Un "grande cliente" che usa solo yuan digitale
Un giorno di ottobre 2023, in un negozio di telefoni in un centro commerciale del distretto di Nankai, un uomo si è presentato dicendo di chiamarsi Li e di essere un dirigente dell'ufficio acquisti di un'azienda. Voleva acquistare alcuni telefoni da dare ai dipendenti. Dopo aver confermato che il negozio poteva accettare pagamenti tramite un conto in yuan digitale, ha discusso con il personale del negozio per effettuare trasferimenti occasionali sul conto in yuan digitale del negozio, aspettando di accumulare una certa somma prima di ritirare i telefoni. Giorni dopo, il portafoglio elettronico del negozio ha ricevuto un trasferimento di 20.000 yuan. Poi, l'uomo è tornato con un compagno, ha scelto due telefoni nuovi del valore totale di 19.000 yuan e ha chiesto al personale di restituirgli in contante il resto del pagamento anticipato di 1.000 yuan.
Il personale, notando che Li ispezionava i prodotti rapidamente e non contrattava, ha accettato di collaborare a lungo termine. Dal 30 ottobre 2023 al 6 novembre, il conto in yuan digitale di quel negozio ha ricevuto trasferimenti per oltre 200.000 yuan. Li ha ritirato un totale di 38 telefoni, ogni volta richiedendo che il resto del pagamento anticipato fosse restituito in contante.
Il 6 novembre 2023, il personale ha ricevuto una chiamata dalla banca, che ha segnalato che il conto in yuan digitale del negozio di telefoni era stato bloccato per problemi.
In realtà, Li e due complici si sono presentati nel negozio per acquistare telefoni, ma in realtà stavano utilizzando "criptovalute" per aiutare a "ripulire" i proventi del crimine legato alle frodi telematiche. Dopo che una vittima di frode ha denunciato l'accaduto, le autorità hanno arrestato Li e un suo complice, mentre un altro sospetto si è costituito.
"Criptovalute" che passano da un conto all'altro
Dopo accertamenti, si è scoperto che Li e altri avevano effettuato transazioni in diversi negozi di telefoni a Tianjin. I conti in yuan digitale di questi negozi ricevevano principalmente pagamenti di 9.000, 10.000, 20.000 yuan. Una volta accumulata una certa somma, Li e gli altri ritiravano i telefoni dal negozio e chiedevano al personale di restituire la differenza in contante.
Dopo aver ricevuto i telefoni e le ricevute di acquisto, Li e gli altri li rivendevano immediatamente. Poi convertivano i soldi ottenuti dalla vendita dei telefoni in criptovaluta tramite un'app dedicata e trasferivano le criptovalute su un conto specifico. Perché Li ha fatto tutto questo? Secondo la confessione di Li dopo l'arresto, tutto è iniziato con la ricerca di un "lavoro part-time" online.
Alla fine di ottobre 2023, Li ha cercato informazioni su lavori part-time online e qualcuno gli ha detto che c'era un nuovo tipo di "lavoro" che comportava l'acquisto di telefoni. Doveva solo trovare alcuni negozi di telefoni che accettassero pagamenti in yuan digitale, inviare le informazioni al "servizio clienti", che poi confermava e disponeva il pagamento al negozio. Il lavoratore part-time andava a ritirare il telefono e lo rivendeva, restituendo il denaro in criptovaluta al "servizio clienti", guadagnando una commissione. Anche se sospettava qualcosa, per la commissione, Li si è messo in gioco e ha cercato complici per trovare negozi che accettassero pagamenti in yuan digitale, iniziando così il "lavoro part-time".
Il nuovo tipo di "lavoro part-time" è in realtà un complice della frode
In realtà, i fondi che entrano nei conti in yuan digitale di questi commercianti provengono dai soldi delle vittime di frodi telematiche. Il 3 novembre 2023, una vittima, Yu, ha ricevuto una telefonata che gli chiedeva di disattivare la funzione "white条" su una piattaforma di shopping, altrimenti avrebbe influito sulla sua reputazione creditizia. Yu, credendo fosse vero, ha seguito le istruzioni del "servizio clienti" e ha scaricato un'app. Attraverso quest'app, i criminali hanno ottenuto le informazioni personali della vittima, utilizzando tali dati per trasferire i soldi dal conto bancario della vittima al conto in yuan digitale del negozio di telefoni precedentemente individuato.
Il "lavoro part-time" svolto da Li e gli altri è in realtà un aiuto al trasferimento dei proventi illeciti delle frodi telematiche. I truffatori di alto livello ingannano le vittime per ottenere i loro soldi, mentre i complici di basso livello li convertono in criptovaluta tramite l'acquisto di telefoni.
Dopo esami, si è rivelato che Li e gli altri tre avevano già riconosciuto l'anomalia di questo "lavoro part-time" di comprare a prezzo alto e vendere a prezzo basso, sapendo che i fondi versati nei negozi erano illeciti, ma continuando a infrangere la legge. Tra ottobre e novembre 2023, i proventi delle frodi ai quali Li e gli altri tre hanno contribuito riguardavano 17 vittime e 266.700 yuan di denaro frodato, oltre a 40.000 yuan che non sono stati ottenuti. Li e gli altri, sapendo che si trattava di proventi illeciti, hanno continuato a trasferirli, e poiché la situazione è grave, devono essere perseguiti per reati di occultamento e dissimulazione dei proventi illeciti. Li e gli altri hanno ammesso le loro colpe e si sono offerti di restituire i beni, il che può portare a una pena più leggera.
Dopo che la Procura del Distretto di Hedong a Tianjin ha presentato un'accusa, il tribunale del distretto di Hedong ha condannato Li e gli altri tre a pene detentive variabili tra tre anni e tre anni e nove mesi, oltre a una multa di 10.000 yuan.
