Binance ha rivelato di aver collaborato con la polizia di Delhi per smantellare una "truffa sofisticata" orchestrata da un'entità fraudolenta nota come "M/s Goldcoat Solar".
Secondo il comunicato stampa condiviso con CryptoPotato, la repressione ha portato a diversi arresti e alla confisca di oltre 100.000 USDT in criptovalute.
Smascherata la truffa dell'energia solare
Come parte dell'indagine, la polizia di Delhi ha scoperto che il sindacato aveva utilizzato numerose SIM card, attivate fraudolentemente con le identità di persone innocenti. Queste SIM card false venivano distribuite su larga scala, alcune delle quali venivano persino inviate all'estero per facilitare le truffe.
Nel frattempo, i fondi depositati dalle vittime venivano riciclati tramite vari conti bancari. Una parte di questi fondi veniva anche convertita in criptovaluta, rendendo più difficile l'indagine.
La borsa è stata contattata dalla polizia di Delhi durante una "sessione di condivisione" nel paese e attraverso incontri virtuali, in cui la prima ha fornito un supporto analitico cruciale che alla fine ha aiutato a tracciare la pista del denaro e a catturare i colpevoli.
Commentando lo sviluppo, il responsabile della formazione delle forze dell’ordine di Binance, Jarek Jakubcek, ha affermato:
"Binance ha condotto sessioni di condivisione con le agenzie di polizia globali e questo caso evidenzia i risultati positivi di queste collaborazioni. Collegandoci con le agenzie di polizia, possiamo fornire un supporto tempestivo e cruciale nelle indagini finanziarie e continueremo a farlo per aiutare a combattere i crimini finanziari".
Binance FIU assiste l’ED dell’India
È interessante notare che questo non è il primo esempio di collaborazione tra enti pubblici e privati nel paese. Binance aveva recentemente assistito le autorità indiane nella chiusura di un'app di gioco online fraudolenta che aveva truffato gli utenti per oltre 47,6 milioni di dollari.
Secondo un rapporto di CryptoPotato, la Binance Financial Intelligence Unit (FIU) ha svolto un ruolo chiave il mese scorso aiutando l'Enforcement Directorate (ED) dell'India a rintracciare i fondi rubati dagli operatori dell'app Fiewin e a esporre la rete più ampia dietro lo schema. Di conseguenza, quattro attori principali coinvolti nel facilitare la truffa e nel collaborare con gli operatori dell'app Fiewin sono stati arrestati.
Il post Binance aiuta la polizia di Delhi a sventare la truffa dell'energia solare, sequestrando 100.000 USDT in criptovalute è apparso per la prima volta su CryptoPotato.