Pubblicato: 24/10/2024 - Autore: Kane AZC.NEWS
La Nigeria ritira ufficialmente le accuse contro Tigran Gambaryan - Direttore Anti-Riciclaggio di Binance per motivi di salute.
Secondo informazioni di Bloomberg, in una sessione riservata della Federal High Court di Abuja (Nigeria), i rappresentanti della Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) hanno annunciato il ritiro di tutte le accuse contro Tigran Gambaryan, Responsabile Anti-Riciclaggio di Binance, citando il deterioramento della salute dell'imputato.
La sessione del tribunale, tenutasi due giorni prima del previsto il 23 ottobre, è stata organizzata per evitare l'attenzione pubblica. All'udienza, l'Avvocato Senior Mark Mordi, che rappresentava Gambaryan, ha dimostrato con successo che il suo cliente non era coinvolto nelle decisioni finanziarie chiave di Binance, smentendo così le accuse di riciclaggio di denaro e evasione fiscale.
Tigran Gambaryan – Direttore Anti-Riciclaggio di Binance
Riflettendo sugli sviluppi del caso, Gambaryan (un ex agente dell'IRS statunitense) e Nadeem Anjarwalla (Direttore per l'Africa di Binance) sono stati arrestati all'arrivo in Nigeria il 26 febbraio. Erano stati inviati per risolvere le tensioni tra Binance e le autorità nigeriane, che accusavano Binance di minare indirettamente il Naira attraverso la speculazione sulle criptovalute e di evadere tasse per un importo di 35 milioni di dollari.
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Durante la detenzione al Kuje Correctional Center di Abuja, la salute di Gambaryan è notevolmente peggiorata, specialmente dopo aver contratto la malaria. La sua condizione è peggiorata, portando al suo collasso in tribunale il 22 maggio, costringendo a rinviare il processo fino a giugno.
Nonostante il suo stato di salute in declino sia stato citato come motivo per la cauzione, tutte le richieste di cauzione sono state negate. Il tribunale ha stabilito che Gambaryan rappresentava un alto rischio di fuga, specialmente dopo che Anjarwalla era riuscito a fuggire. Il giudice ha anche concluso che la difesa non era riuscita a dimostrare che il Servizio Penitenziario Nigeriano (NCoS) non disponesse di cure mediche adeguate per Gambaryan.
La decisione di ritirare le accuse è vista come il risultato di prolungati sforzi diplomatici tra i governi nigeriano e statunitense, inclusi appelli al presidente Joe Biden. Il CEO di Binance, Richard Teng, aveva anche ripetutamente richiesto il rilascio del suo “collega.”
Con questo ultimo sviluppo, si prevede che Gambaryan sarà rilasciato presto. Attualmente, solo Nadeem Anjarwalla e Binance stessa affrontano ancora accuse da parte delle autorità nigeriane.