L'ex CEO dell'exchange australiano di criptovalute Mine Digital è accusato di frode per aver presumibilmente rubato 1,47 milioni di dollari (2,2 milioni di dollari australiani) a un cliente che in passato aveva cercato di scambiare i fondi con Bitcoin.
In una dichiarazione del 21 ottobre, l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ha affermato che il cliente di Mine Digital ha pagato 1,5 milioni di dollari ad ACCE Australia, ma non ha mai ricevuto la criptovaluta in cambio.
L'ASIC sostiene che Colthup abbia utilizzato i fondi per pagare le passività dell'ACCE, acquistare criptovalute per altri o una combinazione di entrambe.
Si tratta delle ultime accuse mosse contro l'azienda, che è crollata nel settembre 2022. Da allora, i creditori hanno cercato di recuperare 16 milioni di dollari dall'azienda.
L'autorità di regolamentazione dei titoli del paese ha affermato che Grant Colthup è stato informato dell'accusa di frode in un'udienza presso la Magistrates Court di Ipswich, Queensland, Australia, il 21 ottobre e il caso contro Colthup è stato rinviato al 16 dicembre 2024.
Fonte: ASIC
Colthup è stato accusato ai sensi della sezione 408C del Codice penale del Queensland del 1899, che prevede una pena detentiva massima di 20 anni.
Secondo i dati di CoinGecko, quando ASIC afferma che il cliente ha effettuato l'acquisto di Bitcoin da 1,47 milioni di dollari, il valore di Bitcoin oscillava tra $ 18.890 e $ 24.580.
Considerando che attualmente il Bitcoin viene scambiato a circa 67.460 dollari, il suo valore attuale potrebbe variare tra 4 e 5,24 milioni di dollari.
Mine Digital ha gestito una piattaforma di scambio di criptovalute e offerto vari servizi di trading tra maggio 2019 e settembre 2022, anno in cui è entrata in amministrazione controllata.
Una prima indagine ha rivelato che solo 20.000 dollari di asset erano sotto il controllo dell’ACCE, ben al di sotto dei 16 milioni di dollari richiesti dai creditori, ha riportato l’Australian Financial Review (AFR) il 13 ottobre 2022.
Brad Tonks, partner di PKF per il recupero aziendale e l'insolvenza, è stato nominato liquidatore di ACCE poco più di due mesi dopo il crollo della piattaforma di criptovaluta, avvenuto il 1° dicembre 2022.
Tuttavia, un mese dopo, nel gennaio 2023, PKF avrebbe intenzione di citare in giudizio Colthup, chiedendo un'ordinanza del tribunale per risarcire i creditori rimasti a caccia di 16 milioni di dollari, ha riferito l'AFR.
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