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha sequestrato quasi 9 milioni di dollari in Tether (USDT). Questi fondi sono stati ricondotti ad indirizzi di criptovaluta presumibilmente associati a truffe sulla macellazione dei maiali. Qual è il processo di sequestro della criptovaluta?

Il processo di sequestro delle criptovalute differisce dalla procedura seguita dalle autorità per confiscare beni fisici come appartamenti, veicoli o gioielli. Gli oggetti tangibili possono essere portati via usando la forza fisica, ma quando si tratta di un portafoglio di criptovalute, è necessaria la chiave privata corrispondente per sbloccare e trasferire i fondi.

Le autorità spesso collaborano con l'exchange che ospita il wallet per accedere e recuperare i fondi. Questo funziona bene con i wallet software, chiamati anche hot wallet, poiché gli exchange solitamente hanno una copia della chiave. Per i wallet hardware o cold wallet, che sono offline e di proprietà privata, le autorità potrebbero dover hackerare il dispositivo per recuperare i fondi.

Dopo un sequestro, le autorità mettono al sicuro la criptovaluta e possono liquidarla. In genere, per la liquidazione è richiesto un ordine del tribunale, che può richiedere anni. Dopo che i beni sono stati liquidati, i proventi vengono dati alle vittime di reati o divisi tra le agenzie governative.

Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) negli Stati Uniti ha istituito la Virtual Asset Exploitation Unit (VAXU) all'interno del Federal Bureau of Investigation (FBI) nel 2022 per concentrarsi sull'analisi della blockchain e sul sequestro di asset virtuali. VAXU collabora a stretto contatto con il National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) del DOJ in materia di sequestro.

In alcuni casi, le agenzie governative utilizzano un processo chiamato confisca amministrativa. In tali procedure, il governo sequestra i beni senza accusare i titolari del portafoglio di un crimine. Ciò significa che senza un'udienza in tribunale, potresti finire per perdere le tue criptovalute.

In un contesto correlato, l'FBI ha lanciato NexFundAI, un token di criptovaluta creato a maggio 2024, come parte dell'Operazione Token Mirrors. Questa operazione sotto copertura mirava a colpire individui e organizzazioni coinvolti in attività fraudolente di criptovaluta, in particolare schemi pump-and-dump. Progettato per imitare una criptovaluta legittima, NexFundAI fungeva da esca per attrarre manipolatori di mercato, consentendo all'FBI di raccogliere prove contro di loro.

Lo sapevi? Un rapporto di Chainalysis ha rivelato che i criminali hanno utilizzato i protocolli DeFi per riciclare il 17% di tutti i fondi inviati da wallet illeciti nel 2021, rispetto al 2% del 2020.

Quando vengono sequestrate le criptovalute?

Le autorità sequestrano la criptovaluta quando viene utilizzata per attività illecite come evasione fiscale, riciclaggio di denaro, frode o traffico di droga.

Se qualcuno usa le criptovalute per attività illegali, come traffico di stupefacenti o hacking, le autorità potrebbero considerare le criptovalute come "proventi di un crimine", rendendole soggette a sequestro da parte delle agenzie governative. L'obiettivo del sequestro è quello di ostacolare attività illegali o recuperare denaro rubato.

I criminali usano la criptovaluta per trarre vantaggio dalle transazioni "anonime" sulle blockchain e nascondere il movimento dei loro fondi. Tuttavia, le agenzie governative possono identificare i proventi del crimine attraverso i breadcrumb di dati lasciati sulla blockchain e confiscare i fondi. Possono anche richiedere che gli exchange di criptovalute congelino i portafogli utilizzati per commettere crimini.

Quando decidono se procedere con i sequestri, i pubblici ministeri prendono in considerazione la logistica del sequestro di criptovalute, le potenziali confische o le sfide gestionali e il valore dell'asset.

Cosa succede dopo il sequestro delle criptovalute?

Negli Stati Uniti, dopo che i fondi di tua proprietà sono stati sequestrati ai sensi delle leggi civili, devi assumere un avvocato per la confisca dei beni per presentare un reclamo verificato all'agenzia sequestratrice per un'azione legale. L'agenzia ha una scadenza di 90 giorni per presentare un reclamo per la confisca dei fondi o restituire la criptovaluta.

Quando l'agenzia presenta una denuncia per confisca, il tribunale emette un avviso a tutte le parti coinvolte per presentare il loro caso. Il tuo avvocato può presentare la risposta, la domanda riconvenzionale e la mozione per respingere la denuncia dell'agenzia. Se stabilisci il tuo caso, il tribunale può respingere il caso dell'agenzia contro di te e ordinarle di pagare le spese legali insieme alla restituzione delle criptovalute sequestrate.

Se l'agenzia ha intentato una causa penale contro di te, la procedura potrebbe essere più complessa e dovrai difenderti anche da altre accuse. In questi casi, gli imputati spesso accettano patteggiamenti, che possono eliminare la necessità di un mandato di sequestro. In questi casi, gli imputati possono volontariamente consegnare le chiavi private come parte di un patteggiamento.

Nel Regno Unito, il Proceeds of Crime Act del 2002 delinea come dovrebbero essere gestite le criptovalute sequestrate. Similmente ad altri beni confiscati, il 50% va all'Home Office, mentre il restante 50% è diviso tra polizia, servizi di procura della corona e tribunali. C'è anche la possibilità di restituire alcuni beni confiscati alle vittime di reati di criptovalute.

