Coinspeaker Il governo nigeriano ritira le accuse contro il dirigente di Binance Tigran Gambaryan
Il governo nigeriano ha ritirato tutte le accuse contro il dirigente di Binance Tigran Gambaryan. Tigran è stato sotto processo da aprile per presunta partecipazione ad attività di riciclaggio di denaro. Secondo i rapporti, la decisione è stata annunciata al Tribunale Federale di Abuja giorni prima dell'udienza in tribunale programmata per il 25 ottobre.
Questo sviluppo è stato un sollievo per Gambaryan, che ha costantemente mantenuto la sua innocenza. L'avvocato di Gambaryan, Mark Mordi, un Avvocato Senior della Nigeria (SAN), ha concordato con la procura, affermando che il suo cliente serve semplicemente come dipendente nell'esecuzione dei suoi doveri. Il rappresentante legale della Commissione per i Crimini Economici e Finanziari (EFCC) ha annunciato il ritiro delle accuse in un'udienza inaspettata tenutasi venerdì scorso.
Durante l'udienza, l'avvocato dell'EFCC ha chiarito che Gambaryan non ha legami con attività illecite. Mentre le accuse contro Gambaryan sono state ritirate, i problemi più ampi che circondano la regolamentazione delle criptovalute in Nigeria rimangono irrisolti. Il ritiro delle accuse potrebbe indicare una crescente comprensione tra le autorità nigeriane dell'unicità dei casi legati alle criptovalute.
Contesto: I guai legali di Tigran in Nigeria
Il 26 febbraio, due dei dirigenti di Binance, Tigran Gambaryan, un cittadino degli Stati Uniti che ricopre il ruolo di Capo della Compliance per i Crimini Finanziari di Binance, e Nadeem Anjarwalla, un Manager Regionale per l'Africa, sono stati arrestati e detenuti nel paese.
Tuttavia, Anjarwalla è riuscito a scappare dal carcere il 22 marzo. Questa mossa è arrivata dopo settimane di una lotta burocratica con l'EFCC nigeriano, che non è riuscita a servire i due con alcuna accusa.
Gambaryan è stato precedentemente presentato alla sua prima apparizione in tribunale ad aprile. L'EFCC ha sostenuto che Binance e i due dirigenti hanno condotto attività illecite lì. Questo ha portato all'accusa di riciclaggio di oltre 35 milioni di dollari.
A quel punto, il tribunale ha impedito al dirigente di Binance di entrare in dichiarazione. Il tribunale ha fissato l'8 e il 19 aprile per la sua imputazione, durante la quale si è dichiarato non colpevole. Poche settimane dopo, l'avvocato di Gambaryan, Mark Mordi, SAN, ha presentato una richiesta di rilascio su cauzione per lui. Ha citato equità procedurale e diritti legali come motivo.
In risposta alla richiesta di concedere la cauzione a Gambaryan, il Giudice Emeka Nwite ha stabilito che l'imputato deve rimanere presso il Centro di Correzione di Kuje perché potrebbe fuggire se gli venisse concessa la cauzione.
Accuse contro il governo nigeriano di Binance
In mezzo alle procedure legali, il CEO di Binance Richard Teng ha accusato il governo nigeriano di prolungare il caso. Credeva che la strategia fosse quella di estorcere denaro dall'azienda. Teng ha affermato in un post sul blog che i funzionari governativi che gestivano il caso avevano richiesto 150 milioni di dollari in tangenti per risolvere la questione.
Tuttavia, il governo nigeriano ha smentito l'accusa, affermando che è un tentativo di deviare l'attenzione dei nigeriani dai crimini finanziari atroci a suo carico.
Nel frattempo, l'ex CEO di Binance Changpend ‘CZ’ Zhao ha riacquistato la libertà dopo quattro mesi in prigione. Come parte delle sue sanzioni, non tornerà a Binance per guidare l'azienda.
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