Il mondo delle criptovalute è spesso visto come la nuova frontiera della finanza, ma è anche pieno di truffatori che si approfittano di investitori ignari. Alcuni di questi schemi hanno raggiunto vette infami, lasciandosi alle spalle devastazioni finanziarie. Ecco una ripartizione delle 10 più grandi truffe sulle criptovalute della storia e di come hanno scosso il settore. 👇
🔶 10 | L'attacco hacker al Mt. Gox (2014)
Riepilogo: Mt. Gox era un tempo il più grande exchange di Bitcoin, elaborando il 70% di tutte le transazioni Bitcoin.
Cosa è successo? Gli hacker hanno rubato circa 850.000 BTC, per un valore di circa 450 milioni di dollari all'epoca.
Conseguenze: L'hack ha portato a normative e protocolli di sicurezza più rigorosi. Gli sforzi di recupero continuano, con procedimenti legali e piani di risarcimento ancora in corso.
🔶 9 | BitConnect (2018)
Riepilogo: BitConnect prometteva rendimenti enormi tramite una piattaforma di investimento, operando come uno schema Ponzi.
Cosa è successo? Gli investitori hanno scambiato Bitcoin per BitConnect Coins (BCC), attratti da promesse di profitti giornalieri. Il valore della piattaforma ha raggiunto i 2,5 miliardi di dollari entro la fine del 2017.
Conseguenze: BitConnect è crollato dopo l'intervento dei regolatori statunitensi, causando il crollo del valore di BCC e lasciando gli investitori con perdite sostanziali.
🔶 8 | OneCoin (2017)
Riepilogo: Commercializzato come una valuta digitale rivoluzionaria da Ruja Ignatova, OneCoin mancava della reale tecnologia blockchain.
Cosa è successo? Gli investitori sono stati venduti "pacchetti educativi" e ricompensati per il reclutamento. La truffa ha generato miliardi a livello globale.
Conseguenze: Mentre iniziavano le indagini, Ignatova è scomparsa nel 2017, diventando una delle più ricercate in Europa. Le autorità hanno arrestato diverse figure chiave.
🔶 7 | QuadrigaCX (2019)
Riepilogo: QuadrigaCX era il più grande exchange canadese fino a quando il suo fondatore, Gerald Cotten, è morto nel 2018.
Cosa è successo? Cotten deteneva le uniche chiavi per 190 milioni di dollari in cold wallets. Ma le indagini hanno successivamente suggerito che i portafogli erano vuoti mesi prima della sua morte.
Conseguenze: Si è verificata una massiccia crisi di liquidità, con gli utenti impossibilitati a ritirare fondi, sollevando sospetti sulla presunta morte di Cotten.
🔶 6 | DAO Hack (2016)
Riepilogo: The DAO ha raccolto 150 milioni di dollari in Ethereum ($ETH ) come fondo di venture decentralizzato.
Cosa è successo? Una vulnerabilità nel contratto intelligente è stata sfruttata, portando a una perdita di 3,6 milioni di ETH (~50 milioni di dollari).
Conseguenze: Ethereum ha eseguito un hard fork, creando due blockchain—Ethereum (ETH) ed Ethereum Classic (ETC)—per ripristinare i fondi persi.
🔶 5 | PlusToken (2019)
Riepilogo: Questo schema Ponzi ha preso di mira gli investitori asiatici, offrendo alti rendimenti in cambio di criptovalute depositate.
Cosa è successo? PlusToken ha accumulato oltre 2 miliardi di dollari prima di crollare, con i principali operatori successivamente arrestati.
Conseguenze: Lo schema ha colpito milioni di utenti, servendo come monito contro schemi che promettono profitti garantiti.
🔶 4 | Ronin Network Hack (2022)
Riepilogo: Ronin, una sidechain di Ethereum per Axie Infinity, ha subito uno dei più grandi hack nella storia della crypto.
Cosa è successo? Gli hacker hanno rubato circa 625 milioni di dollari in ETH e USDC.
Conseguenze: La rete Ronin ha aumentato la sicurezza e ha iniziato a rimborsare gli utenti colpiti.
🔶 3 | Mirror Trading International (2020)
Riepilogo: MTI ha affermato di utilizzare strategie di trading crypto basate su AI per generare alti rendimenti.
Cosa è successo? Si è rivelato essere uno schema Ponzi, con il CEO che è scomparso dopo il crollo.
Conseguenze: I regolatori sono intervenuti, rivelando che 280.000 persone sono state colpite in tutto il mondo.
🔶 2 | Wormhole Hack (2022)
Riepilogo: Wormhole, un bridge blockchain, ha subito una grave violazione della sicurezza.
Cosa è successo? Gli hacker hanno sfruttato una vulnerabilità per coniare 120.000 token Wormhole ETH falsi, del valore di 325 milioni di dollari.
Conseguenze: Gli sviluppatori di Wormhole hanno rapidamente affrontato la vulnerabilità e hanno parzialmente recuperato i fondi dopo aver negoziato con l'hacker.
🔶 1 | Thodex (2021)
Riepilogo: Thodex era un exchange turco il cui fondatore è scomparso con 2 miliardi di dollari in attivi.
Cosa è successo? Il fondatore Faruk Fatih Özer è fuggito, interrompendo tutte le operazioni della piattaforma e lasciando 391.000 utenti impossibilitati ad accedere ai fondi.
Conseguenze: Le autorità turche hanno avviato un'indagine e hanno emesso un mandato di arresto internazionale, suscitando indignazione tra gli investitori.
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