Il CEO di Tether, Paolo Ardoino, è intervenuto sui social media per negare un rapporto secondo cui la società sta affrontando un'indagine penale per le accuse che la sua criptovaluta è popolare tra i trafficanti di droga e i terroristi.
“Come abbiamo detto al [Wall Street Journal], non ci sono indicazioni che Tether sia sotto indagine,” ha scritto su X venerdì pomeriggio. “WSJ sta ripetendo vecchie voci. Punto e basta.”
I procuratori federali di Manhattan stanno indagando sull'uso della stablecoin eponima di Tether nel finanziamento del traffico di droga, del terrorismo e dell'hacking, ha riportato venerdì il Wall Street Journal.
Allo stesso tempo, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta considerando di sanzionare la società per l'uso della sua criptovaluta da parte di entità sanzionate, secondo il rapporto.
I prezzi delle criptovalute sono crollati alla notizia. Alle 15:00 ora di New York, Bitcoin, Ethereum e Solana erano scesi rispettivamente del 2,7%, 3,5% e 4,5% dai loro massimi di venerdì.
Tether è fluttuato in modo selvaggio nel momento dopo la pubblicazione del rapporto del Journal, scendendo fino a 99,3 centesimi prima di rimbalzare a 1,01 dollari, secondo CoinGecko.
Tether è la stablecoin più grande al mondo, con quasi 120 miliardi di dollari in circolazione venerdì, secondo i dati di DefiLlama.
Ciò rappresenta quasi il 70% dell'offerta di tutte le stablecoin. Il suo concorrente più vicino, il USD Coin di Circle, aveva una capitalizzazione di mercato di 34 miliardi di dollari venerdì.
Le stablecoin sono criptovalute ancorate ad altri beni, più spesso dollari statunitensi. Sono destinate a offrire agli investitori e ai trader cripto un rifugio dalla volatilità del settore, consentendo loro di mantenere la loro ricchezza sulla blockchain.
Su ogni principale exchange di criptovalute, Tether è la criptovaluta più scambiata contro Bitcoin, Ethereum e Solana.
Le stablecoin sono state anche pubblicizzate come un bene sicuro in economie che sperimentano un'inflazione severa e un modo più economico e veloce per spostare denaro tra confini.
Tether ha a lungo affrontato un intenso scrutinio, data la sua posizione dominante nel mercato delle stablecoin.
Nel 2021, la società ha pagato multe di quasi 60 milioni di dollari dopo aver raggiunto un accordo con l'Ufficio del Procuratore Generale di New York e la Commodity Futures Trading Commission. Entrambi hanno sostenuto che la stablecoin di Tether non fosse completamente sostenuta da contante o equivalenti. Tether non ha ammesso alcun illecito in relazione al primo caso e, riguardo al secondo caso, ha dichiarato di aver sempre avuto riserve adeguate — solo non necessariamente in contante.
Tether non è riuscita nemmeno a produrre audit che potrebbero rassicurare gli utenti preoccupati che la sua stablecoin non sia completamente o saldamente collateralizzata. Una mancanza di garanzie adeguate potrebbe lasciare alcuni possessori di Tether a mani vuote nel caso in cui troppi cerchino di incassare contemporaneamente — una paura che deve ancora materializzarsi.
In un'intervista con DL News ad aprile, Ardoino ha dichiarato che le Big Four delle società di contabilità — Deloitte, PwC, EY e KPMG — hanno paura di lavorare con Tether perché temono che possa danneggiare le loro reputazioni.
Quella paura deriva in parte dal ruolo controverso di Tether nell'economia mondiale.
Quando gli Stati Uniti hanno colpito il produttore di petrolio statale del Venezuela con un nuovo giro di sanzioni in aprile, la società si è rivolta alla stablecoin Tether.
Tether ha rapidamente dichiarato che congelerà i portafogli collegati a qualsiasi entità che tenti di eludere le sanzioni.
TRM Labs, un'azienda di indagini cripto, ha definito USDT la “valuta di scelta” per il finanziamento del terrorismo. E un rapporto di Chainalysis ha mostrato che le stablecoin, incluso Tether, rappresentano circa il 60% delle transazioni cripto illecite.
Tether, da parte sua, è stata proattiva nel congelare i portafogli associati ad attività criminali.
A settembre, ha sequestrato oltre 6 milioni di dollari legati a uno schema di fiducia cripto dell'Asia sudorientale.
Aleks Gilbert è un corrispondente DeFi con sede a New York. Può essere contattato all'indirizzo aleks@dlnews.com.
