Un uomo condannato a 5 anni di prigione per una frode da 20 milioni di dollari in criptovalute da un giudice degli Stati Uniti
Un uomo indiano, Chirag Tomar, 31 anni, è stato condannato dal giudice distrettuale statunitense Kenneth D. Bell a cinque anni di carcere per aver orchestrato una frode informatica da 20 milioni di dollari che ha preso di mira vittime in tutto il mondo.
Il giudice Bell ha emesso la sentenza in una corte federale della Carolina del Nord, in seguito alla dichiarazione di colpevolezza di Tomar per cospirazione volta a commettere frode telematica all'inizio di quest'anno.
A partire da giugno 2021, Tomar e i suoi complici hanno messo in atto uno schema di spoofing che prevedeva la creazione di un falso sito web Coinbase. Questa piattaforma contraffatta imitava il legittimo exchange di criptovalute, inducendo gli utenti a inserire le proprie credenziali di accesso e i codici di autenticazione a due fattori.
Oltre al sito web, i truffatori si sono spacciati per rappresentanti del servizio clienti di Coinbase per estorcere informazioni sensibili via telefono.
Tomar è stato arrestato il 20 dicembre 2023 all'aeroporto internazionale di Atlanta Hartsfield-Jackson mentre entrava negli Stati Uniti. I resoconti indicano che ha utilizzato i fondi rubati per finanziare uno stile di vita lussuoso, acquistando articoli di lusso come orologi Audemars Piguet e veicoli di lusso, tra cui Lamborghini e Porsche.
A quanto pare ha anche finanziato viaggi di lusso in diverse destinazioni internazionali, tra cui Dubai e la Thailandia.
Le attività fraudolente hanno portato a perdite significative per le vittime, con un individuo della Carolina del Nord che ha segnalato una perdita di oltre $ 240.000. Dopo aver ottenuto l'accesso agli account delle vittime, i truffatori hanno trasferito le criptovalute su wallet sotto il loro controllo e poi le hanno convertite in altre forme di criptovalute prima di incassare.
Dopo la sua pena detentiva, Tomar dovrà scontare due anni di libertà vigilata. Rimane in custodia federale e verrà trasferito in una struttura del Bureau of Prisons una volta designato.
L'indagine è stata condotta dai servizi segreti statunitensi con l'assistenza dell'FBI.