In Europa, quando vengono scoperte transazioni illegali di criptovalute, le autorità cercano un ordine del tribunale per il congelamento o il sequestro dei beni. Per implementare l'ordine, lavorano con piattaforme di criptovalute. Nei casi transfrontalieri, agenzie di regolamentazione come Europol possono offrire assistenza. La criptovaluta confiscata viene conservata in portafogli sotto il controllo del governo e, a seconda delle leggi del paese, possono verificarsi aste o liquidazioni dopo una condanna.

Al contrario, le organizzazioni indiane di polizia come l'Enforcement Directorate (ED) e i team locali di criminalità informatica lavorano insieme o separatamente per il sequestro di criptovalute. Quando viene scoperta un'attività illecita, le autorità possono richiedere un ordine del tribunale per ordinare all'exchange di congelare o sequestrare i beni. Finché un tribunale non decide definitivamente il caso, la criptovaluta confiscata viene conservata in portafogli sotto la supervisione del governo. Il processo può comportare lunghe indagini, poiché l'India sta lavorando a chiari quadri giuridici per la gestione dei crimini correlati alle criptovalute.

Esempi di sequestro di criptovaluta

Ci sono stati vari esempi di sequestro di criptovalute da parte delle autorità governative, tra cui i fondi Bitfinex, Silk Road e gli asset di Mt. Gox.

Ecco alcuni esempi noti:

Sequestro dei fondi Bitfinex

Nel 2022, le autorità federali degli Stati Uniti hanno recuperato circa 3,6 miliardi di dollari in Bitcoin collegati all'hacking dell'exchange Bitfinex del 2016. Circa 120.000 BTC erano stati rubati dagli hacker e il denaro è stato infine collegato a due persone anni dopo.

Le autorità hanno sequestrato i beni come parte dell'indagine. Nonostante l'anonimato delle transazioni Bitcoin, il caso ha evidenziato gli sviluppi nell'analisi blockchain dimostrando che anche fondi illeciti vecchi di anni possono essere localizzati e confiscati.

Lo sapevi? A luglio 2023, la US Homeland Security ha recuperato 314 milioni di dollari dall'hacking di Bitfinex del 2016 e li ha restituiti alle vittime.

Repressione della Via della Seta

Nel 2013, il governo degli Stati Uniti ha confiscato circa 144.000 Bitcoin dal mercato criminale online Silk Road. Ross Ulbricht, il creatore del mercato, è stato arrestato per aver facilitato transazioni illegali di droga. Questo sequestro di fondi crittografici, ampiamente pubblicizzato, era una componente di una campagna più ampia per combattere l'attività illegale di criptovaluta.

Successivamente, l'US Marshals Service ha messo all'asta i Bitcoin confiscati, attualmente valutati miliardi di dollari. Il caso Silk Road continua a essere un momento fondamentale nella regolamentazione e nel perseguimento dei crimini che coinvolgono le criptovalute.

Confisca dei beni di Mt. Gox

Mt. Gox, un tempo il più grande exchange di Bitcoin, è fallito nel 2014 dopo aver perso 850.000 Bitcoin, che all'epoca valevano circa 450 milioni di $. Dopo aver dichiarato bancarotta, i restanti asset dell'exchange, tra cui oltre 200.000 BTC, sono stati sequestrati dalle autorità giapponesi. Questi fondi sequestrati sono stati tenuti in deposito a garanzia mentre le autorità hanno seguito il processo legale per pagare i creditori.

Nel marzo 2014, il CEO di Mt. Gox Mark Karpelès annunciò la scoperta di 200.000 Bitcoin in un vecchio portafoglio digitale, riducendo la perdita totale a 650.000 BTC. Ciò accese la speranza dei creditori. Il tribunale distrettuale di Tokyo nominò quindi un amministratore provvisorio per gestire il complesso caso legale. Una sfida importante fu la valutazione dei Bitcoin persi, poiché il loro prezzo era aumentato dopo l'hacking. Karpelès affrontò accuse di appropriazione indebita, ma fu condannato solo per falsificazione di registri. Nel 2024, i rimborsi dei creditori continuarono e la scadenza del rimborso fu prorogata a ottobre 2025.

Come vengono utilizzati i fondi sequestrati dalle forze dell'ordine?

Negli Stati Uniti, le agenzie federali devono presentare un piano al DOJ per utilizzare i fondi sequestrati. Questo piano delinea come verranno spesi i soldi. La confisca civile è diventata comune negli anni '80 durante la guerra alla droga e da allora è stata oggetto di continue critiche.

A volte, i beni sequestrati vengono restituiti ai proprietari come parte di un patteggiamento. Tuttavia, solo l'1% dei beni sequestrati viene restituito ai proprietari. I fondi sequestrati vengono spesso utilizzati per supportare le operazioni delle forze dell'ordine, come equipaggiamento, formazione e indagini. Nel 2011, la polizia della contea di St. Louis ha speso $ 400.000 in equipaggiamento per elicotteri.

Mentre alcuni stati americani, come il Missouri, richiedono che i fondi sequestrati vengano assegnati alle scuole, le forze dell'ordine spesso trattengono la maggior parte del denaro tramite il programma federale Equitable Sharing Program. Tuttavia, il sequestro forzato di beni da individui o aziende è da tempo oggetto di critiche da più parti.

Molti ritengono che siano necessarie delle riforme per garantire che la confisca dei beni venga condotta in modo equo e trasparente, offrendo adeguate tutele a coloro i cui beni rischiano di essere sequestrati.